- Skriv ut
- Uppdaterad 30 Okt 2014
Dagordning för möte 27-28 september 2014
FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 27-28 SEPTEMBER 2014
Tid: Lördag 27 september, kl. 09.00-18.00, Söndag 28 september, kl. 09.00-15.00
Plats: Sekretariatet, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
LÖRDAG 27 SEPTEMBER
1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 9.00 – 9.10
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Val av vice mötesordförande
2. VAL AV JUSTERARE FÖR STYRELSEÅRET 2014/2015 09.10 - 09.20
3. WORKSHOP MED LEDNINGSGRUPPEN 09.20 - 11.50
Lunch 11.50 - 12.30
4. MODELL FÖR PLANERING, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING (reviderat 15 september) 12.30 - 13.30
- Amnestys planeringscykel
5. HALVÅRSRAPPORT 13.30 - 14.10
- Ekonomisk kvartalsrapport 2, 2014, (reviderad 26 september)
- Beslut om disponibel budgetdel
6. INFÖR VERKSAMHETSPLAN 2015 14.10 - 14.30
7. INFÖR VERKSAMHETSMÖTET 14.30 - 14.45
8. MÖTE MED VALBEREDNINGEN 14.45 - 15.00
Fikapaus, gemensam med distriktsaktiva 15.00 - 15.30
9. VERKSAMHETSMÖTET , nytt underlag 28 sept, 15.30 - 18.00
Middag cirka 18.30
SÖNDAG 28 SEPTEMBER
10 UPPFÖLJNING 09.00 - 09.20
10.3 Protokoll från tidigare styrelsemöte
10.4 Uppföljning av öppna beslut
10.5 Utvärdering av tidigare styrelsemöte
11. RAPPORTER 9.20 – 10.00
11.1 Rapport om per capsulambeslut
11.2 Rapport från sekretariatet (mailas ut)
11.3 Rapport om långsiktsprognoser
11.4 Rapport från styrelsemedlemmar
11.5 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
11.6 Rapport från Amnestyfonden
11.7 Rapport internationella processer
12. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÖTET 10.00 - 10.45
- Process kring strategiska mål
13. INFÖR ÅRSMÖTET 2015 10.45 - 11.30
- Beslut om förslag till beredningsform och ort för årsmötet 2015 (mailas ut) Bilaga gällande beredningsform.
14. GOVERNANCE REFORM (reviderad 26 september)11.30 - 12.15
Lunch 12.15 - 13.00
15. BUDGET 13.00 - 13.30
- Direktiv för budgetarbetet 2015
- Internationella fundraisinglån
16. INFÖR INTERNATIONELLA FINANSMÖTET 13.30 - 13.50
17. UPPDATERING AV ARBETSORDNINGEN 13.50 - 14.35
- Gällande styrelsenärvaro i styrelsens arbetsordning
- Riktlinjer för styrelseforum
18. ÖVRIGA FRÅGOR 14.35 – 14.50
- Inför kommunikationsstrategin
19. MÖTET AVSLUTAS 14.50
20. UTVÄRDERING 14.50 – 15.00 [för ledamöter valda av årsmötet]