Dagordning/beslutsunderlag 19-20 mars Dagordning för möte 1-2 mars 2011

Förslag till dagordning

MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL

Tid: 19 – 20 mars 2011
Plats: Park Inn, Hammarby Sjöstad, Stockholm
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Lisbeth Kohls
Justerare: Marie Norling

Lördag 19 mars

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 9.00 – 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från tidigare styrelsemöte [Protokoll februarimötet 2011]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument]
1.4 Utvärdering av tidigare styrelsemöte [Utvärdering februarimötet]

2. RAPPORTER 9.30 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut fattade per capsulam sedan styrelsens möte 5-6 februari]
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. EKONOMI OCH VERKSAMHET 10.00 – 12.15
3.1 Årsredovisning 2010 [Årsredovisning 2010]
3.2 Kommentar till det ekonomiska utfallet 2010 [Kommentarer till det ekonomiska utfallet 2010]
3.3 Revisorernas rapport
3.4 Gruppernas redovisning [Gruppernas redovisning]
3.5 Tertialrapport 3:e tertialet samt måluppfyllelserapport för 2010 [Verksamhetsplan 2010-2011, rapport 3:e tertialet september-december 2010] [Rapport om måluppfyllelse 2010]
3.6 FRII:s kodrapport med bilaga [FRIIs kvalitetskod 2010] [Styrelsens internkontroll - bilaga till FRIIs kvalitetskod]

Lunch 12.00 – 13.00

4. BUDGET- OCH VERKSAMHETSMÖTETS SYFTE 13.15 – 13.45 [Förtydligande om verksamhets- och budgetmötet]

5. RAPPORT OM VILANDE DISTRIKT 13.45 – 14.30 [Nulägesrapport aktiva och vilande distrikt]

6. INFÖR ÅRSMÖTET 2011 14.30 – 18.00
6.1 Förslag till årsmötesdagordning
6.2 Förslag till beredningsgrupper och yttranden över inkomna motioner

Middag 18.30


Söndag 20 mars

7. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2011 9.00 – 10.00
7.1 Medlemsavgifternas storlek [Medlemsavgifter 2012 – förslag från styrelsen]
7.2 Tillsättning av uppdragsgrupp i demokratifrågan [Tillsättande av uppdragsgrupp som utreder demokratin inom Amnesty – förslag från styrelsen]
7.3 Resolution till ICM om statliga bidrag
7.4 Förslag från styrelsen om uppdaterade riktlinjer för diskrimineringsombuden [Förslag från styrelsen om uppdaterade riktlinjer för diskrimineringsombuden]

8. RUTINER VID DISKRIMINERING 10.00 – 10.30 [Rutiner vid fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i medlemsorganisationen Amnesty International, uppdaterad version]

9. PLAN ABORTFRÅGAN TILL 2013 10.30 – 11.00 [Plan för arbetet med abortfrågan fram till ICM 2013]

10. RAPPORT OM ROMER I ASYLPROCESSEN 11.00 – 11.30

11. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 11.30 – 12.00

Lunch 12.00 – 13.00

12. INFÖR CHAIRS FORUM 13.00 – 14.30 [Underlag inför Chairs Forum]
- Brev från Peter Pack
- Utlokalisering av IS

13. ÖVRIGA FRÅGOR 14.30 – 14.45

14. UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN 14.45 – 15.00 [ styrelseintern ]

15. MÖTET AVSLUTAS


[underlagen_del1.pdf] [underlagen_del2.pdf] [underlagen_del3.pdf]