Protokoll från MBL-förhandling 13 september 1995 Underlag till styrelsemöte 1-2 februari 1995

PROTOKOLL från MBL-förhandling enligt §11 den 13 september 1995

Parter:
Svenska sektionen av Amnesty International och HTF-klubben på sektionens sekretariat.

Närvarande:
För Amnesty Kerstin Höijer samt protokollförare Maria Jonsson, för HTF Erik Zachrison och Elisabeth Löfgren.

Ärende: Budgetförslag för 1996


§1 Förhandlingen öppnades av Kerstin Höijer, som även gick igenom huvuddragen i budgetförslaget inklusive förslag till
personalförstärkningar.

§2 Till sekreterare utsågs Maria Jonsson och till att justera protokollet utsågs Erik Zachrison.

§3 HTF hade följande kommentarer och frågor:

a) HTF önskar att personalen i ett tidigare skede tagits in i budgetprocessen. 1 framtiden önskas en mer diskuterand
planering av kommande års budget, både inom och mellan avdelningarna. Dessutom bör man koppla ihop budgeten med
handlingsplanen och med ISP.

b) HTF påpekar att det finns potential att öka intäktsidan. Ett exempel är att förbättra prenumerationssystemet. Andra
exempel är att ta betalt för BA. IITF undrar huruvida man diskuterar framtidsvisioner.

c) Kostnaderna för Amnestygrupperna anser HTF är för lågt beräknade. Om man ska satsa på att få fler aktiva måste man
även satsa pengar på det. Ett förslag är att genomföra gratis gruppsekreterarkurser och uppsökande verksamhet hos
grupperna.

d) HTF framför önskemål om att ha mer pengar budgeterade på personalutbildning.

e) Hur kan en så stor kostnad för Postenprojektet finnas under 1996?

f) Finns det ingen kostnad för medlemsvärvning under 1996?

g) HTF önskade mer specificering av försäljningsverksamheten i Malmö samt undrade varför det ej finns något i
basbudgeten.

h) Hur många nummer och antal sidor planeras för Amnesty Press 1996?

§4 Amnestys svar på dessa kommentarer och frågor var:

a) Hela personalen deltog i vårens planeringsdagar då verksamheten för 1996 planerades. I det arbetet gjordes kopplingar till handlingsplanen. En sammanfattning av verksamhetsplanen kommer att gå till styrelsen som underlag för budgetdiskussionerna. P g a av semesterar och andra skäl blev budgetprocessen efter planeringsdagarna inte så sammanhållen, som vore önskvärt. D-utskottet har fått i uppdrag att se över planerings-, budget- och utvärderingsprocesserna i syfte att uppnå bättre integrering.

b) D-utskottet har fått i uppdrag att se över den finansiella stabiliteten och utvecklingen inom sektionen och även fördelning av intäkterna.

c) Amnesty menar att service och stöd till Amnestygrupper finns inbakade i flera andra
kostnadskonton, man kan inte enbart titta på vad som är föreslaget under arbetsgrupper.
Styrelsen arbetar med en aktivistutredning och vill stimulera aktiviteter, som inte enbart hänförs sig till arbete i arbetsgrupper.

d) Inför 1996 håller ett personalutbildningsprogram att tas fram. Budget kommer i framtiden att kopplas till detta.

e) Samtliga kostnader för Postenprojektet ligger på 1996 års budget.

f) Det finns inget direkt konto kopplat till medlemsvärvning. Pengar finns dock integrerat i IMM samt kampanj arbetet,
eftersom värvning ska integreras med övrigt kampanj arbete i allt högre grad.

g) Orsaken att det ej finns någon basbudget är att det är ett projekt och ej en basverksamhet.

h) Amnesty Press normala sidantal är 24. Temanummer och ett eller ett par nummer kan göras 16-sidigt.

§5 Förhandlingen avslutades.



Protokollförare
Maria Jonsson


Juseras

Kerstin Höijer Erik Zachrison