Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 4 december 2004 Dagordning för möte 1-2 oktober 2004

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 4 DECEMBER 2004

Tid: Lördagen 4 december, kl 09.00 - 17.00
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11 (Tel. 08-729 02 00)
Ordförande: Sune Montán
Ordförandereserv: -

HUVUDTEMAN:
- Beslut om budget 2005
- Årsmötet 2005

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 4 december

09:00 - 09:15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 16 oktober 2004 [Protokoll från styrelsemöte 16 oktober 2004]
1.5 Utvärdering av styrelsemötet 16 oktober 2004

09:15 - 10:00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från styrelsemedlemmar
2.3 Rapport från sekretariatet
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

10:00 - 10:30 3. BUDGETMÖTET 2004
- Protokoll från budgetmötet [Protokoll från svenska sektionens budgetmöte den 13 november 2004]
- Utvärdering av budgetmötet [Utvärdering av budgetmötet]
- Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2004]

10:30 - 12:00 4. BESLUT OM BUDGET 2005
- Resultatrapport t o m oktober 2004 [Resultatrapport 2004, januari-oktober]
- Förslag till budget 2005 [Förslag till budget 2005]
- Förslag till budget 2005: bilaga 1-5 [Budget 2005: bilaga 1-5]
- Sekretariatets verksamhetsplan 2005 [Sekretariatets verksamhetsplan 2005]

12:00 - 12.30 5. SEKTIONENS RESERVPOLICY [Översyn av sektionens reservpolicy]

12:30 - 13:30 LUNCH

13:30 - 14:30 6. RIKTLINJER FÖR LANDPROGRAM OCH DET FRAMTIDA KAMPANJARBETET [Riktlinjer kring landprogram och det framtida kampanjarbetet]

14:30 - 15:30 7. INFÖR ÅRSMÖTET 2005 [Förslag till tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet 2005, reviderad 2004-11-17]
- Bordlagda motioner från årsmötet 2004 [Bordlagda motioner från årsmötet 2004]
- Preliminär kallelse till årsmötet 2005 [Förslag till innehåll i kallelse till årsmötet 2005]
- Förslag till dagordning [Förslag till årsmötesdagordning ]
- Distriktets budget för årsmötet 2005 [Preliminärt förslag till budget för Svenska Amnestys årsmöte 2005]
- Direktiv för distriktens, samordningsgruppernas och specialgruppernas
verksamhetsberättelser [Direktiv för distriktens, samordningsgruppernas och specialgruppernas verksamhetsberättelser]
- Förslag till arbetsordning [Förslag till arbetsordning (årsmötet)]
- Förslag till årsmöteshandbok [Förslag till årsmöteshandbok]
- Förslag till seminarier, gäster och funktionärer

15:30 - 16:30 8. INFÖR ICM 2005 [27th International Council Meeting (Circular 7)] [Förslag till resolution till ICM från distrikt södra Norrland] [Förslag till resolution till ICM] [Förslag på sammansättning av den svenska delegationen till rådsmötet 2005]

16:30 - 17:00 9. ÖVRIGA FRÅGOR
- Inför januarimötet
- Distriktsammanslagning
- Utvärdering av styrelsemötet [Formulär för utvärdering av styrelsemöten]


Vänliga hälsningar,