Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 28 maj 2009


Disponibelt efter beslut - junidelen (reviderad 090608)
(1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar av budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september eller oktober. Vid styrelsemötet i december beslutades om den fasta verksamheten omfattandes 30 240 tkr och ett beslut om disponibla delar omfattandes 30 072 tkr. I januari togs beslut om en reviderad budget som omfattade 62 854 tkr förutom juni månads disp. Nu är det dags att fatta beslut om junis disponibla del.

Detta är sista möjligheten att med de disponibla delarna göra neddragningar i budgeten eftersom det i årets budget inte finns disponibla beslutsdelar förlagda till hösten.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni, totalt rör det sig om 3 023 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för tertial 1 2009. Prognosen i rapporten visar på ett överskott om 1 493 tkr. Prognosen innebär att Amnestys egna kapital beräknas vara tillräckligt stort för att tillgodose reservpolicyn. Den önskvärda reservnivån överskrids dessutom med 7 724 tkr.

Med tanke på den positiva prognosen bedöms det inte finnas någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.

Förslag till beslut

att juni månads disponibla del i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.



Bilaga 1: Programbudget 2009 - disponibla delar för beslut i juni