Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 4-5 december 1999 Dagordning för möte 1-2 december 1999

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE, 4-5 DECEMBER 1999

Tid: Kl 10.00 lördagen den 4 december - söndagen den 5 december kl 14.00
Plats: Sekretariatet, Sveavägen 163, Stockholm
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Hanna Roberts


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 4 december

10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 25-26 september 1999 [Protokoll från sektionens styrelsemöte den 25-26 september 1999]
1.5 Protokoll från arbetsutskottets möte 21 november 1999 [Protokoll från AU-möte den 21 november 1999]

10.30 - 11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Ekonomisk rapport [Kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med oktober 1999]
2.3 Rapport från utskotten [Arbetsgång för att ta fram riktlinjer för prioriteringar av kampanjer och aktioner]
2.4 Rapport från Directors' Meeting
2.5 Rapport från Ungdomsrådet [Rapport från Ungdomsrådets möte 16-17 Oktober 1999.]
2.6 Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport]

11.30 - 12.00 3. MR-FONDEN [Samarbete med MR-fonden]

12.00 - 12.30 4. INFÖR ÅRSMÖTET 2000
- Godkännande av budget för årsmötet 2000 [Reviderad budget för årsmötet 2000]
- Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok [Förslag till årsmöteshandbok och arbetsordning för årsmötet 2000]
- Förslag till kallelse till årsmötet 2000 [Förslag till kallelse till årsmötet i Amnesty Press nr 1/2000]
- Grovplanering inför årsmötet (innehåll, seminarier, gäster, förslag
till dagordning) [Årsmötet och förslaget till handlingsplan]

12.30 - 13.30 LUNCH

13.30 - 14.30 4. INFÖR ÅRSMÖTET 2000 forts.

14.30 - 15.30 5. FÖRSLAG TILL IMM-STRATEGI [IMM-strategi för svenska sektionen]

15.30 - 17.00 6. DISKUSSION OM SEKTIONENS BISTÅNDSARBETE [Överenskommelse mellan Svenska sektionen av Amnesty International och Svenska Amnestyfonden] [Möte med Samverkansgruppen sektionen-fonden 1999-10-08 ] [Möte med samverkansgruppen sektionen-fonden 1999-11-12] [Stadgar för Svenska Amnestyfonden] [GUIDELINES FOR AI RELIEF WORK] [Förslag från Amnestyfonden]



18.00 MIDDAG

Söndag 5 december

9.00 -10.00 7. ARBETSGIVARFRÅGOR
- Översyn av sekretariatets organisation, rapport från sekretariatet

10.00 - 11.00 8. BESLUT OM BUDGET 2000 [Beslutsunderlag om det minskade antalet grupper.] [Förslag till förändringar och justeringar avseende budget för år 2000] [Förslag till budget 2000 ] [Ekonomisk rapport till och med andra tertialet 1999] [Budget 2000 - sammanfattning] [Intäktsbudget 2000] [Ekonomisk verksamhetsplan för 2000] [Programbudget 2000] [Budget 2000 med fördelade programkostnader] [Sekretariatets verksamhetsplan 2000] [Jämförelse ökningstakt intäkter, period 1986 - 2000] [Svenska Amnestys kostnader fördelade på kostnadsslag] [Eget kapital och reservens storlek] [Ska vi översätta årsrapporten 2000?] [Förslag till förändringar och justeringar avseende budget för år 2000]
- Budgetmötets rekommendationer [Protokoll från sektionens budgetmöte den 13 november 1999 ] [Sammanställning av enkätsvaren från budgetmötet 1999]

11.00 - 12.00 9. PLANERING STYRELSEHELG 15-16 JANUARI [Förslag till dagordning styrelsens arbetshelg 15-16 januari]

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.00 10. ÖVRIGA FRÅGOR




Med vänliga hälsningar,


Jesús Alcalá Carl Söderbergh