Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 2-3 december 2000 Dagordning för möte 1-2 december 2000

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 2-3 DECEMBER 2000

Tid: Kl 10.00 lördag 2 december - söndag 3 december kl 15.00
Plats: Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm (lördagen)
Sekretariatet, Sveav. 163, Stockholm (söndagen)
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Henrik Zetterquist

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 2 december

10.00-10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 23-24 september 2000 [Protokoll från styrelsemötet den 23-24 september 2000]
1.5 Protokoll från AU 19 november 2000 [Protokoll från AU-mötet den 19 november 2000]

10.30-11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från Directors' Forum
2.4 Rapport från utskotten [Förslag till direktiv för C-utskottet 2000-2001 (version 2)]
2.5 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.6 Rapport från det internationella kassörsmötet

11.30-12.00 3. PRIORITERINGAR I HANDLINGSPLANEN 2002-2004 [Prioriteringar i Handlingsplanen 2002-2004]

12.00-12.30 4. DICK OOSTING, CHEF FÖR AMNESTYS EU-KONTOR [Memorandum to the Swedish Presidency of the European Union]

12.30-13.30 LUNCH - GÄST: DICK OOSTING

13.30-14.00 5. RIKTLINJER FÖR INDIREKT STATLIGT STÖD [Direkt och indirekt statligt stöd] [Kompletterande bakgrundsinformation avseende direkt och indirekt statligt stöd (ALU-arbetare)]

14.00-14.30 6. AMNESTY OCH RÅDGIVNINGSBYRÅN [A- utskottets utredning angående Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar] [Sammanställning av svaren från FLO]

14.30-15.00 7. STÖD TILL DEN INTERNATIONELLA RÖRELSEN [Förslag till hur svenska sektionens stöd till den internationella rörelsen kan utformas]

15.00-16.00 8. INFÖR ICM 2001
-ICM-delegationen 2001 [Förslag till ICM-delegation]
-DAWG, Mandatöversynen (ev. resolutioner till årsmötet) [DAWG-rapport (ej fullständig)]

16.00-17.00 9. INFÖR ÅRSMÖTET 2001
-Kallelse till årsmötet [Kallelse till årsmötet 2001]
(inkl. årsmötesavgift, anmälningsdag, motionsstopp)
-Budget för årsmötet, avgiftssubventioner till distrikten [Budget för årsmötet 2001] [Bilaga 1: Budgetplanering inför årsmötet 2001]
-Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok [Förslag till arbetsordning - årsmötet 2001] [Årsmöteshandbok - årsmötet 2001]
Diskussionspunkter:
-Grovplanering (gäster, seminarier, dagordning)
-Styrelsens förslag till årsmötet inkl. Handlingsplanen 2000-2004

17.00-17.30 10. ÖVERSYNSKOMMITTÈNS REKOMMENDATIONER [Åtgärdsplan avseende Översynskommitténs rekommendationer]
-Svenska Amnestys historia
-Rapport om sekretariatets teamorganisation

17.30-18.00 11. ARBETSGIVARFRÅGOR
-Befattningsbeskrivningar för GS och KC [Befattningsbeskrivning för GS och KC]
-Uppföljning utvecklingssamtal med GS

18.00-18.30 12. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

18.30 MIDDAG



Söndag 3 december

9.00-11.30 13. BESLUT OM BUDGET 2001 [Budget 2001 - beslutsdel] [Förslag till budget 2001 ] [Bilaga 2. Budget 2001 - sammanfattning] [Bilaga 3. Intäktsbudget 2001] [Bilaga 4. Ekonomisk verksamhetsplan för år 2001] [Bilaga 5. Programbudget 2001] [Bilaga 6. Budget 2001 med fördelade programkostnader.] [Bilaga 7. Sekretariatets verksamhetsplan 2001 (kort version)] [Bilaga 8. Intäkter 1986-2001] [Bilaga 9. Svenska Amnestys kostnader fördelade på kostnadsslag] [Bilaga 10: Eget kapital och reservens storlek]
-Ekonomisk rapport t o m oktober 2000 [Kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med oktober 2000 samt prognos för hela året]
Rapport från budgetmötet
-protokoll från budgetmötet [Protokoll från sektionens budgetmöte den 11 november 2000]
-utvärdering budgetmötet [Utvärdering av budgetmötet 2000]
-Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2000]

11.30-12.00 14. AMNESTY BUSINESS GROUP, SPECIALGRUPPSSTATUS [Ansökan om specialgruppsstatus för en svensk "AMNESTY BUSINESS GROUP"]

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.30 15. FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I STYRELSENS ARBETSORDNING

13.30- 16. ÖVRIGA FRÅGOR
- Temakampanj 2003 [Dödsstraffet som temakampanj?]
- Stöd till EXPO [Stöd till EXPO]
- Riktlinjer för valberedningen [Riktlinjer för valberedningen i den svenska sektionen av Amnesty International]



Med vänlig hälsning,


Hanna Roberts Carl Söderbergh