Budget 2003 - beslutsdel Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2002

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 13 november 2002


Budget 2003 - beslutsdel

Inledning
Bifogat finns styrelsens budgetförslag för 2003 som antogs vid styrelsemötet den 19 oktober 2002. Budgetens sifferunderlag har preliminärt justerats enligt nedanstående förslag.

Budgetmötet som hölls den 10 november har lagt fram följande rekommendationer till styrelsen:

att säkerställa att den svenska delegationen till rådsmötet 2003 är så stor att den har möjlighet att följa, delta i och påverka beslutsprocesserna.

att till årsmötet 2003 lägga förslag om höjda medlemsavgifter

att till årsmötet 2003 utöver förslaget till gruppavgift initiera en ny diskussion om gruppernas gemensamma ansvar för sektionens ekonomi

att sträva efter att återskapa sektionens fria reserver senast 2004

att höja prenumerationsavgiften för Kortkampanjen 2003 i avsikt att öka intäkterna

Förändring av budgetförslaget
Med beaktande av den diskussion som fördes på styrelsemötet i oktober och budgetmötets rekommendationer föreslås följande förändringar i budgeten.

För att fem personer skall kunna åka till ICM-mötet höjs budgeten för detta med 40 tkr.
Ett program för frivilligt ledarskap läggs till budgeten. Programmet budgeteras till 30 tkr.
Budgeten för insamlingsbrev har bedömts kunna minska med 70 tkr utan att intäktsbudgeten behöver justeras ned.

Programmet Ungdomsarbete har tagits bort och därtill hörande delprogram har fördelats på andra programområden. Detta innebär inte att budgeten för ungdomsarbete minskat jämfört med budgetförslaget från oktober.

Disponibel budgetdel efter beslut i december
Enligt styrelsens förslag till budgeten uppgår disponibelt för beslut i december till 7 408 tkr.

Förslag till beslut
Sekretariatet föreslår styrelsen besluta

att anta den budget som lades fram vid budgetmötet som sin definitiva med följande justeringar
- Budgeten för ICM ökas med 40 tkr
- Budget för frivilligt ledarskap om 30 tkr läggs till
- Budgeten för insamlingsbrev minskar med 70 tkr

att december månads disponibla del antas.