Öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 februari 2012

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 27 januari 2012


Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen

ÅRSMÖTESBESLUT § 51, 2009

Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer – förslag från styrelsen

Beslut

att uppdra åt styrelsen att se över formerna för gruppröstning som regleras i våra stadgar och eventuellt komma tillbaka till årsmötet 2010 med ett förslag på ändringar eller avskaffande av gruppröstningen.

Denna punkt har på nytt lagts till i februari 2011 eftersom den i beslutet från junimötet 2009 med uppföljning av årsmötesbeslut, bakades in i den då förestående organisationsutredningen men aldrig föranledde att något förslag lades fram. Frågan kommer att behandlas i samband med demokratiutredningen som kommer att startas under hösten 2011.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010

§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Uppdraget har dröjt pga av trång IT-sektor. Sekretariatet återkommer v.40, 2011, till SG1 och ordförande med ett underlag kring förväntad tidsplan och budget vad gäller lansering av ett medlemsforum samt eventuella förstärkningar på IT-sidan.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 23 Utvärdering av årsmötet

att uppdra till SG1 att eventuellt föreslå vidare uppdrag mot bakgrund av sekretariatets rapport i styrelseforum,

Kommer behandlas i ett möte mellan SG1 och sekretariatet.


§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

att uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.

Behandlas med beslutet under § 85 från styrelsemötet 6 nov 2010, se ovan.


§ 26 Arbetsordningen

Beslut

att uppdra åt SG1 i uppdrag att till februarimötet se över formuleringarna i arbetsordningen gällande uppdrag till sekretariatet och gäster på styrelsemöten,

att uppdra åt Christer Arnrup att återkomma i styrelseforum senast till februarimötet med ett förslag på hur informationsutbytet mellan sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse ska konkretiseras i arbetsordningen.

att uppdra åt SG1 i uppdrag att till februarimötet se över suppleanternas roll och hur de reserverar sig vid fattandet av per capsulam-beslut.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011

§ 86 Amnesty som arbetsgivare

Beslut

att uppdra åt SG3 att identifiera strategiska vägval för styrelsen i arbetsgivarstrategin och presentera dem till styrelsens februarimöte 2012.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011

§ 102 Återrapportering av gamla och nya årsmötesbeslut

Beslut

att uppdra åt SG2 att lägga ut underlaget i styrelseforum och hänskjuta diskussionen dit.


§ 103 Inför årsmötet 2012

att uppdra åt SG1 att initiera en diskussion i styrelseforum om eventuella styrelseförslag till årsmötet senast vecka 50.


*********************

Uppdrag ålagda sekretariatet


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 160 Rapportering gällande Nordkorea

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att fortlöpande följa frågan angående landprioriteringar och återrapportera till styrelsen.

Beslutet handlar om uppföljning av prioriteringar gällande CAP, Country Action Programmes och är beroende av internationella processer, bl a beslut 4 från ICM 2011.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2012.


§ 57 Sekretessförbindelse

Beslut

att förbereda liknande avtal avseende Granskningskommittén och valberedningen i samband med styrelsens novembermöte 2010.

Denna fråga har bordlagts medan diskussionen om utformningen av dessa sker mellan sekretariatet, styrelsen, Granskningskommittén och valberedningen.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 19-20 MARS 2011

§ 144 FRII:s kodrapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att fortsättningsvis lägga fram FRII:s kodrapport till februarimötet istället för till marsmötet samt att föra in justeringen i arbetsordningens punkt 32.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011

§ 23 Utvärdering av årsmötet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att snarast återkomma i styrelseforum med en rapport om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av årsmötesgruppens utvärdering,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma snarast med en sammanfattning och analys av deltagarnas årsmötesutvärdering.

Första att-satsen kommer behandlas i ett möte mellan SG1 och sekretariatet.


§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut

Årsmötesbeslut § 48 Motion om stöd till samordningar och specialgrupper

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inom ramen för arbetet med handlingsplanen 2012-2013 utveckla och förstärka stödet till samordningar och specialgrupper och rapportera till styrelsen i samband med att den nya planen presenteras på februarimötet 2012, samt att i tertialrapporteringen ta upp hur arbetet organiseras och fortgår.

Frågan kommer att hänskjutas till styrelseforum.


Årsmötesbeslut § 55 Motion om tillgång till interna data

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram uppgifter om sektionernas storlek, delegaternas fördelning vid rådsmötet och den aktuella strukturen och arbetsfördelningen vid internationella sekretariatet görs tillgängliga på den svenska interna hemsidan på svenska, senast i november 2011 och återrapportera när så har skett i styrelseforum.

Den första delen av beslutet är genomfört, men uppgifter om struktur och arbetsfördelning vid IS inväntas på grund av att det sker en stor omorganisering av just detta på IS.


Årsmötesbeslut § 60 Förslag från styrelsen om förändring av Granskningskommitténs direktiv och budgetmötet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att efter ICM, vid det första styrelsemöte då beslut om rapporteringssystem för sektionerna föreligger, lämna förslag till styrelsen på en uppdatering av GK:s direktiv angående rapportering,

Sekretariatet inväntar besked om nytt rapporteringssystem.


§ 31 Ungdomsrådet

Beslut

att sekretariatet rapporterar tillbaka till styrelsens junimöte 2012 om ungdomsrådets utveckling,


§ 33 Riskanalys av sektionens verksamhet och intäkter

Beslut

att uppdra åt sekretariatet i samråd med SG3 att återkomma till styrelsens februarimöte 2012 med ett diskussionsunderlag om redovisningsgruppers insamling utanför 90-kontot.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 SEPTEMBER 2011

§ 59 Organisationsdialogen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med berörda SG ta fram underlag för organisationsdialogen senast den 15 oktober 2011.


§ 61 Strategier

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG3 fortsätta processen kring centrala styrdokuments interna relation och återkomma med ett underlag senast till majmötet 2012.

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG3 ta fram en strategi för tillväxt och en strategi för kommunikation och påverkan,

att uppdra åt sekretariatet komma med en rapport om det pågående arbetet och vägvalsfrågor till styrelsens decembermöte 2011,

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på färdiga strategier till styrelsens majmöte 2012, inklusive med förslag på utvärderingsprocess för strategierna.

Tredje att-satsen är framskjuten till februarimötet 2012.


§ 62 Rutiner för face-to-face

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en rutin för hur lokala grupper ska informeras om besök/aktiviteter på orten av representanter för sekretariatet, exkluderat face-to-face där rutiner finns,

att uppdatera styrelsen i styrelseforum när kommunikation kring alla ovannämnda rutiner har gått ut till aktivisterna.

Information om detta kommer att gå ut i januarinumret av Insats 2012.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011

§ 75 Rapport om per capsulambeslut

10 oktober 2011

Direktiv för uppdragsgrupp om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty

Beslut

att uppdragsgruppen lämnar en första rapport vid styrelsens decembermöte 2011, där man förtydligar sin arbetsprocess och om man vill lägga till ytterligare frågor att utreda/arbeta med,

att uppdragsgruppens slutrapport presenteras för styrelsen på septembermötet 2012 samt att uppdragsgruppens rapport behandlas under mötet för aktiva på distriktsnivå samma helg.

Den första att-satsen skjuts fram till februarimötet 2012 på grund av att gruppen kommit igång senare än planerat.


§ 83 Uppföljning av ICM-beslut

1 Response to the interim independent review

Åtgärd: Beslutet gäller i första hand IS, men sektionen bör naturligtvis ta del av de riktlinjer för IEC och IS som tas fram för att se om några av dem bör och kan integreras i sektionens regelsystem. Samt uppdra åt sekretariatet ta hänsyn till ICM:s beslut 1:2011 i den riskanalys som tas fram till junimötet 2012.

3 Children

Åtgärd: Sektionen inväntar de kampanjer m m som IS initierar och där barns rättigheter specifikt tas upp.


5 Acceptance of government funds

Å tgärd: Sektionen ska agera för att ingå i den utvärdering/utredning som ska göras.

6 Strengthening partnerships between local groups

Åtgärd: Sektionen ska agera för att delta i pilotprogrammet med partnerskapet med Sierra Leone som exempel samt föreslå att landsamordningar och grupper som jobbar med IAR-fall ska ingå i pilotprogrammet.

15 Conflicts of interest

Å tgärd: Beslutet ska implementerats i sekretariatets arbetsordning och styrelsens arbetsordning. Valberedningen ska informeras om beslutet.

21 International Executive Committee Compensation

Åtgärd: Att sekretariatet jämför IEC:s regler med sektionens regler för kompensation och återkomma till styrelsens marsmöte 2012 med eventuellt förslag på åtgärd.

22 Transparency on compensation

Åtgärd: Att sekretariatet till styrelsens marsmöte återkommer med förslag på hur vi redovisar motsvarande information.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att bevaka att ovanstående åtgärder genomförs och där så erfordras återkomma till styrelsen med förslag på beslut,


§ 84 Direktiv för utredning om Amnesty Press (AP)

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta uppdragsgruppen senast i november 2011,

Inte åtgärdat ännu på grund av svårigheter att hitta lämpliga personer för uppdraget.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011

§ 98 Presentation av verksamhetsplan 2012-2013

Beslut

att uppdra till sekretariatet att göra en slutlig språkgranskning av planen,

att kommunicera ut den slutliga planen i organisationen senast i samband med styrelsens februarimöte
2012,

att uppdra till sekretariatet att på styrelsens februarimötet 2012 återrapportera de förändringar som skett i planen,

att uppdra åt sekretariatet att föra en dialog med SG3 om hur ofta och i vilken form rapportering av planen ska ske och återkomma till styrelsen med förslag senast på styrelsens februarimöte 2012,

att uppdra åt sekretariatet att göra en sammanfattning av planen till februarimötet 2012, samt

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens februarimöte 2012 återkomma med en rapport om utvecklingen av medlemskapets relation till aktivism och kampanj.


§ 100 Förslag till budget 2012

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i styrelseforum med en rapport om hur verksamhetsmötets förslag har implementerats i budget och verksamhetsplan senast i februari 2012.


§ 101 Uppförandekod och whistle-blowing

Beslut

att uppdra till sekretariatet att till styrelsens majmöte 2012 ta fram förslag till policy för att motverka korruption och förslag till miljöpolicy, samt

att till samma tidpunkt ta fram ett förslag till uppförandekod för svenska sektionen innehållande en policy för whistle-blowing samt en plan för hur den ska kommuniceras.


§ 103 Inför årsmötet 2012

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att samråda med SG1 om årsmötets utformning och innehåll samt utformningen av årsmötesdagordningen,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett reviderat förslag på riktlinjer för tolkning av anföranden på årsmöten med en tydlig prioritetsordning senast till styrelsens februarimöte 2012.


§ 108 Rapport från sekretariatet

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till februarimötet med en lägesrapport om CRM-systemet.