Dagordning/ beslutsunderlag styrelsemöte 3-4 mars 2001 Dagordning för möte 1-2 mars 2001

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MARS 2001

Tid: Lördag 3 mars kl 10.00 - söndag 4 mars kl 15.00
Plats: Sekretariatet, Sveavägen 163, 2 tr, Stockholm
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Nicklas Liss-Larsson

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 3 mars

10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 27-28 januari [Protokoll från styrelsemöte 27-28 januari 2001]
1.5 Protokoll från möte med styrelsens arbetsutskott den 18 februari [Protokoll från AU-mötet den 18 februari 2001]

10.30 - 11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam beslut]
- Årsmöte: AIUSA
- Årsmöte: AI Finland
- Årsmöteskostnader
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Ekonomisk rapport
2.4 Rapport från utskotten
2.5 Rapport från styrelsemedlemmar
2.6 Rapport från Amnestyfonden
2.7 Rapport från ICM-delegationen

11.30 - 12.00 3. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2000 [Förslag till verksamhetsberättelse 2000]

12.00 - 12.30 4. EKONOMISK REDOVISNING 2000
- Årsredovisning 2000 [Årsredovisning 2000]
- Kommentarer till årsutfallet 2000 [Kommentarer till årsutfallet 2000]
- Sammanfattning resultatrapport 2000, bilaga 1-5 [Bilaga 1-5]
12.30 - 13.30 Lunch

13:30 - 15:00 5. DEMOKRATIUTREDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG
- Representativ demokrati [DUG förslag: Representativ demokrati]
- Styrelsens arbete [DUG förslag: Styrelsens arbete]
- Årsmötet [DUG förslag: Årsmötet]
- Personalens roll i organisationen [DUG förslag: Personalens roll i organisationen (stadgeändring)]

15.00 - 16.30 6. INFÖR ÅRSMÖTET 2001
6.1 - Förslag till dagordning [Förslag till årsmötesdagordning]
6.2 - Yttranden över motioner som inkommit [Yttranden över motioner som inkommit]
6.3 - Styrelsens förslag till årsmötet
- Enskilda aktivister [Förslag från styrelsen: Enskilda aktivister]
- Yttrande över organisatoriska motioner [Förslag till yttrande över organisatoriska motioner]
6.4 - Förslag till beredningsgrupper [Förslag till indelning i beredningsgrupper på årsmötet 2001]
6.5 - Förslag till seminarier [Förslag till seminarier]
6.6 - Förslag till gäster och funktionärer [Förslag till gäster och funktionärer]
6.7 - Årsmötessubvention
6.8 - Granskningskommitténs rapport
6.9 - Styrelsens arbetsfördelning under årsmötet
6.10 - Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok
- Arbetsordning [Förslag till arbetsordning]
- Årsmöteshandbok [Förslag till årsmöteshandbok 2001]

16.30 - 17.00 7. BREDDNING AV DEN FINANSIELLA BASEN [Rapport om breddning av den finansiella basen]

17.00 - 18.00 8. ULF KARLBERG - AMNESTY BUSINESS GROUP

18.30 Gemensam middag

Söndag 4 mars

09.00 - 09.30 9. ARBETSGIVARFRÅGOR
- Befattningsbeskrivningar för GS och KC [Befattningsbeskrivning för generalsekreterare och kontorschef]

09.30 - 12.00 10. INFÖR ÅRSMÖTET forts.
- Fastställande av styrelsens förslag till årsmötet

12:00 - 12:30 11. MÖTE MED VALBEREDNINGEN

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.30 12. ÖVERSYNSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER
- Slutrapport
- Amnestys historia [Rapport om historieprojektet]
- Arbetsmiljön på sekretariatet [Rapport om sekretariatets organisation och arbetsmiljö]

14.30 - 15.00 13. ÖVRIGA FRÅGOR
- Utvärdering av styrelsemötet i Eskilstuna 27-28 januari 2001
- Specialgruppernas ställning [Specialgruppernas ställning]



Med vänliga hälsningar


Hanna Roberts Carl Söderbergh