Protokoll från AU 5 september 1999 Underlag till styrelsemöte 1-2 september 1999

PROTOKOLL


MÖTE MED STYRELSENS ARBETSUTSKOTT (AU) DEN 5 SEPTEMBER 1999



Ledamöter Närvarande

Jesús Alcalá X
Maria Eklund X
Christian Gräslund X
Hanna Roberts X Ordförande
Torbjörn Söderberg X
Henrik Zetterquist X


Sekretariatet

Tessi Fickendey X
Dan Grundin X
Astrid Jansen X (P5)
Carl Söderbergh X




1. Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen med de ändringar och tillägg som framgår av protokollet.


2. Rapporter

Rapporter från utskotten

Christian Gräslund, sammankallande i A- utskottet, meddelar att ett utskottsmöte kommer att äga rum på sekretariatet den 11 september.

Maria Eklund rapporterar från B- utskottsmötet den 4 september. Riktlinjer har tagits fram för enskilda aktivister (EA) och fokuseringen ligger nu på att rekrytera personer till detta försöksprojekt. Vidare förbereder man inom utskottet ett svar på årsmötesbeslutet om IT mot tortyr.

Torbjörn Söderberg, sammankallande i C- utskottet, poängterar svårigheten i att hitta personer som är villiga att ingå i utskottet. Ett kommande telefonmöte ska bl.a. behandla frågan om innebörden av att öppna årsmötet 2001 för motioner, något som även DUG granskar närmare. Inga revideringar föreligger i C- utskottets direktiv.

Henrik Zetterquist meddelar att D- utskottet består av fyra personer och att samtliga är kallade till möte den 19 september. Ska man, vilket ICM beslutat, fortsättningsvis jobba mera med fundraising , vore det bra att värva en person som behärskar marknadssidan. Inga förändringar i D- utskottsdirektiven tros föreligga och dessa kommer att presenteras på styrelsens septembermöte.

Rapport från Handlingsplanegruppen

Christian Gräslund rapporterar från Handlingsplanegruppens möte den 28 augusti. Styrande för Handlingsplanen är TAP:n (Tróia Action Plan), från vilken fyra prioriterade områden för den svenska sektionens arbete under de kommande fyra åren har utarbetats: 1. Aktivism, 2. CAT (Campaign against Torture), 3. Övergrepp mot kvinnor, 4. Human Rights Defenders. En diskussion följde om huruvida flyktingars rättigheter bör tas upp som en femte punkt under de prioriterade områdena eller om Human Rights Defenders bör ingå i Aktivism. Handlingsplanegruppen kommer att besöka distrikten och aktivt att ta in synpunkter från rörelsen innan den slutgiltiga handlingsplanen för sektionen fastställs på styrelsens januarimöte. Arbetsutskottet föreslår att kostnaden beräknas för varje aktivitet i Handlingsplanen.

Beslut att Jesús Alcalá tillsammans med sekretariatet utarbetar tydliga och konkreta mål i
flyktingfrågan för Handlingsplanen till styrelsemötet i september.

Rapport om DUG

En omfattande enkät med frågor som berör demokratiutredningen, kommer att skickas ut till samtliga grupper, sekretariatet och styrelsen. Styrelsen fattar på septembermötet beslut om den av DUG efterfrågade förlängningen av utredningstiden.

Rapport från ICM

Alla medlemmar ska kunna ta del av information från ICM i Portugal och en översättning av de beslut i TAP:n (Tróia Action Plan) som berör den svenska sektionen ska göras.

Beslut att Christian Gräslund markerar de avsnitt i TAP:n som bör översättas,

Beslut att Hanna Roberts och Maria Eklund tillsammans med sekretariatet utarbetar ett
strategiförslag på hur ICM material bäst kommer distrikten och övriga medlemmar tillhanda,

Beslut att ge Henrik Zetterquist i uppdrag att till IEC:s septembermöte delge IEC den svenska
sektionens ställningstagande vad gäller de delar inom Fundraising Guidelines som rör statligt
stöd, särskilt inom bistånd.


3. Förberedelser inför möte med distriktsombuden

AU- mötets deltagare rekommenderar en reviderad dagordning, där Demokratiutredningen/ Distriktens juridiska status bör behandlas före Distriktens ekonomi.

Beslut att Christian Gräslund förbereder de frågor som bör tas upp till diskussion med distrikten.



4. Årsmötet 2000

Beslut att Jesús Alcalá föreslår arbetsfördelningen inom styrelsen inför årsmötet 2000.


5. Förslag till budget 2000

Astrid Jansen presenterar de två balanserade budgetalternativen på 39 mkr respektive 40 mkr. Vidare förklarar Astrid för arbetsutskottet att avsaknaden av tydliga direktiv från styrelsen har gjort arbetet med budgeten svårt.
Det låga tillskottet av nya medlemmar är fortvarande bekymmersamt, samtidigt som antalet sparare i Humanfonden har ökat med 600 personer. Sektionen blir alltmer beroende av Humanfonden. En diskussion följde om hur man bör budgetera Humanfonden, en fråga som D- utskottet närmare bör utarbeta direktiv för. Arbetsutskottet enades om att även fortsättningsvis underbudgetera Humanfonden. Reserven är i dagsläge 11 mkr och frågan ställdes om, när och hur den bör aktiveras. Testamentsgåvor har ökat inom Amnesty, både nationellt och internationellt sett. Astrid redogjorde för årets testamentsintäkter som ligger runt 390 tkr, eventuellt mer p.g.a. pågående tvistemål. Jesús Alcalá ställde sig kritisk till att bearbeta begravningsbyråer och denna känsliga fråga kommer att diskuteras vidare inom styrelsen. En kostnadspost som bör ses över är annonser i AP, som av olika, externa skäl ej kommit igång. Samtliga i arbetsutskottet var eniga om att personalen på sekretariatet ej ska försummas och att den föreslagna budgeten för utbildning godkänns. Årsrapporten utgår i nuvarande form, då kostnaden för produktionen av denna överstiger intäkterna. Arbetsutskottet diskuterar om en komprimerad årskrönika vore ett bra ersättningsalternativ.

Beslut att en arbetsgrupp, bestående av Carl Söderbergh, Dan Grundin, Astrid Jansen, Henrik
Zetterquist och Hanna Roberts närmare ska granska de enskilda posterna i 39 mkr
respektive 40 mkr alternativen och till styrelsens septembermöte presentera ett slutgiltigt förslag.

6. Kostnadsersättningar

Arbetsutskottet tar del av det reviderade underlaget Kostnadsersättningar .

Beslut att anta de föreslagna riktlinjer för kostnadsersättningar som underlaget utgör.


7. Styrelsen och sektionens kampanjarbete

Arbetsutskottet diskuterar i vilken utsträckning styrelsen kan involveras i arbetet med landstrategier (CSR). Ett förslag lyder, att fem styrelseledamöter får huvudansvar för varsin region; Afrika, Amerika, Asien, Europa och Mellanöstern. En kontaktperson inom styrelsen har efterfrågats av specialgrupperna och arbetsutskottet är överens om att man fortsättningsvis bör försöka att mer aktivt få in gruppernas kompetens i verksamheten.

Beslut att ge Jesús Alcalá i uppdrag att till styrelsens septembermöte rekrytera och presentera
de fem regionansvariga styrelseledamöterna,

att Jesús Alcalá utser en kontaktperson för specialgrupperna inom styrelsen, som även kan
närvara på specialgruppernas möte den 3 oktober,

att Jesús Alcalá ges i uppdrag att besvara Bertil Ottosons brev.


8. Sektionens arbetsordning och beslutsgång

Arbetsutskottet diskuterade olika förslag och mål för samarbete inom styrelsen. En del av utbildningshelgen bör vikas åt gruppdynamik, konflikthantering, följderna av ideologiska motsättningar samt kommunikation.

Beslut att B- utskottet med sekretariatet ges i uppdrag att utreda hur styrelsens utbildningshelg
ska läggas upp.


9. Övriga frågor

- Arbetsutskottet diskuterar om svenska sektionen ska nominera en kandidat och i så fall vem, till Enlargement and Development Working Group of the EU Association.

Beslut att utse Elisabeth Löfgren som kandidat till arbetsgruppen Enlargement and
Development Working Group of the EU Association.

- Cecilia Kaijser har sagt upp sig och lämnar sin tjänstgöring som flyktinghandläggare på sekretariatet den 26 september. Medan styrelsen och sekretariatet ser över flyktingfrågan och hur det framtida flyktingarbetet ska utformas, tillsätts en vikarie i första hand på tre månader. Cecilia kommer således att utgå som personalrepresentant i styrelsen och frågan om en ersättare togs upp.

Beslut att ge sekretariatet i uppdrag att utse en ny personalrepresentant i styrelsen.










Tessi Fickendey Jesús Alcalá Hanna Roberts
Protokollförare Mötesordförande Mötesordförande