Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 4-6 juni 2004 Dagordning för möte 1-2 maj 2004

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 4-6 JUNI 2004

Tid: Fredagen 4 juni klockan 11.00 - söndag 6 juni kl 13.00
Plats: Sekretariatet (fredag), Gripsholm (fredag kväll-söndag)
Ordförande: Christine Pamp
Ordförandereserv: Sune Montán

HUVUDTEMAN:
- Styrelsens roll och uppgifter
- Rambeslut om budget 2005
- Handlingsplanen 2004-2010

UTBILDNING PÅ SEKRETARIATET

Fredag 4 juni

11.00-12.00 1. Sekretariatets organisation
- Möte med teamsamordnarna

12.00-13.00 2. Sektionens ekonomi och budgetprocess

13.00-14.00 3. Lunch

14.00-15.00 4. Amnestys Internationella Kommitté, Amnestyfonden och Amnesty Business Group


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 5 juni

09.00-09.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 13-14 maj 2004 [Ojusterat protokoll från styrelsemöte 13-14 maj 2004]
1.5 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 16 maj 2004 [Ojusterat protokoll från konstituerande möte med sektionens styrelse den 16 maj 2004]


09.30-10.30 2. STYRELSENS ARBETE
- Arbetsordningen [Arbetsordning för styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International]
- Utvärdering av styrelsemöten [Formulär för utvärdering av styrelsemöten]

10.30-11.00 3. RAPPORTER
3.1 Rapport om per capsulambeslut
3.2 Rapport från sekretariatet [Rapport om arbetet med sektionens webbsidor och prioriteringar i sektionens IT-stöd]
3.3 Rapporter från styrelsemedlemmar
3.4 Rapport från EU-föreningens årsmöte [Rapport från EU-föreningens årsmöte] [Amnesty International EU Association Operational plan 2004 – 2006]

11.00-13.00 4. BUDGET 2004
- Tertialrapport t o m april 2004 [Ekonomisk rapport för första tertialet 2004 ]
- Beslut om disponibla delar 2004 [Beslut om disponibla delar under 2004]
- Gruppernas ansvar för sektionens ekonomi [Rapport om gruppernas ansvar för sektionens ekonomi]

5. DIREKTIV FÖR BUDGETARBETET 2005
- Direktiv för budgetarbetet 200 5 [Direktiv för budgetarbetet 2005]

13.00-14.00 LUNCH

14.00-14.30 6. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV
ÅRSMÖTET/MR-KONFERENSEN 2004
- Utvärdering av årsmötet/mr-konferensen i Hallunda 2004 [Delrapport om enkät angående årsmöten/MR-konferenser]

14.30-15.30 7. ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV ÅRSMÖTESBESLUT
- Svenska sektionens handlingsplan 2004-2010 [Svenska sektionens handlingsplan 2004-2010 - efter årsmötesbeslut 2004]
- Granskningskommitténs rekommendationer [Granskningskommitténs rekommendationer till sektionsstyrelsen 2004]

15.30-16.00 KAFFE

16.00-18.00 8. DISKUSSION OM KOMMANDE UPPDRAG [Direktivsmall - från styrelsemöte juni 2003]
- Pågående uppdrag [Pågående uppdragsgrupper från styrelseåret 2003/2004] [Direktiv för pågående uppdragsgrupper - en sammanställning]
- Gender Action Plan [Förslag om hur svenska sektionen ska arbeta med Gender Action Plan (GAP)] [Amnesty International's Gender Action Plan]
- Distriktens utveckling [Diskussionsunderlag – distrikt i svenska sektionen (samma underlag som vid styrelsens majmöte)]
- Öppen diskussion om övriga uppdrag

18.00-19.00 MIDDAG


Söndag 6 juni

09.00-09.30 9. ARBETSGIVARFRÅGOR

09.30-10.30 10. STYRELSENS ANSVARSFÖRDELNING [Förslag på ansvarsfördelning i styrelsen 2004-2005]
- Distriktsansvar inom styrelsen [Förslag till direktiv: Styrelseledamöters distriktsansvar]
- Kontaktperson för samordnare inom styrelsen
- Kontaktperson för specialgrupper inom styrelsen
- Kontaktperson för Amnestyfonden
- Kontaktperson för Amnesty Business Group
- Styrelseansvarig för EU-föreningen
- Ungdomsansvarig i styrelsen
- Övrig ansvarsfördelning

10.30-11.30 11. SAMARBETSAVTAL SEKTIONEN-ABG [Samarbetsavtal mellan svenska sektionen och Amnesty Business Group]

11.30-12.00 12. ÖVRIGA FRÅGOR
- Årsmötet 2005 i Uppsala
- Ungdomsrådet [Förslag till förändring av ungdomsrådet] [Kandidater till ungdomsrådet 2004-2005]
- Information om Ideell Arena

12.00-13.00 LUNCH