Dagordning/Beslutsunderlag 13-14 september 2008 Dagordning för möte 1-2 september 2008

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-14 SEPTEMBER 2008

Tid: Lördagen 13 september klockan 10.00 - söndag 14 september kl 15.00
Plats: DGC, Sveavägen 145, 5 trappor.
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Jörgen Qwist

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

Lördag 13 september

10.00 - 10.30 1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING
1.1 Val av justerare
1.2 Val av vice mötesordförande och justerare för kommande styrelsemöten - [Lista vice mötesordförande-justerare]
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 13-15 juni 2008 - [Möte med sektionens styrelse 14-15 juni 2008]
1.5 Uppföljning av öppna beslut - [Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument]
1.6 Utvärdering av styrelsemötet den 13-15 juni 2008 - [Utvärdering från styrelsemötet den 14-15 juni 2008]

10.30 - 11.00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut - [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden
2.6 Rapport från EU-föreningens årsmöte - Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Rapport från EU-föreningens årsmöte 14-15 juni 2008 Paris'

11.00 – 12.30 3. FÖRSLAG TILL UNGDOMSSTRATEGI - [Förslag: Ungdomsstrategi Svenska Sektionen]

12.30 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.30 4. STYRELSENS KOMMUNIKATION TILL MEDLEMMARNA - [Översyn av kommunikation med medlemmarna]

14.30 - 15.00 5. POLICY FÖR INTERNATIONELLA SAMARBETEN - [Policy och riktlinjer för internationella samarbeten]

15.00 – 15.30 KAFFE

15.30 – 16.00 6. INFÖR ÅRSMÖTET 2009
- Förslag för årsmötets former - [Förslag för årsmötets former]

16.00 – 17.00 7. MÖTE MED VALBEREDNINGEN
- Styrelsens kompetensbehov
- Förslag på direktiv till uppdragsgrupp för nya riktlinjer för valberedningen - [Förslag till direktiv för: Uppdragsgrupp för nya riktlinjer för valberedningen]

17.00 - 18.00 8. ARBETET MED DEMOKRATIÖVERSYN
- Svensk sammanfattning av Consultation pack 2- [Svensk sammanfattning av Consultation pack 2]
- Consultation pack 1 - [Consultation pack 1]
- Consultation pack 2 - [Consultation pack 2]

18.00 - GEMENSAM MIDDAG

Söndag 14 september

9.00 - 9.30 9. RAPPORT FRÅN ISP OCH ORGANISATIONSÖVERSYN/REDOVISNINGSPROCESS - [Organisationsöversyn 2008]

9.30 – 11.00 10. ETAPPMÅL 2009-2010 - LÄGESRAPPORT FRÅN SEKRETARIATET
- Etappmålsrapport, 1:a tertialet 2008 [Etappmål 2008 - rapport januari-april]
- Förslag till etappmål 2009-2010 [Etappmål 2009-2010]
- Svenska sektionens handlingsplan 2004-2010 - Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Svenska sektionens handlingsplan 2004-2010'
- Presentation etappmål 2009-2010 - [Presentation Etappmål 2009-2010]

11.00 - 11.45 11. RIKTLINJER FÖR SAMARBETEN MED FÖRETAG - [Policy för samarbeten med företag]
Bilagor:
- Policy för samarbeten med företag - internationella riktlinjer - [Policy för samarbeten med företag-internationella riktlinjer]
- Ekonomiskt stöd och fundraising - internationella riktlinjer - [Ekonomiskt stöd och fundraising- internationella riktlinjer]
- Policy för att skydda Amnestys varumärke - internationella riktlinjer - [Policy för att skydda Amnestys varumärke-internationella riktlinjer]
- Exempel på samarbeten med företag – omfattas de av policyn? - [Exempel på samarbeten med företag – omfattas de av policyn?]

11.45 - 12.00 12. MEDLEMSKAP I SVENSKA POSTKODLOTTERIET - [Angående Amnesty Sveriges medlemskap i Svenska Postkodlotteriet]

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.00 13. UPPDRAG 2008/2009
- Rapport från uppdragsgrupp för översyn av Amnesty Business Group (ABG) - [Översyn av Amnesty Business Group (ABG) 2008 - rapport från uppdragsrupp]
- Direktiv för uppdragsgrupp - [Direktiv för översyn av ABG]
- Kommentarer från ABG:s styrelse på översyn av ABG - [Kommentarer från ABG:s styrelse på översyn av ABG]

14.00 – 15.00 14. ÖVRIGA FRÅGOR
- IAR-basen
- Förslag att anställa en person för att arbeta med Uppsala distrikt - [Förslag att anställa en person som arbetar med Uppsalas distrikt]
- Europeiskt Socialt Forum i Malmö
- Beslut om insamlingstillstånd - [Beslut om insamlingstillstånd]
- Utvärdering av styrelsemötet - [Utvärderingsblankett styrelsemöte]

15. MÖTET AVSLUTAS


Vänliga hälsningar,


Anna Nilsdotter, Ordförande


Lise Bergh, Generalsekreterare