Öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 28 maj 2009

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.

Uppdrag ålagda styrelsen

2006/2007

Möte med sektionens styrelse den 15-16 september 2007

ICM-beslut 21. Ett Amnesty: Avgifter till fördelning
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 3 att bevaka implementeringen av det aktuella beslutet och dess effekter, dels på den svenska sektionens arbete dels på den internationella rörelsens utveckling.

Möte med sektionens styrelse den 21 oktober 2007

§ 66 Decentralisering av Amnestys biståndsverksamhet
Beslut
att styrelsen ska verka för att biståndsarbetet ges plats i nästa internationella handlingsplan.

Möte med sektionens styrelse 12-13 september 2008

§50 STYRELSENS KOMMUNIKATION TILL MEDLEMMARNA
Beslut
att styrelsen fortsättningsvis använder detta diskussionsforum för dialog med medlemmarna,
att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemsforum med sekretariatet.

Beslut
att det nya sätt som styrelsen väljer att kommunicera på utvärderas senast till septembermötet 2009.

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24-25 JANUARI 2009

§ 120 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT

Årsmötesbeslut 2008:36 Jämställd representation inom Amnestys arbetsmaterial
Beslut
att styrelsen med målsättning att skapa bestående förändringar av Amnestys arbetssätt och arbetsmaterial avseende jämställdhet ska:
1. Arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv då den konsulteras i frågor av internationell karaktär.
2. Tillskriva prep com för ICM 2009 och föreslå att utrymme ges för att diskutera jämställdhetsintegrering under mötet.
3. Tillskriva IEC – International Executive Committee för att poängtera vikten av ett intensifierat arbete med jämställdhetsintegrering på IS samt be om en återkoppling på arbetet med gender action plan.
4. Fortsätta det påbörjade arbetet med jämställdhetsintegrering inom den Svenska sektionen.
att uppdra åt strategigrupp 1 att ansvara för punkt 2 och 3.

Årsmötesbeslut 2008:33 Handlingsplanens prioriteringar
Beslut
att frågan anses besvarad i och med att styrelsen lyft fram aktivisternas roll, kompetens och betydelse i de svar som sektionen lämnat i den internationella handlingsplaneprocessen. Därutöver kommer styrelsen att fortsättningsvis driva frågan i handlingsplaneprocessen.

§ 121 STYRELSENS ARBETSORDNING
Beslut
att uppdra åt strategigrupp 1 att titta vidare på förenligheten mellan andra förtroendeuppdrag och förtroendeuppdrag inom Amnesty.

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 7-8 MARS 2009

§ 137 Inför ICM
Förslag till beslut för att undvika jäv
Beslut
att inte lägga förslaget om jäv till årsmötet samt att fortsätta diskussionen nästa styrelseår.

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24 APRIL 2009

§ 153 Inför EU-föreningens årsmöte
Beslut
att Anna Nilsdotter undersöker om sektionen kan skicka en extra delegat till EU-föreningens årsmöte samt återkommer utifall det är aktuellt med förslag på person i styrelsens webbforum,
att Mahyad Tavakoli informerar Robert Tolonen om vad som diskuterats på styrelsemötet kring frågan.

§ 155 Diskussion om operativa globala prioriteringar
Beslut
att uppdra åt handlingsplanegruppen att fortsätta bevaka frågan om operativa globala prioriteringar och återkomma med en rapport i forum,

§ 161 Gruppernas redovisning
Beslut
att styrelsen avser att på junimötet frånta de grupper och enheter sin insamlingsrätt, vilka två veckor innan junimötet inte kommit in med sin redovisning för 2008.


Uppdrag ålagda sekretariatet

2007/2008

Möte med sektionens styrelse den 1 december 2007

§89 Profilmaterial
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i nära dialog med Lundagrupperna gå vidare i satsningen på profilmaterial och att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring kan medföra för Lundagrupperna.

Möte med sektionens styrelse den 26-27 Januari 2008

§101 Uppföljning av beslut
Beslut
att sekretariatet i samband med förslaget om organisationsutveckling till marsmötet 2008 också presenterar ett underlag om långsiktig vision för sekretariatets utveckling och utlokalisering,

Möte med sektionens styrelse 12-13 september 2008

§50 STYRELSENS KOMMUNIKATION TILL MEDLEMMARNA
Beslut
att styrelsens hörna uppdateras enligt förslagen ovan och därefter enligt instruktioner från styrelsen.
att en presentation av styrelsen görs tillgänglig på den externa webben.

§56 ARV I GÖTEBORG
Beslut
att sekretariatet bevakar frågan och rapporterar frågans utveckling till styrelsen.

§62 ÖVERSYN AV AMNESTY BUSINESS GROUP (ABG)
Beslut
att ABG intergreras med sektionen avseende ekonomi,
att ABG:s syftesbeskrivningar och målgrupp vidareutvecklas,
att organisera om ABG till ett företagsnätverk där AI tar betalt för enskilda tjänster/produkter eller där intresserade företag erbjuds en ”paketlösning” utan ekonomisk vinning för AI,
att omvandla ABG till en ”vanlig” specialgrupp,
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från sekretariatet och ABGs styrelse för att genomföra de revideringar som krävs utifrån dagens beslut. Detta bör vara klart i november 2008 då kontraktet mellan ABG och sektionen ska omförhandlas. Arbetsgruppen skall rapportera gruppens resultat till styrelsens kontaktperson Jörgen Qwist.

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24-25 JANUARI 2009

§ 111 ORGANISATIONSÖVERSYN
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att förtydliga villkor och roller för specialgrupper, temagrupper och nätverk, och att återkomma till styrelsen med en rapport senast till septembermötet 2009.

§ 122 INFÖR ICM 2009
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att framöver budgetera för volontärkostnader för ICM,
att betala resekostnader för svenska volontärer på ICM 2009.

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 7-8 MARS 2009

§ 140 Sent inkommen motion

Beslut
att uppdra åt sekretariatet att till septembermötet 2009 ta fram ett diskussionsunderlag för en visionsdiskussion angående vårt språkbruk.

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24 APRIL 2009

§ 155 Diskussion om operativa globala prioriteringar
Beslut
att uppdra åt handlingsplanegruppen att fortsätta bevaka frågan om operativa globala prioriteringar och återkomma med en rapport i forum,
att uppdra åt sekretariatet att inkomma med ett beslutsunderlag om operativa globala prioriteringar till forum innan junimötet.

§ 156 Förslag på riktlinjer för statliga bidrag till utbildning
Beslut
att sekretariatet får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för svenska sektionen gällande indirekta och direkta statliga bidrag för utbildning samt återkomma med dessa senast till septembermötet 2009.

§ 159 Förslag till möteskalender 2009/2010
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett beslutsunderlag om plats och tid för nästa årsmöte till junimötet,

§ 166 Amnesty Business Group
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte inkomma med en rapport gällande arbetet med ABG:s integrering i sektionen.