Dagordning/Beslutsunderlag 7-8 mars 2009 Dagordning för möte 1-2 mars 2009

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 7-8 MARS 2009

Tid: Lördag den 7 mars 9.30 - Söndag den 8 mars 14.30
Plats: Ersta Konferens & Hotell, sal "Biblioteket", Erstagatan 1, Stockholm, 08-714 63 41
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Ernesto Katzenstein
Justerare: Lisa Moraeus

HUVUDTEMAN:
Årsredovisning
Årsmötet 2009

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

LÖRDAG DEN 7 MARS

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.30 - 9.45
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 24-25 januari 2009 [Protokoll för styrelsemöte den 24-25 januari 2009]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.4 Utvärdering av styrelsemötet den 24-25 januari 2009 [Utvärdering av januarimötet]

2. RAPPORTER 9.45 - 10.30
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet Mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) [Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)]
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. ÅRSREDOVISNING 2008 10.30 - 11.30
- Etappmålsrapport 2008 [Etappmål 2008 - rapport september-december (3:e tertialet)]
- Årsredovisning 2008 [Årsredovisning 2008]
- Kommentar till det ekonomiska utfallet 2008 samt bilaga 1-4 [Kommentarer till ekonomiskt årsutfall 2008 ] [Bilaga 1-4]

4. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 11.30 - 12.00

LUNCH 12.00 - 13.00

5. INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN 13.00-13.30 Sluten punkt

6. INFÖR ICM 13.30-16.30
6.1 Demokratiutredningen
- Förslag från styrelsen [Amnestys internationella demokrati – förslag från styrelsen]
- Internationella underlag [Underlag ICM 2009]
- ICM beslut 2/2007 [ICM beslut 2/2007]
6.2 Internationella handlingsplanen
- Förslag från styrelsen [Internationell handlingsplan (ISP) 2010- 2016 – Förslag från styrelsen]
- Internationella underlag [Underlag ICM 2009]
- ICM beslut 1/2007, ICM beslut 1/2003 [ICM beslut 1/2007, ICM beslut 1/2003]
6.3 Ekonomiutredningen (Assessment to distribution)
- Förslag från styrelsen [Global Finansiell strategi 2010-2016 – Förslag från Styrelsen]
- Internationella underlag [Underlag ICM 2009]
- ICM beslut 21/2007 och 22/2007 [Beslut 21 och 22 från ICM 2007]

MIDDAG 18.00 - 20.30


SÖNDAG DEN 8 MARS

7. INFÖR ÅRSMÖTET 2009 9.30 - 12.30
7.1 Förslag till beredningsgrupper [Förslag till beredningsgrupper årsmötet 2009]
7.2 Yttranden över inkomna motioner [Motioner till årsmötet 2009]
7.3 Sent inkommen motion [Sent inkommen motion]
7.4 Styrelsens förslag
- Organisationsöversyn [Förslag till årsmötet om organisationen]
- ICM resolutioner [Resolution angående arvodering av den internationella styrelsen (IEC)] [Resolution om abort - förslag från styrelsen]
- Riktlinjer för alkoholförtäring [Förslag till riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang inom svenska sektionen av Amnesty International]
- Medlemsavgifterna 2010 [Medlemsavgifterna 2010 - förslag till årsmötet]
- Stadgeändring § 14.5 [Stadgeändring paragraf 14.5 - förslag till årsmötet]
- Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för valberedningen [Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för valberedningen]
- Dokumentation av förberedande telefonmöte [Förslag - dokumentation av förberedande telefonmöte]
- Förslag till beslut för att undvika jäv [Förslag till beslut för att undvika jäv]

LUNCH 12.30 - 13.30

7.5 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESDAGORDNING 2009 13.30 - 14.00 [Förslag till dagordning årsmötet 25-26 april 2009 i Lund]

8. ÖVRIGA FRÅGOR 14.00 - 14.30
- Inför aprilmötet
- Utvärdering av styrelsemötet [Utvärdering av styrelsemötet]

9. MÖTET AVSLUTAS


Anna Nilsdotter
Ordförande

Lise Bergh
Generalsekreterare