Dagordning/ beslutsunderlag styrelsemöte 25-26 september 1999 Dagordning för möte 1-2 september 1999

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 25-26 SEPTEMBER 1999

Tid: Kl 9.30 lördagen den 25 september - söndagen den 26 september kl 15.00
Plats: Ariadne Hotel, Värtahamnen, Positionen 117, 115 74 Stockholm.
Tel: 08-665 78 00
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Christian Gräslund


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 25 september


09.30-10.00 Kaffe

10.00-10.30 Kort presentation av styrelsen för distriktsombuden

10.30-10.45 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 12-13 juni 1999 [Protokoll från styrelsens möte 12-13 juni 1999 - OJUSTERAT]
1.5 Protokoll från AU 5 september 1999 [Protokoll från AU 5 september 1999]

10.45-11.15 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Rapport från utskotten [Direktiv för B- utskottet 1999-2000 (reviderat den 4/9-99)] [Förslag till direktiv för C- utskottet 1999-2000]
2.3 Rapport från Översynsgruppen för sekretariatets organisation [Den fortsatta översynen av sekretariatets organisation]
2.4 Rapport om uppföljning av RC:s rekommendationer [Översynskommitténs rekommendationer] [Brev till styrelsen från Joanne Rowley]

11.15-11.45 3. INFÖR ÅRSMÖTET 2000
- Fastställande av tid och plats för årsmöte
- Tidsplan för styrelsens arbete [Förslag till tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet 2000]
- Fastställande av budget för årsmötet

11.45-12.30 4. ARBETET MED FLYKTINGAR OCH ASYLSÖKANDE
- Flyktingarbetet på sekretariatet [Sektionens flyktingarbete med anledning av styrelsens beslut att gå ur RGB för asylsökande och flyktingar]
- Flyktingarbetet i sektionen [Huvudmålet för Svenska Amnestys flyktingarbete - ORG 53/101/1999]

12.30-13.30 GEMENSAM LUNCH

13.30-14.30 4. ARBETET MED FLYKTINGAR OCH ASYLSÖKANDE forts.

14.30-15.30 5. SEKTIONENS HANDLINGSPLAN 2000-2004 [Svenska sektionens handlingsplan 2000-2004]

15.30-16.30 6. STYRELSEN OCH SEKTIONENS KAMPANJARBETE

16.30-17.00 7. INFÖR STYRELSENS UTBILDNINGSHELG I OKTOBER
- Styrelsens arbetsformer
- Uppföljning ICM

17.00 - 17.30 8. MÖTE MED VALBEREDNINGEN [Styrelsens kompetensbehov]

17.30 - 18.00 9. AMNESTYFONDEN

18.00 MIDDAG

19.30 DISKUSSION OM ICM MED DISTRIKTSOMBUDEN


Söndag 26 september


09.00-12.00 10. FÖRSLAG TILL BUDGET 2000
- Beslut om budgetförslaget 2000 [Intäktsbudget 2000 - Bilaga 2] [Programbudget 2000 - 39,6 mkr(tkr) - Bilaga 4] [Sekretariatets verksamhetsplan 2000 kort version] [Budget 2000 - sammanfattning] [Ekonomisk verksamhetsplan för 2000 - Bilaga 3] [Budget 2000 med fördelade programkostnader - Bilaga 5] [Extern kampanj (1999) - 2000] [Förslag till budget 2000]
- Förberedelser inför budgetmötet [Förberedelser inför budgetmötet 1999]

11. BESLUT OM BUDGET 1999 - SEPTEMBERDELEN [Annonser i Amnesty Press] [Disponibelt efter beslut - septemberdelen]
- Ekonomisk rapport (tertialrapport t o m augusti) [Ekonomisk rapport till och med andra tertialet 1999] [Ekonomisk rapport: bilagor 1 till 6]

12.00-12.30 12. IMM-STRATEGI [Förslag till syfte, tidsplan & budget för extern ref.grupp kopplad till IMM] [Strategiska frågor inför framtagandet av en IMM- strategi]

12.30-13.30 LUNCH

13.30- 13. ÖVRIGA FRÅGOR


Med vänlig hälsning,


Jesús Alcalá Carl Söderbergh