Förslag till förändringar och justeringar avseende budget för år 2000 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 1999

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1999-11-24


Förslag till förändringar och justeringar avseende budget för år 2000

Sedan styrelsemötet i september har det framkommit ett antal poster i budgeten som bör justeras utifrån nya förutsättningar.
Dessutom framkom följande rekommendationer från budgetmötet den 13 november:

  1. Årsrapporten 2000 ska översättas till svenska och tryckas.
  2. Kostnaden för detta tas från den budgeterade kostnaden för ett nytt aktionsmaterial (f d Pådraget), som i så fall inte skulle produceras.
  3. Styrelsen bör avvakta översynen av sekretariatets organisation avseende de 475 tkr som utgörs av tidigare stöd till RGB och förslag till samoprojekt.
  4. Sektionen bör inleda en långsiktig satsning på medlemskap och bidrag via autogiro. Resurser för detta bör kunna tas från reserven.
  5. Budgeten ska vara balanserad.

På sitt möte den 21 november ansåg AU att man borde följa budgetmötets rekommendationer. Sekretariatet ombads att titta närmare på vilka konsekvenser rekommendationerna 1 och 2 innebär ur kostnads- och personalsynpunkt.
Det beslutades att ett underlag vad gäller autogiro ska tas fram till AU i januari.

Förslag till reviderad intäktsbudget

Totala intäktsbudgeten föreslås vara oförändrad på 39,6 mkr, dock med en del förändringar enligt tabellen nedan:



Medlemsavgifter
Intäktsbudgeten bygger på att vi värvar 10 000 medlemmar och håller bortfallet på ca 10% baserat på utfallet för 1999.
Justeringen beror på att vi nu vet slutresultatet för medlemsåret 1999 och att medlemsintäkterna blev något lägre än prognostiserat i juni.
Rapporter
Utgivning av årsrapporten i tryckt form, enligt budgetmötets rekommendation, innebär att vi kan skriva upp intäkterna från försäljning av årsrapporten med 50 tkr.
Annonser
Den föreslagna revideringen baserar sig på det vi tror att vi kan få in på egna insatser för att sälja annonser och ibladningar.
AmnestyGiro
Under senhösten 1999 kommer en telemarketinginsats att genomföras med syfte att få befintliga autogirogivare att öka sin månatliga gåva, vilket beräknas kunna ge 200 tkr mer i intäkter under år 2000.
Hjälpfonden
Den föreslagna revideringen baserar sig på en planerad marknadsföring av sparande i Hjälpfonden via Skandia Link (hitintills har inga marknadsföringsinsatser gjorts inom detta område, ändå har antalet sparare i år i Hjälpfonden via Skandia Link ökat med 54% från 821 till 1265 sparare).

Kostnadsbudget

Budgetmötets rekommendationer nummer 1 och 2 enligt ovan kräver en närmare analys vad gäller konsekvenserna det får ur kostnads- och personalsynpunkt.
En uppdaterad beräkning av personalbudgeten för år 2000 visar att kostnaderna kommer att bli ca 130 tkr mer än ursprungligen beräknats, bl.a. beroende på en ökad avsättning till tjänstemännens pensionsstiftelse.
Vissa småjusteringar kan även vara befogade på andra delprogram utifrån nya förutsättningar och att vi nu vet mer om nästa år.

Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen
  • att anta de av sekretariatet föreslagna revideringar gällande intäktsbudgeten med en oförändrad total intäktsram på 39,6 mkr
  • att ge sekretariatet i uppdrag att snarast justera kostnadsbudgeten med hänsyn till budgetmötets och AUs rekommendationer gällande årsrapporten och det nya aktionsmaterialet och övriga nya förutsättningar, dock med en oförändrad total kostnadsram på 39,6 mkr.