- Skriv ut
- Uppdaterad 18 Aug 2016
Dagordning för möte 17-19 juni 2016
FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-19 JUNI 2016
Tid: Fredag kl 18.30 (middag), lördag kl 09.00-17.30 (därefter middag), söndag kl 09.00-15.15
Plats: Djurönäset
Ordförande: Tora Törnquist
Vice mötesordförande: Anders Hällbom
Justerare: Staffan Johansson
FREDAG
Plats: Sekretariatet
UTBILDNING FÖR NYA STYRELSEMEDLEMMAR 14.00 - 17.00
- Kopplingarna mellan internationella rörelsen och svenska sektionen 14.00-14.45
- Aktuella frågor och processer 14.45-15.15
- Fika 15.15-15.30
- Sekretariatets organisering och sektionens ekonomi 15.30-16.30
- Praktisk information 16.30-17.00
Plats: Djurönäset
Gemensam middag kl 18.30
_____________________________________________________________________________
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
LÖRDAG
1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 09.00 – 09.20
1.1 Val av justerare
1.2 Fastställande av dagordningen
1.3 Protokoll från möten med sektionens styrelse maj 2016
- Protokoll från styrelsens möte 12-13 maj
- Protokoll från styrelsens konstituerande möte 15 maj
1.4 Uppföljning av öppna beslut
1.5 Utvärdering föregående styrelsemöte
2. RAPPORTER 09.20 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulam-beslut
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden
2.6 Rapport internationella frågor
3. STYRELSENS ARBETE 2016-2017 10.00– 12.00
(Inklusive fika 10.30-10.45)
3.1 Styrelseåret
3.2 Val av justerare för styrelseåret 2016/2017
3.3 Styrelsens arbetsformer
3.4 Forumanvändning och kommunikation
3.5 Ansvarsområden inom styrelsen
3.6 Uppdatering av styrelsens arbetsordning
3.7 Jäv
3.8 Utvärdering och feedback
Lunch
4. KVARTALSRAPPORT 1, 2016 13.00 - 13.30
5. BESLUT OM RAPPORTERINGSCYKEL 13.30 - 13.45
6. ÅRSMÖTET 2016 13.45- 15.45
(Inklusive fika 15.00-15.15)
6.1 Styrelsens reflexion kring årsmötet
6.2 Diskrimineringsombudens rapport
6.3 Uppföljning av årsmötesbeslut inför CADF
7. INFÖR CADF 15.45 - 17.00
8. BESLUT OM PLATS FÖR ÅRSMÖTET 2017 17.00-17.15
9. BESLUT OM TEMA FÖR VERKSAMHETSMÖTET 17.15 - 17.30
Styrelseintern middag 18.00
GRUPPÖVNINGAR OCH VISIONER FÖR 2015-2016 19.00 – [Utanför dagordningen, styrelseintern]
_____________________________________________________________________________
SÖNDAG
10. PRIORITERINGAR/PLANERING INFÖR VP 2017-2019 09.00 - 12.00
(Inklusive fika 10.30-10.45)
10.1 Den långsiktiga riktningens vägledning i verksamhetsplaneringen
10.3 Förslag till hur och i vilka syften arvet ska användas
10.4 Kriterier för hur Amnesty International i Sverige prioriterar människorättsfrågor
10.5 Första utkast till verksamhetsplan MR-prioriteringar i mål 1-4 2017-2019
Lunch 12.00-13.00
11. RISKANALYS 2016 13.00 - 13.30
12. FORTSATTA FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL POLICYN OM ATT SKYDDA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM SÄLJER SEX 13.30-14.00
13. ÖVRIGA FRÅGOR 14.00 - 14.20
- Anmälan av styrelseledamöter till Svenska Insamlingskontroll
14. LÖNESAMTAL MED GS [styrelseintern] 14.20 - 15.00
15. MÖTET AVSLUTAS 15.00
UTVÄRDERING [endast valda ledamöter] 15.00 - 15.15