Dagordning/beslutsunderlag 22-23 september 2012 Dagordning för möte 1-2 september 2012

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 22-23 SEPTEMBER 2012

Tid: Lördag 22 september - söndag 23 september
Plats: Sekretariatet, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Andreas Bokerud
Justerare: Natasja Persson

LÖRDAG 22 SEPTEMBER

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 09.00 - 09.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Val av justerare
1.3 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 9-10 juni 2012 [Protokoll junimötet 2012]
1.4 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.5 Utvärdering av föregående möte [Utvärdering av styrelsemötet 9-10 juni 2012]

2. RAPPORTER 09.30 – 11.45
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam-beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet Mailas ut
2.3 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) (Lisbeth, Karin)
2.4 Rapport från styrelsemedlemmar
2.5 Rapport från Amnestyfonden (SG2)
2.6 GK:s halvårsrapport (SG3) 15 min [Granskningskommitténs rapport till verksamhetsmötet 2012]
2.7 Halvårsrapport plan 2012-13 (SG1, SG2, SG3) 45 min [Halvårsrapport 1, verksamhetsplan 2012-2013]
2.8 Ekonomisk kvartalsrapport 2, 2012 (SG3) 45 min [Andra ekonomiska kvartalsrapporten 2012]

3. INFÖR BUDGET 2013 (SG3) 11.45 – 12.15 [Direktiv för budgetarbetet 2013]
- Rambeslut och prognos

Lunch 12.15 – 13.15
- Tillsammans med distriktsaktiva

4. VERKSAMHETSMÖTE MED AKTIVA PÅ DISTRIKTSNIVÅ 13.15 – 16.15 [Program verksamhetsmötet 22 september 2012]

Fikapaus 15.15 - 15.30

5. GRUPPUTREDNINGEN (SG2) 16.15 – 17.00 [Utredning om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty] [Fortsatt arbete för uppdragsgruppen lokal aktivism]

6. DISTRIKTSANSVAR (SG2) 17.00 – 17.30 [Förslag på innehåll och arbetsfördelning i distriktsansvaret]

7. SEKRETESSFÖRBINDELSE 17.30 – 17.45 (SG3) [Transparens och sekretess]

8. JÄV 17.45 – 18.00

Middag 18.30


SÖNDAG 23 SEPTEMBER

9. UPPDRAGSGRUPP GÄLLANDE DEMOKRATIN 09.00 – 10.00 (SG1) [Processförslag på fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport ]

10. UPPFÖRANDEKOD 10.00 – 11.30 (SG3) [Uppförandekod för svenska sektionen] [Antikorruptionspolicy]

11. STRATEGIN FÖR PÅVERKAN, KOMMUNKATION OCH TILLVÄXT 11.30 – 11.45 (SG3) [Strategin för påverkan, kommunikation och tillväxt]

12. DIREKTIV FÖR UPPDRAGSGRUPP STYRELSEN 11.45 – 12.00 (ordförande) [Förslag på direktiv för uppdragsgrupp]

Lunch 12.00 – 13.00

13. MÖTE MED VALBEREDNINGEN 13.00 - 13.15

14. PROCESS FÖR NYTT FÖRORDNANDE AV GENERALSEKRETERARE 13.15 – 14.00 (ordförande) [Förslag på rekryteringsprocess ny generalsekreterare] [Förslag på rekryteringsgrupp av ny generalsekreterare]

15. INFÖR ICM 2013 14.00 – 14.30 (SG3) [Kostnadsersättning ICM-delegater]
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst

16. ÖVRIGA FRÅGOR 14.30 – 15.00
- Africa Regional Working Group
- Rapport om partnerskapet med AI Sierra Leone [Uppdatering om partnerskapet med sektionen i Sierra Leone]
- Europaarbetet i Moving closer to the ground

17. MÖTET AVSLUTAS 15.00

18. UTVÄRDERING (styrelseintern) 15.00 – 15.15