DAGORDNING/UNDERLAG STYRELSENS MÖTE 8-9 MARS 1997 Dagordning för möte 1-2 mars 1997

Reviderad 97 03 06


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden



KALLELSE


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 8-9 MARS 1997

Tid: kl. 10.00, lördagen den 8 mars - söndagen den 9 mars
Plats: Sekretariatet
Ordförande: Charlotta Nordenberg
Ordförandereserv: Charlotte Dunge



FÖRSLAG TILL DAGORDNING



Lördag 8 mars


10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 25-26 januari 1997 [Möte med sektionens styrelse den 25-26 januari 1997]
1.5 Protokoll från arbetsutskottets möte den 23 februari 1997 [Ojusterat protokoll från AUs möte den 23 februari 1997]

10.30 - 11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet (inkl. nyckeltal)
2.2 Ekonomisk rapport Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 75/033/1997 Resultatrapport, januari 1997' Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 75/035/1997 Nyckeltal, januari 1997'
2.3 Rapport från utskotten (inkl. A-utskottets rapport om EU-föreningen [Rapport om aktiviteter inom EU-föreningen och dess styrelse] [Rapport om svenska sektionens EU-arbete] )
2.4 Rapport om delegerade beslut

11.30 - 12.00 3. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1996 [Förslag till verksamhetsberättelse för 1996]

12.00 - 13.00 4. FASTSTÄLLANDE AV EKONOMISK REDOVISNING 1996 [Förord till verksamhetsberättelsen]


13.00-14.00 LUNCH


14.00 - 16.30 5. INFÖR ÅRSMÖTET 1997
-Yttranden över motioner [Motioner och styrelsens yttranden - arbetsdokument]
-Styrelsens förslag till årsmötet
*regeringspassivitet [Förslag till årsmötet, regeringspassivitet]
*stadgeändring ang. distriktsavgift [Förslag om stadgeändring ang. distriktsavgift]
*styrelsens storlek [Styrelsens storlek]
*revidering av riktlinjer för flyktingverksamheten
*promotional work
*personalrepresentation i styrelsen [Personalrepresentation i styrelsen]
*stadgeändring, § 5.2 (godkänd av styrelsen i januari)
*medlems- och gruppavgiftens storlek [Medlems- och gruppavgiftens storlek]
-Arbetsfördelning inom styrelsen vid årsmötet
-Fastställande av dagordning för årsmötet [Förslag till dagordning för årsmötet i Uppsala]


16.30 - 17.00 6. INFÖR ICM 1997


17.00 - 17.30 7. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT ANG. FLYKTINGVERKSAMHETEN [Uppföljning av årsmötesbeslut ang. flyktingverksamheten]
-förslag till revidering av riktlinjer för flyktingarbetet [Förslag till revidering av riktlinjer för flyktingverksamheten]

17.30-18.00 8. AMNESTYS FLYKTINGMANDAT [Amnestys flyktingmandat]

KVÄLLEN RESERVERAS FÖR EVENTUELLT FÖRBEREDELSEARBETE
INFÖR ÅRSMÖTET.


Söndag 9 mars

9.00 - 10.00 9. ÅRSMÖTET 1997
-fastställande av yttrande över motioner
-fastställande av styrelsens förslag till årsmötet
-besök av valberedningen

10.00 - 11.00 10. BUDGET 1997
-beslut om rörlig budget
-finansiering av ungdomskampanjen [Finansiering av ungdomskampanjen]
-administrativa bidraget till fonden

11.00 - 11.30 11. FACKLIGT NYTÄNKANDE [Fackligt nytänkande]

11.30 - 12.00 12. UPPFÖLJNING AV RAPPORTEN OM STYRELSENS ROLLER
- Ordförandens rapport om styrelsens interna arbete [Rapport från ordföranden]

12.00 - 12.30 13. SEKTIONENS IT-ARBETE [Principbeslut för IT/tilläggsdirektiv för IT-utredningen]


12.30 - 13.30 LUNCH


13.30 - 14.00 14 . ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD INKOMST [Ersättning för förlorad inkomst]

14.00 - 14.30 15. ÖVRIGA FRÅGOR
- Brev från Henry Berglund Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 58/005/1997 Brev till styrelsen från Henry Berglund, 25 februari 1997'
- Brev från Hans Liljeson Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'ORG 58/006/1997 Brev till styrelsen från Hans Liljesson, 25 februari 1997'

14.30 - 15.00 16. AMNESTYFONDEN

Med vänliga hälsningar




Charlotta Nordenberg Anita Klum