Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2012

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 30 november


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

Kommer ske i samband med framtagandet av 2014-års budget.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Framtagandet av ett medlemsforum är en del av projektet att flytta medlemssidorna till en ny teknisk plattform, vilket beräknas bli klart till årsskiftet då Lotus Notes fasas ut ur sektionen.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

att uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.

Behandlas tillsammans med beslutet under § 85 från styrelsemötet 6 november 2010, se ovan.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 MARS 2012

§ 44 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

Beslut

att uppdra åt SG3 till styrelsens septembermöte ta fram ett diskussionsunderlag utifrån på relevanta punkter sekretaritets underlag angående ICM-beslut 21 och 22.

Kommer behandlas på decembermötet .


§ 46 Styrelsens förslag till årsmötet 2012

Beslut

att uppdra åt ordförande att kommunicera med valberedningen angående deras roll vid årsmötet och återkomma senast till decembermötet.

att återkomma till frågan om motionskommitté nästa gång demokratiuppdragsgruppen behandlas på ett styrelsemöte.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 65 Stadgeändringar

Beslut

att uppdra åt SG1 att identifiera eventuella förändringsbehov i stadgarna till styrelsens oktobermöte.

På grund av förändringar i strategigrupperna efter den nya styrelsens tillträde efter årsmötet 2012, flyttas uppdraget till SG3. Föreslås att frågan tas upp på marsmötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9–10 JUNI 2012

§ 22 Ökad information om de långsiktiga medlemsstrukturerna

Beslut

att uppdra åt SG2 att i samråd med sekretariatet ta fram process och möjlig metod för att systematiskt mäta de långsiktiga medlemsstrukturernas upplevelse av stöd, senast till styrelsens decembermöte.


§ 33 Utredning styrelsens arbetsformer

Beslut

att uppdra åt Sofia Halth och Michael Falk att i samråd med sekretariatet ta fram förslag på sammansättning av uppdragsgruppen senast till septembermötet 2012.

Frågan behandlas i styrelseforum.


§ 35 Uppföljning av årsmötesbeslut

§ 57 Förslag om begränsade mandatperioder

Beslut

att uppdra åt SG1 att ta fram ett stadgeändringsförslag om begränsade mandatperioder för förtroendevalda av årsmötet senast till marsmötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 22-23 SEPTEMBER 2012

§ 58 Fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport

Beslut

att strategigrupp 1 bereder ett underlag till en principiell diskussion inför styrelsens decembermöte gällande att göra årsmötet mer tillgängligt på nätet, samt frågan om val av styrelsen on-line,

att strategigrupp 1 bereder ett underlag till en principiell diskussion inför styrelsens februarimöte gällande att göra styrelsen mer tillgänglig på nätet,

att uppdra till strategigrupp 1 att senast 7 oktober starta en diskussion om frågan om en motionskommitté i styrelsens forum.


§ 63 Direktiv för uppdragsgrupp om styrelsens uppgifter och arbetsbörda

Beslut

att styrelsen fattar beslut om uppdragsgruppens medlemmar per capsulam.


§ 64 Förslag på process inför rekrytering av ny generalsekreterare

Beslut

att anta förslaget till process och kalendarium enligt förslaget med tillägget att rekryteringsgruppen återrapporterar och diskuterar rekryteringsprocessen vid styrelsens sammanträde i maj 2013,


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 27-28 OKTOBER 2012

§ 78 Långsiktigt arbete för enskilda

Beslut

att uppdra åt ordförande att senast innan årets slut starta en diskussion på ordförandelistan om sektionernas arbete med enskilda fall och återrapportera i styrelseforum,


§ 75 Diskussion om slutsatser av utredning om Amnesty Press

Beslut

att uppdra åt SG2 att i samråd ordförande och och med stöd av sekretariatet, utifrån förd diskussion ta fram ett beslutsunderlag till styrelsens februarimöte om Amnesty Press.



****


Uppdrag ålagda sekretariatet


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2012.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

Årsmötesbeslut § 55 Motion om tillgång till interna data

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram uppgifter om sektionernas storlek, delegaternas fördelning vid rådsmötet och den aktuella strukturen och arbetsfördelningen vid internationella sekretariatet görs tillgängliga på den svenska interna hemsidan på svenska, senast i november 2011 och återrapportera när så har skett i styrelseforum.

Den första delen av beslutet är genomfört, samt delar av andra. Dock inväntas en del av uppgifterna om struktur och arbetsfördelning vid IS på grund av att det sker en stor omorganisering av just detta på IS.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 SEPTEMBER 2011

§ 61 Strategier

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på färdiga strategier till styrelsens majmöte 2012, inklusive med förslag på utvärderingsprocess för strategierna.

Beslut om strategin fattades på septembermötet 2012. Förslaget till utvärderingsprocess presenteras till februarimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011

§ 83 Uppföljning av ICM-beslut

1 Response to the interim independent review

Åtgärd: Beslutet gäller i första hand IS, men sektionen bör naturligtvis ta del av de riktlinjer för IEC och IS som tas fram för att se om några av dem bör och kan integreras i sektionens regelsystem. Samt uppdra åt sekretariatet ta hänsyn till ICM:s beslut 1:2011 i den riskanalys som tas fram till junimötet 2012.

3 Children

Åtgärd: Sektionen inväntar de kampanjer m m som IS initierar och där barns rättigheter specifikt tas upp.

6 Strengthening partnerships between local groups

Åtgärd: Sektionen ska agera för att delta i pilotprogrammet med partnerskapet med Sierra Leone som exempel samt föreslå att landsamordningar och grupper som jobbar med IAR-fall ska ingå i pilotprogrammet.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att bevaka att ovanstående åtgärder genomförs och där så erfordras återkomma till styrelsen med förslag på beslut.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011

§ 101 Uppförandekod och whistle-blowing

Beslut

att till samma tidpunkt ta fram ett förslag till uppförandekod för svenska sektionen innehållande en policy för whistle-blowing samt en plan för hur den ska kommuniceras.

Beslut kommer att fattas per capsulam.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 MARS 2012

§ 39 FRII:s kodrapport med bilaga

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att mot bakgrund av våra höga ambitioner gällande transparens se över hur vi kan öka transparensen kring vår rapportering enligt FRII:s kvalitetskod, till styrelsens decembermöte.


§ 50 Övriga frågor

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte 2012 återkomma med förslag om hur de internationella beslutsprocesserna kan förklaras i motionshäftet i årsmöteshandlingarna.

Frågan kommer att behandlas på februarimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 64 Centrala styrdokuments interna relation

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på fortsatt process för hanteringen av centrala styrdokument senast till oktobermötet.

Förslag kommer behandlas på februarimötet 2013.


§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

Beslut

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett diskussionsunderlag om principiella och strategiska frågor gällande anställningsformer senast till decembermötet,

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

Att-sats två kommer att behandlas på decembermötet 2012, medan att-sats ett och tre kommer att behandlas vid junimötet 2013.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9–10 JUNI 2012

§ 35 Uppföljning av årsmötesbeslut

§ 34 Motionen Släpp Guantánamofångarna loss – till Sverige

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till oktobermötet 2012 utreda om verksamhetsplanen 2012-13 behöver revideras utifrån årsmötesbeslutet och om så är fallet föreslå relevanta målformuleringar.

Frågan kommer behandlas på decembermötet 2012.


§ 52 Motion om kvalificerade revisorer till distrikten

Beslut

att kommunicera ut förändringen och möjligheten till biträde från sekretariatet till grupper och distrikt senast vid för beslutet relevant tidpunkt.


§ 53 Motion om integritet och webben

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med fram frågor som en IT-grupp potentiellt sett skulle kunna arbeta med, senast till oktobermötet.

Frågan kommer att behandlas i styrelseforum.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 22-23 SEPTEMBER 2012


§ 46 Rapport om per capsulam-beslut

17 september 2012

Beslut

att uppdra till sekretariatet att framföra till GK önskemålet om att deras rapport, om möjligt, lämnas till styrelsens marsmöte,

att uppdra till sekretariatet att säkerställa, att distriktets upplevelse av samarbetet i samband med årsmötet, utvärderas efter eller i samband med årsmötet 2013.


§ 58 Fortsatt behandling av demokratiutredningens rapport

Beslut

att styrelsen uppmanar sekretariatet att beakta demokratiutredningens synpunkter gällande
- att gentemot medlemmarna förtydliga styrelsens strategiska roll,
- en beskrivning av den internationella organisationen och beslutsprocesserna, inom ramen för beslut 50 från styrelsens möte i mars 2012, samt
- behovet av en nätbaserad plattform för deltagande i de demokratiska processerna, inom ramen för beslut 85 från styrelsens möte i november 2010,


§ 59 Uppförandekod för svenska sektionen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att revidera uppförandekoden utifrån styrelsens synpunkter och återkomma med ett förslag för beslut i styrelsens forum.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 27-28 OKTOBER 2012

§ 76 Grupputredningens förslag

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att komma med förslag på hur målet gällande aktivism på vita fläckar kan kvantifieras i samband med revideringen av verksamhetsplanen 2012-13,

att uppdra åt sekretariatet att ta hänsyn till grupputredningens rekommendation 1 och 3 i verksamhetsplaneringen.


§ 78 Långsiktigt arbete för enskilda

Beslut

att uppdra åt ordförande att senast innan årets slut starta en diskussion på ordförandelistan om sektionernas arbete med enskilda fall och återrapportera i styrelseforum,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i styrelseforum med förslag på vidare åtgärder för att stärka arbetet för enskilda fall senast innan årets slut.

§ 80 Rapport om per capsulambeslut

8 oktober

Beslut

att uppdra till sekretariatet att snarast skriva ett brev till IS och IEC där vi betonar samordnarnas och frivilligkrafternas roll vad gäller att komplettera utredningsarbetet inom Amnesty.