- Skriv ut
- Uppdaterad 28 Jan 2015
Arbetsdokument - öppna beslut Underlag till styrelsemöte 30-31 januari 2015
Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 23 januari 2015, reviderat 28 januari
INFORMATIONSUNDERLAG
Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument
Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.
Uppdrag ålagda styrelsen
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-14 JUNI 2014
§ 29 STYRELSENS ARBETSFORMER
Beslut
att uppdra till ordförande att ta fram ett förslag till ICM-delegation för beslut senast på styrelsens
januarimöte 2015,
**********************************************************************
**********************************************************************
Uppdrag ålagda sekretariatet
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010
§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.
Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper och kommer pågå hela 2015.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012
§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin
Beslut
att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.
Delar av detta behandlades på junimötet 2014, men bitar om bland annat Amnesty som gräsrotsorganisation kommer lyftas under 2015. Dialog sker med planeringsutskottet.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 16-17 MARS 2013
§ 157 Uppföljning av utredningen om Amnesty Press
att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny grafisk profil som skiljer sig från Amnestys, eventuellt ett nytt namn och, om möjligt till rimlig kostnad, en förbättrad papperskvalitet till Amnesty Press,
att uppdra åt sekretariatet att tillsätta ett redaktionsråd för Amnesty Press.
Omgörningen av AP har inletts under senhösten, redesign och kvalitetssäkring kommer ske i samband med produktionen av första "nya" numret som är planerat till nr 2, 2015. Redaktionsråd är tillsatt men har inte träffats för möte ännu.
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 JUNI 2013
§ 25 Resultat aktivistenkäten
Beslut
att uppdra åt sekretariatet och SG2 att ta fram en fördjupad aktivistenkät att skicka ut under 2014.
Rapporteras på styrelsens januarimöte 2015.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 OKTOBER 2013
§ 79 Rapport om per capsulambeslut
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.
Inväntar dels den kommande kommunikationsstrategin och även potentialen av VoteIT.
§ 92 Statligt stöd
Beslut
att svenska sektionen i väntan på de internationella riktlinjerna kring mottagandet av offentliga medel, säger nej till IS eller andra sektioner som vill söka offentlig medel för bistånd och HRE i Sverige,
att uppdra åt sekretariatet att därefter återkomma till styrelsen, för diskussion och beslut nästa gång svenska sektionen får en förfrågan från IS eller annan sektion om att söka offentliga medel för bistånd och HRE i Sverige,
att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till februarimötet 2014 med plan för hur svenska sektionen internationellt tar vidare utestående frågor kring frågan om offentligt stöd,
Sekretariatet föreslår att en analys av nuläget inför ICM 2015 presenteras på junimötet i samband med övriga ICM-frågor.
§ 94 Valberedningens valberedning
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om och intresse för valberedningens valberedning innan mötet för distriktsaktiva och att återrapportera i forum om hur detta har gjorts senast till augusti 2014,
Kommer behandlas på styrelsens januarimöte 2015.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014
§142 Förslag gällande styrelsens arbetsbörda
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septembermötet.
Underlag presenteras på styrelsens januarimöte 2015.
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembermöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.
Hanteras inom ramen för kommunikationsstrategin och står kvar tills dess att det är klart.
att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett förslag på uppdaterad arbetsordning med anledning av de förändringar uppdragsgruppens rapport lett till senast till styrelsens februarimöte 2015.
Februarimötet hålls numera i januari då frågan kommer behandlas.
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram utvärderingsplan utifrån uppdragsgruppens 26:e rekommendation, senast till styrelsens februarimöte 2015.
Februarimötet hålls numera i januari, då frågan kommer behandlas.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014
§ 165 Gällande remissvar på förslag till Sexarbetarpolicy
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma i forum senast 15 april med underlag kring kommunikationen med den internationella rörelsen i fråga om synpunkter på processen kring policyförslagen om sexarbete,
Detta genomfördes men står kvar då styrelsen och sekretariatet fortsatt har kontakt med internationella styrelsen och internationella sekretariatet och bevakar frågan fram till beslut som en del av den löppande verksamheten.
§ 174 ÖVRIGA FRÅGOR
- Workshop om distriktens roll
Beslut:
att uppdra åt sekretariatet att utforma och genomföra workshops om distriktens framtid på distriktsmöten, aktivistseminariet och andra lämpliga möten under hösten 2014, utifrån följande frågor:
- Vad är distriktens nuvarande roll
- Vad fungerar bra i distriktet?
- Vad fungerar mindre bra?
- Hur vill vi att distriktet ska fungera i framtiden?
- Vad kan vi/sektionen göra för att nå dit?
- Hur ska distrikten finansieras i framtiden?
att uppdra åt sekretariatet att rapportera resultat från dessa workshops till styrelsen senast till februarimötet 2015.
Kommer att rapporteras till styrelsens januarimöte 2015.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-14 JUNI 2014
§ 25 Uppföljning av årsmötesbeslut
§ 33 Motion gällande drabbade personers medgivande för att bli föremål för Amnestys insatser
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att lyfta frågan kring behovet av översyn, utvärdering och förtydligande av kriterierna för drabbade personers medgivande på det internationella mötet för “Individual at Risk Coordinators” samt återrapportera till styrelsen senast november 2014.
Detta återkommer i förslag till verksamhetsplan på styrelsens novembermöte 2015. Har följts upp i rapport i styrelseforum.
§ 35 Förslag från styrelsen om onlineval av förtroendevalda
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens forum hur arbetet med VoteIT fortskrider senast januari 2015.
att uppdra åt sekretariatet att föra dialog med valberedningen om de praktiska implikationerna som onlineval medför deras arbete.
§ 38 Motion gällande arbetet mot dödsstraffet i USA
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att lyfta behovet av utvärdering och eventuell omprövning av arbetet mot dödsstraff i USA till IS och AIUS samt återrapportera om detta till styrelsens novembermöte 2014.
Har följts upp i rapport i styrelseforum.
§ 39 Motion gällande fångar i USA
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 baserat på dialog med AIUS och IS.
Har följts upp i rapport i styrelseforum.
§ 41 Förslag från styrelsen om medlemsavgifternas storlek 2015
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma i frågan om delbetalande medlemsavgift även för personer över 65 år i samband med höstens planerade diskussion kring medlemskap i stort.
Kommer tas upp på styrelsens januarimöte 2015.
§ 43 Motion om arvodering av ledamöter i sektionsstyrelsen
Beslut
att uppdra åt sekretariatet återkomma med direktiv för en sådan uppdragsgrupp senast september 2014, som skall inkomma med slutrapport senast januari 2015.
Direktiven är klara och uppdragsgruppen är tillsatt, dock kommer deras rapporter till styrelsens marsmöte.
§ 45 Motion gällande arbetet med Nordkorea
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 för ge arbete med Nordkorea högre prioritet genom att delta i alla projekt på Nordkorea,
att uppdra åt sekretariatet att internationellt verka för att arbetet på Nordkorea ska ges högre prioritet.
Har införts i revideringen av verksamhetsplanen för 2015 och följts upp i rapport i styrelseforum.
§ 50 Motion gällande utlokalisering av utredare vid det internationella sekretariatet (IS)
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att löpande bevaka utvecklingen av GTP-processen och verka för lösningar som motverkar kompetensförluster och risker samt återkoppla till styrelsen,
att uppdra åt sekretariatet att införa en rutin att informera IS om sektionens årsmötesbeslut.
Har följts upp i rapport i styrelseforum.
§ 26 Granskningskommitténs rapport
Beslut
att återkomma om frågan kring valberedningens valberedning till styrelsens januarimöte 2015.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 28-29 NOVEMBER 2014
§ 79 Processplan för större årsmötesfrågor
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att senast i februari ge förslag i styrelseforum på en processplan för en utredning av större årsmötesfrågor som ska komma med förslag som kan implementeras senast på årsmötet 2019.
§ 80 Vägvalsunderlag gällande ägandeskapet för och organiseringen av årsmötet 2015
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta fram en mall för styrelsens motionsyttranden, baserad på AI UK:s modell utan rekommendation till beslut, för implementering inför årsmötet 2015,
att uppdra åt sekretariatet att prägla Amnestys årsmöten med en tydlig aktivismkänsla,
att uppdra åt sekretariatet att återkomma till januarimötet 2015 med förslag på tema för årsmötet 2015.
§ 82 Revidering av verksamhetsplanen 2014-2015
Beslut
att uppdra till sekretariatet att återkomma i styrelseforum med formuleringar på mål i verksamhetsplanen angående Nordkorea senast vecka 51.
§ 86 Förslag till budget 2015
att uppdra åt sekretariatet att i samband med den tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2015 återkomma till styrelsen med förslag till beslut om den disponibla budgetdelen.
§ 88 Nya planeringssystem
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta fram en plan för hur innehållet i den långsiktiga inriktningen ska tas fram med betoning på förankring, ägandeskap och utvärdering och rapportera till styrelsens marsmöte,
att uppdra åt sekretariatet att förbereda och planera förankring av formen för det nya planeringssystemet inför årsmötet 2015.
§ 89 Strategiska mål tredje fasen
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett diskussionsunderlag kring de internationella strategiska målen till styrelsens marsmöte,
att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett diskussionsunderlag kring de internationella strategiska målen till årsmötet 2015,
att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsens januarimöte på formen för övergången till fyraåriga verksamhetsplaner.
§ 90 Inför ICM 2015
Beslut
att uppra åt sekretariatet att i samråd med internationella utskottet skriva en resolution om individfallens vikt för Amnesty och återkomma till styrelseforum för beslut senast 31 december,
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med internationella utskottet överväga formerna för om och i så fall hur frågan om en strategisk mellannivå för Amnestys planering kan lyftas på ICM 2015, och återkomma till styrelseforum för beslut senast 31 december,
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med internationella utskottet överväga formerna för om och i så fall hur frågan om abort kan lyftas på ICM 2015, och återkomma till styrelseforum med förslag.
§ 92 Åtgärdsplan Core Standards
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på en lämplig skrivning gällande konsultation med medlemmar att införliva i styrelsens arbetsordning till styrelsens januarimötet 2015,
att uppdra åt sekretariatet att återkomma med tidsplan för framtagande av miljöpolicy senast novembermötet 2015,
att uppdra åt sekretariatet att så snart information om IS tidsplan blir tillgänglig, återkomma med förslag på var i styrelsekalendern en genomgång av sektionens självutvärdering och aktionsplan gällande Core Standards, bör införas.
§ 93 Rapport om per capsulambeslut
Remissvar gällande de strategiska målen
Beslut:
att uppdra åt sekretariatet att översätta och utföra en sista språklig koll av remissvaret,
att uppdra åt sekretariatet att efter detta skickasektionens remissvartill IS innan deadline den 31 oktober.