Dagordning/Beslutsunderlag 6-7 mars Dagordning för möte 1-2 mars 2010

Förslag till dagordning:

Möte med styrelsen för Amnesty Svenska Sektionen

Tid: 6 – 7 mars 2010
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm.
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Sofia Halth
Justerare: Ida Burlin


Lördag 6 mars

1. Mötet öppnas – Inledning 9.00 - 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från tidigare styrelsemöte [Protokoll januarimötet 2010]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument]
1.4 Utvärdering av tidigare styrelsemöte [Utvärdering januarimötet]

2. Rapporter 9.30 - 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. Ekonomi och verksamhet 10.00 – 12.00
3.1 Årsredovisning 2009 [Årsredovisning 2009]
3.2 Etappmålsrapport 2009 [Etappmål 2009 - rapport september - december]
3.3 Kommentar till det ekonomiska utfallet 2009 samt bilaga 1-4 [Kommentar till ekonomiskt utfall 2009]
3.4 FRII:s kodrapport [FRIIs kvalitetskod 2009]
3.5 Gruppernas redovisning [Gruppernas ekonomi]
3.6 Budgetprocessen [Sektionens planerings- och budgetprocess och styrelsens årscykel ]

Lunch 12.00 – 13.00

4. Inför Årsmötet 2010 13.00-14.30
4.1 Förslag till beredningsgrupper och yttranden över inkomna motioner [Inkomna motioner till årmötet 2010 samt förslag till beredningsgrupper]
4.2 Rapportering gällande Nordkorea [Rapport om arbetet med motionen om Nordkorea och landprioriteringar]
4.3 Rapportering gällande abortfrågan
4.4 Rapportering gällande organisationsöversynen

5. Styrelsens förslag till årsmötet 2010 14.30 - 16.00
5.1 Medlemsavgifternas storlek [Medlemsavgifter 2011 – förslag från styrelsen]
5.2 Stadgeändring § 5.2 [Förslag till årsmötet 2010 – stadgeändring paragraf 5.2]
5.3 Förslag om arvodering av ordförande [Förslag om att arvodera sektionens ordförande] , [Förslag gällande utgiftskompensation och ersättning för förlorad arbetsinkomst ]

6. Årsmötet 2010: Handlingsplan 2010-2016 16.00 - 18.00, del 1: [Den svenska sektionens handlingsplan 2010-2016] del 2: [ISP karta] del 3: [Vägval för den svenska sektionen 2010-2016] del 4: [Den svenska sektionens plan 2010-2011]

Middag 18.30


Söndag 7 mars

7. Inför Årsmötet 2010 forts. 9.00 - 10.00
7.1 Hantering av handlingsplanen under årsmötet
7.2 Förslag till årsmötesdagordning [Preliminärt förslag till dagordning vid årsmötet i Stockholm 7-9 maj 2010]
7.3 Rapport om årsmötesbeslut 2009 [Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 2009]

8. Utredning om sektionens postorderverksamhet 10.00 – 11.30 [Utredning om sektionens postorderverksamhet]

9. Uppföljning av ICM beslut 10 “Ett Amnesty – om beslutsfattande och demokr ati” 11.30 - 11.45 [Impementering av beslut 10, ICM 2009]

Lunch 11.45 - 12.45

10. Valberedningens förslag till årsmötet 12.45 - 13.15

11. Sektionens arbete med riskhantering 13.15 - 13.45 [Sektionens arbete med riskhantering]

12. Uppföljning av utvecklingssamtal med generalsekreteraren 13.45 - 14.15

13. Övriga frågor 14.15 - 14.30

14. Mötet avslutas