DAGORDNING/UNDERLAG STYRELSENS MÖTE 21-22 SEPTEMBER 1996 Dagordning för möte 1-2 september 1996

amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden






KALLELSE


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 21-22 SEPTEMBER 1996

Tid: kl. 10.00, Lördagen den 21 september - söndagen den 22 september
Plats: Ersta konferens och gästhem
Ordförande: Charlotta Nordenberg
Ordförandereserv: Lars-Olof Olofsson



FÖRSLAG TILL DAGORDNING



Lördag 21 september


10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte den 8-9 juni1996 [Möte med sektionens styrelse den 8-9 juni 1996]
1.5 Protokoll från arbetsutskottets möte den 1 september 1996 [Ojusterat protokoll, AU den 31 augusti 1996]

10.30 - 11.30 2. RAPPORTER
2.1 Konferens mot tortyr - information
2.2 Rapport från sekretariatet (inkl. nyckeltal) [Rapport, utveckling data]
2.3 Ekonomisk rapport och Malmöbutiken, information om investering i nytt registersystem [Resultatrapport augusti 1996 ] [Angående Malmöverksamheten] [Hyreskontrakt Malmö]
2.4 Rapport från utskotten [Brev från EU-föreningen ]

11.30 - 12.00 3. RIKTLINJER FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE [Riktlinjer till valberedningens arbete]
-Möte med valberedningen

12.00 - 13.00 4. MÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN
-Verksamhetsrapportering
-Utveckling av distrikten, Aktivistutredningen
-Förslag till budget 1997



13.00-14.00 GEMENSAM LUNCH



14.00 - 16.00 5. FORTSATT MÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN

16.00 - 19.00 6. FÖRSLAG TILL BUDGET 1997
-Beslut om budget 1997 (underlag ej länkade, ligger som tilläggsdokument) [Utdrag ur protokoll från MBL-förhandling den 12 september]
-Förberedelser inför budgetmötet


19.00 GEMENSAM MIDDAG

PLANERING AV STYRELSENS UTBILDNINGSHELG



Söndag 22 september

9.00 - 9.30 7. INFÖR ICM 1997 [Inför ICM 1997]

9.30 - 10.30 8. INFÖR ÅRSMÖTET
-Möte med Jesper Hansén från arrangörsgruppen i Uppsala
-Tidsplan för styrelsens arbete [Tidsplan för styrelsens årsmötesförberedelser]
-Fastställande av budget för årsmötet [Budget - årsmötet i Uppsala]

10.30 - 11.00 9. IT-GRUPPENS FRAMTID [IT-gruppens framtid]

11.00 - 11.30 10. FÖRSLAG TILL REVIDERING AV ARBETSORDNINGEN [Förslag till revidering av arbetsordningen] [Angående ändring av arbetsordningen]

11.30 - 12.30 11. AMNESTYFONDEN
-Rapport om förhandlingar med fondstyrelsen
-Genomgång av biståndsmandatet [Guidelines for AI relief work, FIN 50/01/95]
(underlag även i form av utdrag ur policykatalogen)



12.30 - 13.30 LUNCH


13.30 - 14.00 12. RAPPORT FRÅN DISTRIKTSOMBUDEN


14.00 - 15.00 13. AKTIVISTUTREDNINGEN [Aktivistutredningen]

15.00 - 16.00 14. ÖVRIGA FRÅGOR
-Datorsupport [Rapport om IT- support och Internet]
-Tillsättande av arbetsgrupp för årsmötesbeslut 35, 1996. [ Arbetsgrupp för årsmötesbeslut 35:1996, A-utskottets förslag]
-Program för möte mellan styrelsen och personalen [Förslag till program mellan styrelsen och personalen]
-Styrelsens utbildningshelg i oktober

16.00 - 17.00 15. ARBETSGIVAREFRÅGOR

Med vänliga hälsningar




Charlotta Nordenberg Anita Klum