Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: februari 2010

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 SEPTEMBER 2008

§50 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

Beslut

att styrelsen fortsättningsvis använder detta diskussionsforum för dialog med medlemmarna,

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemsforum med sekretariatet.

att det nya sätt som styrelsen väljer att kommunicera på utvärderas senast till septembermötet 2009.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24-25 JANUARI 2009

§ 121 Styrelsens arbetsordning

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att titta vidare på förenligheten mellan andra förtroendeuppdrag och förtroendeuppdrag inom Amnesty.

Kommer att behandlas på styrelsens marsmöte 2010.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 7-8 MARS 2009

§ 137 Inför ICM

Förslag till beslut för att undvika jäv

Beslut

att inte lägga förslaget om jäv till årsmötet samt att fortsätta diskussionen nästa styrelseår.

Kommer att behandlas på styrelsens marsmöte 2010.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-14 JUNI 2009

§ 23 Ansvarsfördelning inom styrelsen 2009 - 2010

Beslut

att organisationsdialogen under 2009-2010 fokuserar på Ett Amnesty samt Organisationsöversynen, samt att material för denna tas fram av de som ansvarar för respektive fråga.

Årsmötesbeslut § 51 - Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer

Beslut

att uppdra åt Maria Eklund, Marie Norling och Anton Lidström att i samråd med sekretariatet och i nära samverkan med distrikten arbeta vidare med organisationsöversynen i enlighet med årsmötets beslut,


§ 38 Sektionens handlingsplan

Beslut

att arbetet med en svenska sektionens handlingsplan tillsvidare ska följa ovan beskrivna process och tidplan,

att uppdra åt strategigrupp två att tillsammans med sekretariatet utveckla tidsplanen och revidera den efter behov.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12–13 SEPTEMBER 2009

§ 65 Diskussion om språkanvändning inom den svenska sektionen

På grund av tidsbrist och då frågan passar att ta på styrelsens visionära möte som hålls i januari, bordläggs frågan till januarimötet 2010.

Kommer att behandlas på styrelsens majmöte 2010.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 24-25 OKTOBER 2009

§ 78 Organisationsöversynen

Beslut

att revidera planen för arbetet till följande:

Oktober
Konsultation av medlemmar inom organisationen, med start så snart som möjligt. Intensifierat arbete fram till decembermötet på sekretariatet och i organisationsgruppen.

November
Organisationsgruppen återkommer med reviderat underlag och konsekvensanalys till styrelsen senast till decembermötet.
Styrelsen diskuterar löpande i forum.

December
Konsekvensanalysen diskuteras på styrelsens decembermöte.
Organisationsgruppen tar fram ett nytt förslag till modifierad organisation. Förslaget skickas på remiss i organisationen.

Januari
Förslaget diskuteras på styrelsens januarimöte (23-24/1).

Januari-februari
Remissvar inkommer. Nytt förslag tas fram.

Mars
6-7/3 Styrelsen tar beslut.

Maj
7-9/5 Årsmötet tar beslut.

att styrelsen antar den reviderade planen för processen.


§ 81 Förslag till budget 2010

Beslut

att strategigrupp 1 snarast möjligt återkommer med förslag på hur styrelsen ska involveras i processen med den nya kommunikationsplattformen,


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 23-24 januari 2009

§ 123 Arbete för dödsdömda i USA

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att utforma en kort rapport till årsmötet 2010 gällande frågan och kommunicera denna till motionärerna.

§ 126 Plan 2010-2011

Beslut

att uppdra åt Maria Eklund att snarast möjligt inleda en diskussion i styrelsens webbforum angående mångfaldsmålen i planen 2010-2011 för beslut senast 12 februari,

att uppdra åt Ida Burlin och Anton Lidström att snarast möjligt inleda en diskussion i styrelsens webbforum angående aktivismmålen i planen 2010-2011 för beslut senast 12 februari,

att uppdra åt handlingsplanegruppen att snarast möjligt diskutera vidare med sekretariatet angående prioriterat arbete och basarbete.

§ 130 Utredning om ersättningsprinciper för sektionsstyrelsens ledamöter

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att ta fram ett årsmötesförslag till marsmötet om att arvodera ordförande,

att inhämta synpunkter på förslaget från valberedningen och Amnestyfonden,

att i förslaget beakta hur arvodering av ordförande skulle kunna påverka krav och förväntningar från grupper och distrikt,

att uppdra åt strategigrupp 1 att ta fram ett nytt förslag om hur utgiftskompensation och ersättning för förlorad arbetsinkomst skulle kunna se ut för styrelsen.

§ 135 Organisationsöversynen

Beslut

att anordna ett seminarium på årsmötet gällande organisationens demokrati.


Uppdrag ålagda sekretariatet


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1 DECEMBER 2007

§89 Profilmaterial

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i nära dialog med Lundagrupperna gå vidare i satsningen på profilmaterial och att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring kan medföra för Lundagrupperna.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 JANUARI 2008

§101 Uppföljning av beslut

Beslut

att sekretariatet i samband med förslaget om organisationsutveckling till marsmötet 2008 också presenterar ett underlag om långsiktig vision för sekretariatets utveckling och utlokalisering,

Frågan behandlas på styrelsens marsmöte 2010 i samband med organisationsöversynen.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 SEPTEMBER 2008

§56 Arv i Göteborg

Beslut

att sekretariatet bevakar frågan och rapporterar frågans utveckling till styrelsen.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-14 JUNI 2009

Årsmötesbeslut § 31 - Rapportering gällande Nordkorea

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att föra en dialog med IS samt återkomma till styrelsens oktobermöte med en rapport.

Kommer att behandlas på styrelsens marsmöte 2010.


§ 36 Gruppernas redovisning

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att kommunicera ut beslutet samt dess konsekvenser till berörda grupper/enheter, samt inleda en dialog om hur deras verksamhet fortsatt ska bedrivas.

Kommer att behandlas på styrelsens marsmöte 2010.


§ 37 FRIIS kvalitetskod

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att genomföra en riskanalys av verksamheten och återkomma med en rapport till styrelsens möte i mars 2010.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12–13 SEPTEMBER 2009

§ 55 Uppföljning för svenska sektionen gällande ICM-beslut

Beslut 10: Implementera ”Ett Amnesty” – om beslutsfattande och demokrati

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med strategigrupp 1 till januarimötet 2010 analysera och presentera eventuella ändringsförslag utifrån en analys av ICM-beslut 10.

Kommer att behandlas på styrelsens marsmöte 2010.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 5 december 2009

§ 103 Prognos 2011-2016

Beslut

att sekretariatet får i uppdrag att till junimötet 2010 göra en analys av hur det påverkar sektionen att man ska
betala 40% till den internationella rörelsen 2016 om intäkterna inte ökar i den takt man tror idag.


§ 107 En mer flexibel distriktsorganisation

Beslut

att uppdra till sekretariatet att, i samråd med styrelsens organisationsöversynsgrupp, ta fram ett förslag till ett
nytt styrdokument "Distriktens roll och uppgifter samt sekretariatets stöd till distrikt och grupper i vilande
distrikt". Efter diskussion i styrelsens forum skickas förslaget ut på remiss i organisationen. Ett reviderat
förslag till styrdokument läggs fram till beslut senast på styrelsens möte i mars 2010.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 23-24 januari 2010

§ 125 Förslag om budgetering av intäktskällor

Beslut

att en bred riskanalys av Postkodlotteriet, inklusive framtida intäkter, inkluderas i den riskanalys av framtida intäkter som sekretariatet ska presentera på junimötet 2010,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till marsmötet 2010 med ett underlag som handlar om budgetprocessens förhållande till styrelsemöte och budgetmöte framöver.

§ 127 Vision 2016

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med förslaget till vision till marsmötet.

§ 135 Organisationsöversynen

Beslut

att uppdra till sekretariatet att, i samråd med den tidigare organisationsöversynsgruppen, ta fram ett förslag till ett nytt styrdokument "Distriktens roll och uppgifter samt sekretariatets stöd till distrik och grupper i vilande distrikt". Efter diskussion i styrelsens forum skickas förslaget ut på remiss i organisationen. Ett reviderat förslag till styrdokument läggs fram till beslut senast på styrelsens möte i mars 2010.