Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2008

Till: Styrelsen
Från: Anna Nilsdotter
Datum: 2008-09-11



7 juli 2008
ATT godkänna bifogat direktiv till översyn av ABG, Amnesty Business Group.

Direktiv för översyn av ABG

Från: Anna Nilsdotter & Lise Bergh
Till: Styrelsen
Datum : 2008-06-30

Bakgrund
Sedan ett antal år tillbaka har det pågått en diskussion om ABG och dess relation till övriga sektionen. Det finns önskemål från olika håll om en närmare integrering av ABG:s verksamhet, inte minst för att underlätta för anställd personal. Nu finns det även nya internationella riktlinjer för Amnestys arbete med företag. Dessa nya riktlinjer kräver att vi ser över ABG:s verksamhet för att säkerställa att den stämmer med de krav som ställs på oss internationellt.

Syfte
Att se över ABG:s verksamhet för att svara på frågan om personal, ekonomi och övrig verksamhet ska integreras med sektionens verksamhet. Om så är fallet ska översynen tydliggöra hur så kan ske på bästa sätt.
Översynen ska ta hänsyn till de nya internationella riktlinjerna för Amnestys arbete med företag (Economic Relations). Översynen berör anställda, ABG:s styrelse och aktivister, Advisory Council samt Business Forum. Även ABG:s aktiviteter ska ses över, inklusive Amnesty Survey.

Metoder
Översynen ska inledas med en utvärdering av hur ABG har fungerat sedan starten. Nyckelpersoner för intervjuer bör väljas från sektionsstyrelsen, ABG, sekretariatet samt företag som samarbetar med ABG. Även nyckelpersoner från IS bör konsulteras eller intervjuas.

Tidsram
Utredningen ska presenteras för styrelsen på septembermötet 2008 (13-14 september, deadline för underlag 29 augusti.)

Kontaktperson i styrelsen
Anna Nilsdotter

Budget
Normala resekostnader, inklusive resa till IS om så behövs.

Uppdragsgruppens sammansättning
Hanna Roberts föreslås ansvara för översynen.



7 september 2008
ATT svenska sektionen inte deltar på demonstrationen under European Social Forum 2008.
Ernesto Katzenstein reserverar sig mot beslutet.

ATT utse Lisa Moraeus till styrelsens kontaktperson i styrgruppen som ansvarar för European Social Forum 2008.

11 september 2008
ATT genomföra nedanstående förändringar av arbetsordningen.

26. Styrelsens arbete mellan styrelsemöten - beslut per capsulam
I frågor
- om förtroendeuppdrag och annan delegation;
- om vidare hantering av ärenden, t ex direktiv;
- som på annat sätt är av mindre principiell vikt;
- av principiell vikt när styrelsen redan behandlat beslutsunderlaget på styrelsemöte eller när frågan är brådskande kan styrelsen fatta beslut per capsulam med hjälp av styrelsens forum.

Efter en diskussion i styrelsens forum eller på styrelsemöte föreslår ordförande ett beslut och de ordinarie ledamöterna avger sina röster på samma sätt. Beslut är fattat när en majoritet har uppnåtts i frågan. Stadgarnas punkter 10.5 och 10.6 gäller även för beslut fattade per capsulam. I de fall som beskrivs under punkt 8 i denna arbetsordning har även vice ordförande möjlighet att initiera ett beslut per capsulam.

Sekretariatet upprätthåller dokumentation över på detta sätt fattade beslut. Om en ledamot motsätter sig att en fråga behandlas per capsulam eller om tre ledamöter anmält tillfälligt eller permanent förhinder att deltaga i styrelsens löpande arbete flyttas frågan till styrelse. Denna form av elektronisk per capsulam är den enda form av per capsulam som styrelsen använder.

(10.5 Styrelsens suppleanter kallas till varje sammanträde och har där yttrande- och förslagsrätt. De inträder i ordinarie ledamöters ställe i den ordning de blivit valda och har då också rösträtt.
10.6 För styrelsebeslut fordras att minst fyra närvarande ordinarie ledamöter är ense. Vid lika röstetal gäller den mening som sektionens ordförande eller - vid dennes frånvaro - mötesordförande biträder. Detta är utdrag ur stadgarna)