Dagordning/beslutsunderlag decembermötet 2012 Dagordning för möte 1-2 december 2012

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 DECEMBER 2012

Tid: 8-9 december 2012
Plats: Sekretariatet i Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Maria Eklund
Justerare: Pär Sköld

LÖRDAG 8 DECEMBER

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 9.00 – 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse 27-28 oktober 2012 [Protokoll oktobermötet 2012]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument]
1.4 Utvärdering av styrelsemötet 27-28 oktober 2012 [Utvärdering oktobermötet 12]

2. RAPPORTER 9.30 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam-beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. REVIDERING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 10.00 – 11.00 [Kommentarer till Verksamhetsplan 2013] [Verksamhetsplan 2013] [Revidering av verksamhetsplanen 2012-13]

4. BESLUT OM BUDGET 2013 11.00 – 12.15
- Ekonomisk rapport tredje kvartalet 2012 [Tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2012]
- Beslut om disponibla delar 2012 [Beslut om disponibla delar]
- Överskottet 2012 [Överskottet 2012]
- Förslag till budget 2013 [Budget 2013]
- Prognos intäkter 2014-2018 [Prognos 2014-2018]

Lunch 12.15 – 13.15

5. UPPFÖLJNING ICM-BESLUT 21 OCH 22 13.15 – 13.45 [Diskussion beslut 21 och 22 från ICM 2011]

6. UPPFÖLJNING DEMOKRATIUTREDNINGEN 13.45 – 14.45 [Uppföljning av förslag från demokratiutredningen]
- Val av styrelse online
- Ökad tillgänglighet på nätet

Paus 14.45 – 15.15

7. AVSTÄMNING MED AMNESTYFONDEN 15.15 – 16.00
[Gemensam punkt med Amnestyfondens styrelse]

8. AMNESTYS GLOBALA UTVECKLINGSPROCESSER 16.00 – 17.30
- Global Transition Programme [Blueprint for Moving Closer to the Ground] [Svenska sektionens svar på Blueprint for Moving Closer to the Ground]

9. UNDERSÖKNING LÅNGSIKTIGA MEDLEMSSTRUKTURER 17.30 – 18.00 [Undersökning långsiktiga medlemsstrukturer]

Middag 18.30


SÖNDAG 9 DECEMBER

10. INFÖR ICM 2013 09.00 – 10.00 [Inför ICM 2013]
- Resolutioner

11. INFÖR ÅRSMÖTET 2013 10.00 – 11.30
- Förslag till årsmöteskallelse [Förslag på kallelse till årsmötet 2013]
- Förslag till årsmötesdagordning [Preliminärt förslag på dagordning till årsmötet 2013]
- Styrelsens förslag till årsmötet
- Valberedningens roll

12. ÖKAD TRANSPARENS I FRII:S KODRAPPORT 11.30 – 12.00 [Ökad transparens i FRII:s kodrapport] [FRII:s kvalitetskod och styrelsens internkontroll]

Lunch 12.00 – 13.00

13. ANSTÄLLNINGSFORMER 13.00 – 13.45 mailas ut

14. KRAVPROFIL NY GENERALSEKRETERARE 13.45 – 14.15 [Kravprofil rekrytering ny GS]

15. ÖVRIGA FRÅGOR 14.15 – 14.45

16. MÖTET AVSLUTAS 14.45

17. UTVÄRDERING [styrelseintern] 14.45 – 15.15