Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 21-22 september Dagordning för möte 1-2 september 2002

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 21 - 22 SEPTEMBER 2002

Tid: Lördagen 21 september, kl 09.30 - söndagen 22 september, ca. kl.15.00
Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm, 08-714 63 41
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Christian Gräslund


HUVUDTEMAN:
- Planering och uppdrag 2002/2003
- Möte med valberedningen


Lördag 21 september

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

09:30 - 10:00 Morgonfika med DO

10.00 - 10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 31 maj - 2 juni 2002 [Protokoll från styrelsemöte den 31 maj-2 juni]

10.15 - 11.15 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestyfonden
2.5 Rapport "Indirekt statligt stöd"
2.6 Arbetsdokument: Rekommendation 1-10 [Arbetsdokument: Rekommendation 1-10]
2.7 Granskningskommitténs rapport till årsmötet 2002 [Granskningskommitténs rapport till årsmötet 2002]

11.15 - 11.45 3. AMNESTY BUSINESS GROUP
- Förslag till reviderade stadgar [Rev. stadgar för ABG]
- Förslag till reviderat samarbetsavtal [Rev. samarbetsavtal mellan ABG och svenska sektionen]

11.45 - 12.15 4. AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÉ
- Amnestys internationella kommitté [Förslag till internationell kommitté – Amnesty Internationella Kommitté (AIK)]

12.15 - 12.30 5. INFÖR ÅRSMÖTET 2003
- Tidsplan för styrelsens arbete [Förslag till tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet 2003]

12.30 - 13.30 Gemensam lunch med DO

13.30 - 15.30 6. PLANERING OCH UPPDRAG 2002/2003
- Förslag till direktiv ang. arbetet med åtagandet [Förslag till direktiv ang. arbetet med åtagandet]
- Direktiv till översyn av specialgruppernas ställning och organisation [Direktiv till översyn av specialgruppernas ställning och organisation]
- Revidering av sektionens stadgar [Revidering av sektionens stadgar]
- Utvärdering av Distriktcenter Malmö [Direktiv för utvärdering av Distriktcenter Malmö]
- Förslag på utredningsgrupp CDU [Förslag på utredningsuppdrag - CDU]
- Förslag till riktl. ang. betalning för info & utb. gällande m r [Förslag till riktlinjer angående betalning för information och utbildning gällande de mänskliga rättigheterna]
- Uppdrag kampanjarbete [Uppdrag kampanjarbete]

15.30 - 16.00 Gemensam fika med DO

16.00 - 18.00 7. MÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN
- Distriktens roll och arbetsuppgifter [Distriktets roll och arbetsuppgifter]
- Budget och verksamhet 2003

18.30 - Middag på restaurant "Hermans"


Söndag 22 september

09.00 - 10.00 8. ARBETSGIVARFRÅGOR

10.00 - 12.00 9. EKONOMI 2002
- Ekonomisk rapport t o m augusti 2002 [Ekonomisk rapport för andra tertialet 2002]
- Tertialrapportens bilagor 1-5 [Tertialrapportens bilagor 1-5]
- Tolkning av den bundna reserven [Extra medlemsmöte vid användande av den bundna reserven]
- Beslut om disponibla delar 2002 [Disponibelt efter beslut - septemberdelen]

12.00 - 13.00 Gemensam lunch med DO

13.00 - 13.30 10. MÖTE MED VALBEREDNINGEN
- Styrelsens kompetensbehov [Styrelsens kompetensbehov]

13.30 - 14.00 11. KULTURGRUPPENS SPECIALGRUPPSANSÖKAN
- Ansökan om specialgruppsstatus [Ansökan om specialgruppstatus för kulturgruppen]

14.00 - 14.30 12 ÖVRIGA FRÅGOR
- Budgetmötet 2002
- Val av ungdomsråd [Val av ungdomsråd]

14.30 - 15.00 13. UTVÄRDERING AV STYRELSEMÖTET



Vänliga hälsningar,