Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 27-28 september 2003 Dagordning för möte 1-2 september 2003

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 27-28 SEPTEMBER 2003

Tid: Lördag 27 september klockan 09:30 - söndag 28 september kl 15.30
Plats: Ersta Konferens, Erstagatan 1K, Stockholm, 08-714 63 41
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Maria Eklund

HUVUDTEMAN:
- Planering och uppdrag 2003/2004
- Möte med distriktsombuden
- Möte med valberedningen


Lördag 27 september

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

09:30 - 10:00 Morgonfika med DO

10.00 - 10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 13-15 juni 2003 [Protokoll från styrelsemöte den 14-15 juni 2003]

10.15 - 11.15 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestyfonden

11.15 - 12.30 3. RAPPORT FRÅN DET INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET (ICM)
- Beslut tagna på det internationella rådsmötet 2003 [Decisions of the 2003 Amnesty International Council Meeting]
- Internationella handlingsplanen (ISP) [AI Integrated Strategic Plan 2004-2010]

12.30 - 13.30 Gemensam lunch med DO

13.30 - 14.30 4. ARBETET INFÖR DEN SVENSKA HANDLINGSPLANEN
- Inför svenska sektionens handlingsplan 2004-2010 [Inför svenska sektionens handlingsplan 2004-2010]
- Tidplan [Tidplan]

14.30 - 15.30 5. FASTSTÄLLANDE AV UPPDRAGSDIREKTIV 2003/2004
- CAP och samordningarnas roll i framtidens Amnesty [Förslag till direktiv för: CAP och samordningarnas roll i framtidens Amnesty]
- FRIIs riktlinjer för etisk insamling och styrelseuppdrag [FRIIs riktlinjer för etisk insamling och styrelseuppdrag]
- Utvärdering av MR-konferens som årsmötesform [Utvärdering av MR-konferens som årsmötesform]
- Riktlinjer för decentralisering och utlokalisering av verksamhet [Utredning för att ta fram riktlinjer för decentralisering och utlokalisering av verksamhet]
- Internutredning av den nya beredningsorganisationen [Internutredning av den nya beredningsorganisationen]
- Gruppernas ansvar för sektionens ekonomi [Gruppernas ansvar för sektionens ekonomi]
- Översyn av sektionens reservpolicy [Förslag till direktiv: Översyn av sektionens reservpolicy]
- Mångfald och jämställdhet i svenska sektionen [Direktiv till uppdragsgrupp för utredning av hur svenska sektionen ska arbeta med mångfald och jämställdhet]
- Uppdragsbeskrivning för kontaktpersonerna fonden-sektionen [Diskussionsunderlag: uppdragsbeskrivning för kontaktpersonerna fonden-sektionen]

15.30 - 16.00 Gemensam fika med DO

16.00 - 18.00 6. MÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN
- Rapport från internationella rådsmötet
- Den kommande handlingsplanen 2004-2010

18.30 - Middag på Ersta


Söndag 28 september

09.00 - 09.30 7. ARBETSGIVARFRÅGOR

09.30 - 10.00 8. MÖTE MED VALBEREDNINGEN
- Styrelsens kompetensbehov [Styrelsens kompetensbehov]

10.00 - 11.00 9. GEMENSAM INSAMLING AMNESTYFONDEN - SEKTIONEN
- Fördelningsnyckel Fonden/Sektionen [Fördelningsnyckel Fonden/Sektionen]

11.00 - 12.00 10. INFÖR KVINNOKAMPANJEN
- Arbete på eget land i våld mot kvinnor-kampanjen [Arbete på eget land i våld mot kvinnor-kampanjen]

12.00 - 12.30 11. KAMPANJUTVÄRDERING
- Kampanjutvärdering - diskussionsunderlag [Kampanjutvärdering - diskussionsunderlag]

12.30 - 13.30 Gemensam lunch med DO

13.30 - 14.00 12. EKONOMI 2003
- Ekonomisk rapport t o m augusti 2003 [Ekonomisk rapport för andra tertialet 2003]
- Medlemskap i Ideell Arena [Medlemskap i Ideell Arena]

14.00 - 14.30 13. INFÖR ÅRSMÖTET 2004

14.30 - 15.00 14. ÖVRIGA FRÅGOR
- AIK:s sammansättning

15.00 - 15.30 15. UTVÄRDERING AV STYRELSEMÖTET


Med vänlig hälsning,


Hanna Roberts Carl Söderbergh