Beslut om disponibla delar under 2004 Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2004

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 1 juni 2004

Disponibelt efter beslut - junidelen
(1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar av budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. Vid styrelsemötet i december beslutades om den fasta verksamheten omfattandes 25 560 tkr och ett beslut om disponibla delar omfattandes 8 754 tkr. Nu är det dags att fatta beslut om junis disponibla del.

Detta är sista möjligheten att med de disponibla delarna göra neddragningar i budgeten. I september finns ingen disponibel beslutsdel.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni, totalt rör det sig om 1 866 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om att ta de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för tertial 1 2004. Sammanfattningsvis kan sägas att intäkterna för 2004 prognosticeras till 36 980 tkr vilket är 960 tkr mer än budget. Kostnaderna bedöms överstiga budget med 1 038 tkr. Detta skulle medföra ett negativt resultat 2004 om 238 Mkr mot ett budgeterat underskott på 160 tkr. Sektionens "överreserv" är tillräckligt stor för att parera ett underskott i denna storlek.

Med tanke på att prognosen är osäker samtidigt som det är svårt att enkelt skära i de disponibla delar som ligger för beslut föreslår sekretariatet inga besparingar i de disponibla delarna.

Förslag till beslut

att juni månads disponibla del i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.