Uppföljning av beslut - arbetsdokument Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2008

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 22 mars 2008

Uppföljning av beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument medan uppdrag åt t ex sekretariatet inte redovisas. Beslut som är uppenbart redan implementerade tas inte upp. Revidering gjordes vid styrelsemötet den 1 december 2007 då det beslutades att även uppdrag åt sekretariatet ska ingå i denna rapport.

Uppdrag ålagda styrelsen

2006/2007

Möte med sektionens styrelse den 15-16 september 2007

§ 46. Rapport från det internationella rådsmötet (ICM)
ICM-beslut P1. Ett Amnesty: Stärka AI:s globala planering
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 2 att bevaka sektionens intressen i den kommande ISP-processen.

ICM-beslut P2. Ett Amnesty: Att stärka AI:s demokrati
Beslut
att uppdra åt strategigrupp1 att bevaka sektionens intressen i den pågående demokratiöversynen

ICM-beslut 3. Sexuella och reproduktiva rättigheter
Beslut
att på junimötet 2008 uppdra åt en person i styrelsen att till årsmötet 2009 skriva ett förslag på ICM-resolution kring abortfrågan.

ICM-beslut 4. Full spectrum: Vision och mission
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i enlighet med ICM-beslutet revidera sektionens stadgar samt korrigera övrigt relevant material.
att styrelsen förankrar beslutet om full spectrum i den svenska sektionen.

ICM-beslut 21. Ett Amnesty: Avgifter till fördelning
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att bevaka implementeringen av det aktuella beslutet och dess effekter, dels på den svenska sektionens arbete dels på den internationella rörelsens utveckling.

§ 49 Gruppernas ekonomi
Beslut
att uppdra Jörgen Qwist, Sune Montán och Ebba Hagander att i samråd med sekretariatet arbeta fram ett förslag på hur sektionen i sin helhet, inklusive grupper och enheter, får full kontroll på redovisningen av insamlade medel.
att förslaget skall beakta gruppers och enheters motivation att samla in medel samt gruppavgiften.
att förslaget skall tillställas styrelsen senast på styrelsemötet i januari 2008.

Möte med sektionens styrelse den 21 oktober 2007

§ 66 Decentralisering av Amnestys biståndsverksamhet
Beslut
att styrelsen ska verka för att biståndsarbetet ges plats i nästa internationella handlingsplan.

§ 68 Förslag till budget 2008
- Budgetmötets rekommendationer
Beslut
att uppdra åt Jörgen Qwist, Ebba Hagander och Sune Montán att arbeta vidare med förslaget om central redovisning men att det tillsvidare inte inbegriper en omfördelning av resurser eller frågan om grupp- och distriktsavgifter,
att uppdra åt Ida Burlin att inför januarimötet formulera ett förslag för hur man ska gå vidare med gruppavgifterna.

Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007

§90 Inför årsmötet 2008

- Styrelsens förslag till årsmötet

Beslut
att styrelsen inte lägger något förslag angående yttrande- och förslagsrätt utan istället uppdrar åt Lisa Moraeus att diskutera detta med Mårten Bengtsson, Stefan Johansson och Gabi Björsson och vid behov återkomma till styrelsen i samband med januarimötet,
att uppdra åt Shirin Heidari att utifrån Sune Montáns förslag fortsätta diskussionerna i styrelseforumet angående ett eventuellt upprättande av årsmöteskommitté/PrepCom,
att uppdra åt Åsa Vinge att i styrelseforumet fortsätta diskussionen angående förslaget om styrelsens rätt att lägga fram sena förslag,
att uppdra åt Ebba Hagander att initiera en diskussion i styrelseforumet avseende årsmötesavgiften.

Möte med sektionens styrelse den 26-27 Januari 2008

§101 Uppföljning av beslut
att fortsätta diskussionen om Amnesty Business Group (ABG) organisatoriska placering inom sektionen i styrelseforumet,

§103 Inför årsmötet
- Förslag om "Ett Amnesty - en redovisning"
Beslut
att uppdra åt redovisningsgruppen att utifrån styrelsens diskussion arbeta vidare med förslaget och att ett reviderat förslag presenteras i samband med styrelsens marsmöte 2008,

- Förslag om gruppavgifterna i svenska sektionen
Beslut
att hänskjuta arbetet med utredningen om grupp- och distriktsavgifter till redovisningsgruppens kommande förslag om "Ett Amnesty - en redovisning".

- Nytt förslag om ombudsmannafunktion
Beslut
att uppdra åt Lisa Moraeus att vid styrelsens marsmöte presentera ett förslag om ombudsmannafunktion till årsmötet 2008.

- Förslag om rätten att lägga fram sena förslag från styrelsen
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

- Förslag om prepcom/årsmöteskommitté
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

- Förslag om yttrande- och förslagsrätt
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

- Diskussion om hur vice ordförande m.m. ska utses
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet.

§104 Inför årsmötet 2009 - samarbete med den danska sektionen
Beslut
att uppdra åt Anna Nilsdotter att kontakta Lundaavdelningen och informera om planerna.

- Utformning av mötesprotokoll
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet varefter beslut fattas per capsulam.

- Mångfaldsprojektsrepresentant
Beslut
att hänskjuta diskussionen till styrelseforumet varefter beslut fattas per capsulam.

Uppdrag ålagda sekretariatet

2007/2008

Möte med sektionens styrelse den 3-4 mars 2007

§ 124 Ekonomisk redovisning 2006
Beslut
att sektionen från och med 2008 utformar en mer omfattande årsredovisning i syfte att presentera verksamhetsåret på ett mer attraktivt sätt för medlemmar och allmänhet. Sekretariatet ges i uppdrag att i samarbete med strategigrupp 3 utarbeta formerna för vad som ska ingå i årsredovisningen.

Möte med sektionens styrelse 15-17 juni 2007

§ 24 Utvärdering av årsmötet 2007
- Lokal utbildning
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsens oktobermöte med en uppdatering av strategin för medlemsutbildning.

Möte med sektionens styrelse den 15-16 september 2007

§ 46. Rapport från det internationella rådsmötet (ICM)
- ICM-beslut 4. Full spectrum: Vision och mission
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i enlighet med ICM-beslutet revidera sektionens stadgar samt korrigera övrigt relevant material.

- ICM-beslut 11. Internationell ungdomsstrategi
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med ungdomsrådet och i enlighet med det aktuella beslutet se över sektionens implementering av den internationella ungdomsstrategin. Rapport ska avläggas på styrelsens möte i januari 2008.

- ICM-beslut 12. Språkstrategi
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta in relevanta delar av det aktuella beslutet om språkstrategin i sitt fortsätta mångfalds- och re-brandingarbete.

§ 48 Uppdrag 2007/2008
- Direktiv organisationsutveckling
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att att utifrån styrelsens diskussion komma med ett förslag på process kring att förändra den svenska sektionens organisationsstruktur med målet att bli en flexibel, attraktiv och effektiv organisation. Sekretariatet rapporterar tillbaka till styrelsen i mars 2008.

§ 52 Inför årsmötet 2008
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att utifrån förslagen i underlaget och de rekommendationer som finns från uppdragsgruppen kring ”årsmötets innehåll och form” gå vidare med förberedelserna inför årsmötet 2008.

§ 53 Övriga frågor
- ABG corporate fundraising
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att senast till styrelsens möte i december 2007 informera styrelsen om den nya policyn och vilka konsekvenser den får för den svenska sektionen.

Möte med sektionens styrelse den 21 oktober 2007

§ 67 Tertialrapporter
- Revidering av etappmålens målstyrningsbilaga
Beslut
att när IS operativa plan (ISOP 3) är färdig, uppdra åt sekretariatet att till styrelsens aprilmöte 2008 inkomma med ett förslag på arbetsprocess för den svenska sektionens arbete med de nya etappmålen för 2009-2010.

§ 68 Förslag till budget 2008

- Riktlinjer för bokföring och redovisning av pengar
Beslut
att sekretariatet säkerställer att det finns resurser för att sammanställa informationen från gruppernas och enheternas bokslut våren 2008 samt delge styrelsen denna information snarast möjligt.

Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007

§88 Kostnader 2008 i samband med omorganisation
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsen med ett kostnadsförslag för omorganiseringen.

§89 Profilmaterial
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i nära dialog med Lundagrupperna gå vidare i satsningen på profilmaterial och att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring kan medföra för Lundagrupperna.

§92 Styrelsens arbetsordning
Beslut
att uppdra åt styrelsesekreteraren att sammanställa den slutgiltiga versionen av arbestordningen.

§94 Policy för internationella frågor
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att utifrån underlaget och de diskussioner som förts inom styrelsen formulera ett förslag till strategi för internationella frågor.

Möte med sektionens styrelse den 26-27 Januari 2008

101 Uppföljning av beslut
Beslut
att sekretariatet i samband med förslaget om organisationsutveckling till marsmötet 2008 också presenterar ett underlag om långsiktig vision för sekretariatets utveckling och utlokalisering,

§103 Inför årsmötet
- Förslag om "Ett Amnesty - en redovisning"
Beslut
att sekretariatet upplåter nödvändiga resurser för redovisningsgruppens arbete,