Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 7 december 2002 Dagordning för möte 1-2 december 2002

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 7 DECEMBER 2002

Tid: Lördagen 7 december, kl 09.00 - 17.00
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11 (Tel. 08-729 02 00)
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Henrik Zetterquist

HUVUDTEMAN:
- Beslut om budget 2003
- Årsmötet 2003
- Förberedelser inför ICM 2003

Lördag 7 december

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

09:00 - 09:15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 19 okotober 2002 [Protokoll från styrelsemöte den 19 oktober 2002]

09:15 - 10:00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam beslut]
2.2 Rapport från styrelsemedlemmar
2.3 Rapport från Amnestyfonden
2.4 Rapport från sekretariatet
2.5 Rapport från ungdomsrådet [Verksamhetsplan för Amnestys ungdomsråd ]
2.6 Rapport om översyn av styrelsens arbete [Arbetsdokument: Rekommendation 1-10]

10:00 - 10:30 3. BUDGETMÖTET 2002
- Protokoll från budgetmötet [Protokoll från sektionens budgetmöte den 10 november 2002]
- Utvärdering av budgetmötet [Utvärdering av budgetmötet]
- Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2002]

10:30 - 12:00 4. BESLUT OM BUDGET 2003
- Resultatrapport t o m oktober 2002 [Resultatrapport t o m oktober 2002]
- Förslag till budget 2003 [Förslag till budget 2003 + bilaga 1-5]
- Budget 2003 - beslutsdel [Budget 2003 - beslutsdel]
- Sekretariatets verksamhetsplan 2003 [Sekretariatets verksamhetsplan 2003]
- Rapport om Projekt Företagssamarbete [Rapport från projekt om företagssamarbete]
- Program för frivilligledarskap [Program för frivilligledarskap]
- Angående prenumerationsavgiften på Kortkampanjen 2003 [Angående prenumerationsavgiften på Kortkampanjen 2003]


12:00 - 13:00 Lunch tillsammans med GARBERGS reklambyrå

13:00 - 13:30 5. GARBERGS REKLAMBYRÅ

13:30 - 14:00 6. UTVÄRDERING AV HANDLINGSPLANENS MÅL
- Rapport om handlingsplanens mål om tortyr och flyktingarbete [Rapport om handlingsplanens mål om tortyr och flyktingarbete]

14:00 - 14:30 7. INTERNUTREDNING AV DEN NYA
BEREDNINGSORGANISATIONEN
- Förslag till internutredning av den nya beredningsorganisationen [Förslag till internutredning av den nya beredningsorganisationen]

14:30 - 15:00 8. INFÖR ÅRSMÖTET 2003
- Förslag till kallelse till årsmötet 2003 (årsmötesavgift, anmälningsdag) [Kallelse till årsmötet 2003]
- Direktiv för distriktens, samordningsgruppernas och specialgruppernas
verksamhetsberättelser [Verksamhetsberättelse 2002 - distrikt, samordnare och specialgrupper]
- Förslag till arbetsordning [Förslag till arbetsordning (Årsmötet)]
- Förslag till årsmöteshandbok [Förslag till årsmöteshandbok]

15:00 - 16:00 9. INFÖR ICM 2003
- Resolution: Israels stadgeändringsförslag [Israels stadgeändringsförslag]
- Resolution: The Cycle of the International Council [Resolution from AI-Sweden]
- Delegationssammansättning

16.00 - 16.30 10. SAMVERKAN MELLAN SEKTIONEN OCH AMNESTYFONDEN

16.30 - 17.00 11. ÖVRIGA FRÅGOR
- Brev från Granskningskommittén [Brev till styrelsen från GK - 2002-11-12]
- Riktlinjer för Valberedningen [Riktlinjer för valberedningen i den svenska sektionen av Amnesty International]
- Inbjudan till marsmöte


Vänliga hälsningar,