Uppföljning av öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2012

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 19 september 2012


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

Kvarstår.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Framtagandet av ett medlemsforum är en del av projektet att flytta medlemssidorna till en ny teknisk plattform, vilket beräknas bli klart till årsskiftet då Lotus Notes fasas ut ur sektionen.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

att uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.

Behandlas tillsammans med beslutet under § 85 från styrelsemötet 6 november 2010, se ovan.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 MARS 2012

§ 44 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

Beslut

att uppdra åt SG3 till styrelsens septembermöte ta fram ett diskussionsunderlag utifrån på relevanta punkter sekretaritets underlag angående ICM-beslut 21 och 22.

Kostnadsersättning för deltagande på ICM kommer upp på septembermötet, övriga frågor bordläggs till 2013 .


§ 46 Styrelsens förslag till årsmötet 2012

Beslut

att uppdra åt ordförande att kommunicera med valberedningen angående deras roll vid årsmötet och återkomma senast till decembermötet.

att återkomma till frågan om motionskommitté nästa gång demokratiuppdragsgruppen behandlas på ett styrelsemöte.

Kvarstår.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 65 Stadgeändringar

Beslut

att uppdra åt SG1 att identifiera eventuella förändringsbehov i stadgarna till styrelsens oktobermöte.

På grund av förändringar i strategigrupperna efter den nya styrelsens tillträde efter årsmötet 2012, flyttas uppdraget till SG3. Frågan är om uppdraget kan genomföras till årsmötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9–10 JUNI 2012

§ 22 Ökad information om de långsiktiga medlemsstrukturerna

Beslut

att uppdra åt SG2 att i samråd med sekretariatet ta fram process och möjlig metod för att systematiskt mäta de långsiktiga medlemsstrukturernas upplevelse av stöd, senast till styrelsens decembermöte.

Kvarstår.


§ 25 Presentation utredning Amnesty Press

Beslut

att uppdra åt SG1 att i samråd med ordförande, senast under sommaren, planera en process för hur vi hanterar frågeställningarna inom utredningen av Amnesty Press.

Ej åtgärdat. Tas i styrelsens forum.


§ 29 Sekretess

Beslut

att uppdra åt SG3 att se över formuleringarna i sekretessförbindelsen senast till styrelsens septembermöte.

Kvarstår.


§ 30 Distriktsansvar

Beslut

att uppdra till SG2 att återkomma med ett förslag till innehållet i distriktsansvaret, inklusive arbetsfördelning, senast till septembermötet 2012.

Kvarstår.


§ 33 Utredning styrelsens arbetsformer

Beslut

att uppdra åt Sofia Halth och Michael Falk att i samråd med sekretariatet ta fram förslag på direktiv till en uppdragsgrupp, som ska utreda styrelsens arbetsbörda och arbetsuppgifter, till septembermötet 2012.

att uppdra åt Sofia Halth och Michael Falk att i samråd med sekretariatet ta fram förslag på sammansättning av uppdragsgruppen senast till septembermötet 2012.

Kvarstår.


§ 35 Uppföljning av årsmötesbeslut

§ 57 Förslag om begränsade mandatperioder

Beslut

att uppdra åt SG1 att ta fram ett stadgeändringsförslag om begränsade mandatperioder för förtroendevalda av årsmötet senast till marsmötet 2013.

Kvarstår.


- GK:s rapport

Beslut

att uppdra åt SG2 att starta en diskussion i styrelseforum om vidare hantering av granskningskommitténs rapport.

Kvarstår.


§ 37 Process för rekrytering av ny generalsekreterare

Beslut

att uppdra åt Sofia Halth, Lisbeth Kohls, Anna Nilsdotter och Jörgen Qwist att lämna ett förslag till process för rekrytering av ny generalsekreterare för svenska sektionen av Amnesty International till styrelsens septembermöte,

att uppdra åt Sofia Halth att till styrelsens septembermöte lämna ett förslag på sammansättning av den grupp som ska leda arbetet med rekryteringsprocessen.

Kvarstår.


§ 38 Fortsatt hantering av demokratiutredningen

Beslut

att uppdra åt SG1 att till septembermötet ta fram ett processförslag på fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport utifrån förd diskussion.

Kvarstår.

- - -

Uppdrag ålagda sekretariatet


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2012.


§ 57 Sekretessförbindelse

Beslut

att förbereda liknande avtal avseende Granskningskommittén och valberedningen i samband med styrelsens novembermöte 2010.

Denna fråga har bordlagts medan diskussionen om utformningen av eventuella sekretessförbindelser sker mellan sekretariatet, styrelsen, Granskningskommittén och valberedningen. Ett underlag i frågan om transparens och sekretess presenteras av SG3 på septembermötet.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

Årsmötesbeslut § 55 Motion om tillgång till interna data

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram uppgifter om sektionernas storlek, delegaternas fördelning vid rådsmötet och den aktuella strukturen och arbetsfördelningen vid internationella sekretariatet görs tillgängliga på den svenska interna hemsidan på svenska, senast i november 2011 och återrapportera när så har skett i styrelseforum.

Den första delen av beslutet är genomfört, men uppgifter om struktur och arbetsfördelning vid IS inväntas på grund av att det sker en stor omorganisering av just detta på IS.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 SEPTEMBER 2011

§ 61 Strategier

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG3 ta fram en strategi för tillväxt och en strategi för kommunikation och påverkan,

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på färdiga strategier till styrelsens majmöte 2012, inklusive med förslag på utvärderingsprocess för strategierna.

Presentation av strategin kommer att behandlas på septembermötet 2012. Förslaget till utvärderingsprocess föreslås flyttas till februarimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011

§ 75 Rapport om per capsulambeslut

10 oktober 2011

Direktiv för uppdragsgrupp om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty

Ett underlag om förlängt mandat för gruppen, delrapporten och dess rekommendationer/förslag behandlas på septembermötet efter verksamhetsmötet.


§ 83 Uppföljning av ICM-beslut

1 Response to the interim independent review

Åtgärd: Beslutet gäller i första hand IS, men sektionen bör naturligtvis ta del av de riktlinjer för IEC och IS som tas fram för att se om några av dem bör och kan integreras i sektionens regelsystem. Samt uppdra åt sekretariatet ta hänsyn till ICM:s beslut 1:2011 i den riskanalys som tas fram till junimötet 2012.

3 Children

Åtgärd: Sektionen inväntar de kampanjer m m som IS initierar och där barns rättigheter specifikt tas upp.

6 Strengthening partnerships between local groups

Åtgärd: Sektionen ska agera för att delta i pilotprogrammet med partnerskapet med Sierra Leone som exempel samt föreslå att landsamordningar och grupper som jobbar med IAR-fall ska ingå i pilotprogrammet.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att bevaka att ovanstående åtgärder genomförs och där så erfordras återkomma till styrelsen med förslag på beslut,

Kvarstår.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011

§ 101 Uppförandekod och whistle-blowing

Beslut

att uppdra till sekretariatet att till styrelsens majmöte 2012 ta fram förslag till policy för att motverka korruption och förslag till miljöpolicy, samt

att till samma tidpunkt ta fram ett förslag till uppförandekod för svenska sektionen innehållande en policy för whistle-blowing samt en plan för hur den ska kommuniceras.

Frågan kommer att behandlas på septembermötet.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 4-5 FEBRUARI 2012

§ 7 Rapport från sekretariatet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet återkomma till septembermötet med en rapport om vad CRM-systemet ska åstadkomma fram till 2016, utifrån de kritiska områden som är identifierade i februarimötets rapport.

Frågan skjuts upp till styrelsens oktobermöte då en presentation kommer att ges.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 MARS 2012

§ 39 FRII:s kodrapport med bilaga

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att mot bakgrund av våra höga ambitioner gällande transparens se över hur vi kan öka transparensen kring vår rapportering enligt FRII:s kvalitetskod, till styrelsens decembermöte.

Kvarstår.


§ 42 Måluppfyllelserapport för 2011

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att kalla till ett möte med SG3 för att vidare diskutera halvårsrapporteringen av verksamheten senast före sommaren.

Möte har hållits mellan sekretariatet och SG3 men beslutet kvarstår i listan och dialog fortgår tills det att den första halvårsrapporten avlagts vid styrelsens septembermöte.


§ 50 Övriga frågor

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte 2012 återkomma med förslag om hur de internationella beslutsprocesserna kan förklaras i motionshäftet i årsmöteshandlingarna.

Kvarstår.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 58 Rapport om per capsulambeslut

1 april

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att lyfta denna fråga med relevanta personer på IS och att uppdatera styrelsen i frågan senast på septembermötet 2012.

(Beslutet refererar till årsmötesbeslut § 49 från 2011 som lyder: att verka för en utveckling av de nätverk med frivilliga samordnare i olika sektioner som kan komplettera vad som görs av de centrala utredarna.)

Styrelsen har fått en rapport i forumet om detta.

9 april

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att göra klipp från årsmötet tillgängliga i efterhand på medlemssidorna. Endast material som följer principerna om livesändning kan göras tillgängligt i efterhand.

Kvarstår.


§ 64 Centrala styrdokuments interna relation

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på fortsatt process för hanteringen av centrala styrdokument senast till oktobermötet.

Förslag att frågan skjuts fram till februarimötet 2013.


§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

Beslut

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett diskussionsunderlag om principiella och strategiska frågor gällande anställningsformer senast till decembermötet,

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

Förslag att frågan skjuts fram till februarimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9–10 JUNI 2012

§ 35 Uppföljning av årsmötesbeslut

§ 34 Motionen Släpp Guantánamofångarna loss – till Sverige

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till oktobermötet 2012 utreda om verksamhetsplanen 2012-13 behöver revideras utifrån årsmötesbeslutet och om så är fallet föreslå relevanta målformuleringar.

Förslag att frågan skjuts fram till decembermötet.


§ 43 Motion om gruppernas arbete för enskilda fall

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att som ett första steg ta upp frågan om gruppernas ökade möjligheter till ett självständigt och långsiktigt arbete för enskilda och grupper av människor inom olika delar av Amnesty Internationals nuvarande åtagande, med IS och rapportera tillbaka till styrelsen vid septembermötet, förslag på vidare åtgärder för att stärka arbetet för individer planeras.

Förslag att frågan skjuts fram till decembermötet.


§ 52 Motion om kvalificerade revisorer till distrikten

Beslut

att uppdatera standardstadgarna i enlighet med årsmötesbeslut § 52 senast före sommaren, samt

att kommunicera ut förändringen och möjligheten till biträde från sekretariatet till grupper och distrikt senast vid för beslutet relevant tidpunkt.

Kvarstår.


§ 53 Motion om integritet och webben

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med fram frågor som en IT-grupp potentiellt sett skulle kunna arbeta med, senast till oktobermötet.

Kvarstår, men osäkert hur frågan ska hanteras. En rapport till årsmötet om uppföljning av beslutet bör dock ligga klar i mars 2013.