DAGORDNING/UNDERLAG STYRELSENS MÖTE 29-30 NOVEMBER 1997 Dagordning för möte 1-2 september 1997

97.11.17, rev. 97.11.20, rev. 97.11 25, rev. 97.11.26


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden


KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29-30 NOVEMBER 1997

Tid: Kl 10.00 lördagen den 29 november - söndagen den 30 november kl 15.00
Plats: Sekretariatet, Sveavägen 163, 2 tr, Stockholm
Ordförande: Charlotta Nordenberg
Ordförandereserv: Hanna Roberts


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 29 november

10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från arbetsutskottets möte 30-31 augusti 1997 [Protokoll från arbetsutskottets möte 30-31 augusti 1997]
1.5 Protokoll från styrelsens möte 27-28 september 1997 [Protokoll från styrelsens möte 27-28 september 1997]

10.30 - 11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Ekonomisk rapport [Resultatrapport 1997 (januari-oktober)]
2.3 Rapport från utskotten
2.4 Internationella frågor
2.5 Protokoll från budgetmötet [Protokoll från budgetmöte den 15 november 1997]

11.30 - 12.00 3. RAPPORT OM ARBETET MED DEFINITION AV AKTIV MEDLEM [Rapport om arbetet med definition av aktiv medlem]

12.00 - 12.30 4. RAPPORT OM SEKTIONENS FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET [Rapport om avvecklingen av sektionens försäljningsverksamhet]

12.30 - 13.30 LUNCH PÅ SEKRETARIATET (catering från MatKåren)

13.30 - 14.00 5. INFÖR ÅRSMÖTET 1998
- Årsmötesavgift och senaste anmälningsdag
- Reseersättning
- Godkännande av budget för årsmötet 1998 [Förslag till budget för årsmötet 1998]
- Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok [Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok]
- Förslag till kallelse till årsmötet 1998 [Förslag till kallelse till årsmötet 1998]
- Grovplanering inför årsmötet (gäster [Förslag på tänkbara gäster att bjuda in till årsmötet 1998] , seminarier, förslag till dagordning [Förslag till dagordning för årsmötet 1998] )
- Förslag från styrelsen till årsmötet
- Direktiv för valberedningen
- Granskningskommitténs rapport och kommentarer [Granskningskommitténs rapport 1997]

14.00 - 15.00 6. AMNESTY OCH STATLIGA MEDEL [Amnesty och statliga medel, Acceptance of funds related to government - discussionpaper]

15.00 - 15.30 7. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

16.00 - 16.30 8. ARBETSGIVARFRÅGOR
- Beslut om ny generalsekreterare

19.00 GEMENSAM MIDDAG PÅ DALLA CONTESSA,
ODENGATAN 83

Söndag 30 november

09.00 - 12.00 9. BESLUT OM BUDGET 1998 [Tilläggstext budget 1998] [Budget 1998] [Sekretariatets verksamhetsplan 1998 i sammanfattning] [Radiohjälpsinsamlingen hösten 1998] [Resultatrapport 1997 (januari-september)] [ Jämförelse intäkter till och med september, 1997-1996] [Diagram 1: Rullande 12-månaders utfall, Intäkter och kostnader, 1992-1997] [Intäktsbudget 1998] [Budget 1998 med fördelade programkostnader] [Programbudget 1998] [Jämförelse ökningstakt intäkter, perioden 1985-1998] [Svenska Amnestys kostnader fördelade på respektive kategoris procentuella andel av de totala kostnaderna] [Översikt åren 1997-1998] [Ekonomisk verksamhetsplan för 1999] [Budget 1998 - sammanfattning]
Budgetmötets rekommendationer

10. REDOVISNINGSPRINCIPER
-Förslag till nya avskrivningstider [Sektionens investeringar och avskrivningstider]

11. BIDRAG TILL DEN INTERNATIONELLA RÖRELSEN [Extra bidrag till den internationella rörelsen med anledning av brevet från IEC daterat 1997-10-21]

12.00 - 13.00 LUNCH PÅ SEKRETARIATET (catering från MatKåren)

13.00 - 14.00 12. INFÖR ICM
- Resolutioner
- Grouping 2 möte
- Nomineringar

14.00 - 15.00 13. ÖVRIGA FRÅGOR
- Skrivelse från Nils E Hyll, grupp 171 [Skrivelse från Nils E Hyll, grupp 171]
- Brev från Nicke Wedin [Brev från Nicke Wedin]