Beslut om disponibla delar Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2012

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 23 november 2012


Disponibelt efter beslut – frivilliga bidrag

Sektionens budget har varit uppbyggd så att styrelsen kunnat fatta beslut om delar av budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället inföll i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle var i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället var under hösten. 2012 anpassades rapporteringen till IS kvartalsrapportering istället för som tidigare tertialrapportering, vilket gör att tidpunkterna för besluten har ändrats.

Den disponibla delen i budgeten för 2012 består av frivilliga bidrag till den internationella rörelsen. Dels ett bidrag på 5,3 mkr, ett belopp som IEC föreslagit baserat på 6% av ”assessable income” och dels ett extra frivilligt bidrag på ytterligare 7mkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om den disponibla delen ligger den ekonomiska rapporten för andra kvartalet 2012. I stället för det budgeterade nollresultatet visar prognosen i rapporten på ett överskott om ca 2 mkr.

Med tanke på den positiva prognosen bedöms det inte finnas någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.


Förslag till beslut

att den disponibla del avseende frivilligt bidrag 2012 till den internationella rörelsen på totalt 12,3 mkr antas enligt sekretariatets förslag.