Dagordning/beslutsunderlag 4-5 februari 2012 Dagordning för möte 1-2 februari 2012

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 4-5 FEBRUARI 2012

Tid: 4-5 februari 2012
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Lisbeth Kohls
Justerare: Anton Lidström


LÖRDAG 4 FEBRUARI

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.00 - 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från från förra styrelsemötet [Protokoll decembermötet 2011]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Öppna beslut]
1.4 Utvärdering av tidigare styrelsemöte

2. RAPPORTER 9.30 – 11.30
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulam-beslut]
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
- Rapport om CRM-systemet (SG1) mailas ut
- Rapport om åtgärdlista för IT-revision (SG3) mailas ut
- Rapport om revidering och sammanfattning av plan 2012-13 (SG2) [Sammanfattning av och prioriteringar i Plan 2012-2013] [Reviderad Plan 2012-2013]
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (SG1)
2.5 Rapport från Amnestyfonden (SG2)
2.6 Rapport från utredningen om grupper (SG2) [Delrapport från utredningen om de lokala gruppernas utveckling]
2.7 Rapport om medlemskap och aktivism (SG2) [Medlemskapets förhållande till aktivismen]

3. SEKRETARIATETS RAPPORTERING 11.30 – 12.15 (SG3) [Sekretariatets rapportering]

Lunch 12.15 – 13.15

4. PRESENTATION AV DEN GLOBALA FUNDRAISINGSTRATEGIN OCH DEN GLOBALA TILLVÄXTSTRATEGIN 13.15 – 14.00 (SG3)

5. VÄGVALSFRÅGOR NYA STRATEGIN (SG3) 14.00 – 16.00 [Rapport om strategiarbetet och potentiella vägval] [Komplettering till vägvalsfrågor i strategiunderlaget]

Paus 16.00 – 16.30

6. INSAMLING UTANFÖR 90-KONTOT (SG3) 16.30 – 17.30 [Insamling utanför 90-kontot - ett diskussionsunderlag] [Bilaga 4. Gruppers ekonomi 2010]
- Insamling utanför 90-kontot
- Beloppsgränser för enheternas revision

7. REVIDERING AV STYRELSENS ARBETSORDNING (SG1) 17.30 – 18.15 [Förslag till uppdatering av Styrelsens arbetsordning ] Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Arbetsordning för styrelsen i svenska sektionen av Amnesty International'

Middag 18.45



SÖNDAG 5 FEBRUARI

8. FRAMTIDA ARBETE MED ABORTFRÅGAN (SG2) 9.00 – 10.00 [Det framtida arbetet med abortfrågan]

9. RAPPORT FRÅN DEMOKRATIUPPDRAGSGRUPPEN (SG1) 10.00 – 11.15 [Delrapport demokratiutredningen]

10. INFÖR ÅRSMÖTET 11.15 – 12.45 (SG1)
- Lägesrapport
- Styrelsens förslag
- Seminarier och anföranden på årsmötet
- Riktlinjer för tolkning av anföranden [Förslag på riktlinjer för tolkning av anföranden på årsmöten]

Lunch 12.45 – 13.45

11. ÖVRIGA FRÅGOR 13.45 – 14.15

12. INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET MED GENERALSEKRETERAREN [styrelseintern] 14.15 – 15.00

13. MÖTET AVSLUTAS 15.00

14. UTVÄRDERING [styrelseintern] 15.00 – 15.15