- Skriv ut
- Uppdaterad 20 Nov 2015
Punkt 1.3 Uppföljning av öppna beslut Underlag till styrelsemöte 4-5 december 2015
Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2015-11-20
Punkt: 1.3 Uppföljning av öppna beslut
INFORMATIONSUNDERLAG
Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument
Bakgrund
I enlighet med styrelsens beslutade nollvision gällande deras egen produktion av underlag ska uppdrag som regel åläggas sekretariatet. Om uppdrag i undantagsfall ges till hela eller delar av styrelsen tas det också upp i detta dokument. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.
Uppdrag ålagda sekretariatet
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010
§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.
CRM-projektets arbetsgrupp har påbörjat arbetet med ett egetutvecklat CRM-system. Implementeringsfasen beräknas pågå 20 till 35 kalenderveckor (beroende på hur mycket extern konsulthjälp som tas in för programmering).
____________________________________________________________________________
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012
§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin
Beslut
att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet.
Delar av detta behandlades på junimötet 2014, men bitar om bland annat Amnesty som gräsrotsorganisation kommer att, efter beslut av ordförande och GS, lyftas under 2016 efter årsmötets beslut om den långsiktiga riktningen. Dialog sker med planeringsutskottet.
____________________________________________________________________________
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 OKTOBER 2013
§ 79 Rapport om per capsulambeslut
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.
Inväntar dels den kommande kommunikationsstrategin och även potentialen av VoteIT.
___________________________________________________________________________
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014
§ 142 Förslag gällande styrelsens arbetsbörda
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septembermötet;
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembermöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.
Att-sats 1 Genomfört. Sekretariatet föreslår att paragrafen stryks på decembermötet 2015.
Att-sats 2. Den sjunde rekommendationen är redan tillgodosedd i och med beslutet om Styrelsen Informerar. Den tionde rekommendationen handlar om att styrelsen ska ta ställning till ambitionsnivån i kontakten med medlemmarna. Styrelsen kan överväga att stryka hela paragrafen då kommunikationsstrategin även behandlas i § 36 från styrelsens junimöte 2015. Om paragrafen står kvar kommer den att hanteras inom ramen för kommunikationsstrategin. Se vidare § 36 från styrelsens junimöte 2015.
____________________________________________________________________________
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 28-29 NOVEMBER 2014
§ 79 Processplan för större årsmötesfrågor
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att senast i februari ge förslag i styrelseforum på en processplan för en utredning av större årsmötesfrågor som ska komma med förslag som kan implementeras senast på årsmötet 2019.
Ordförande och GS har beslutat att senarelägga denna fråga för att bättre synkronisera med den internationella styrningsdiskussionen samt sekretariatets kapacitet. Första steg är att ta fram en tidsplan.
____________________________________________________________________________
§ 86 Förslag till budget 2015
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i samband med den tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2015 återkomma till styrelsen med förslag till beslut om den disponibla budgetdelen.
Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________________________________________
§ 92 Åtgärdsplan Core Standards
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma med tidsplan för framtagande av miljöpolicy senast novembermötet 2015,
att uppdra åt sekretariatet att så snart information om IS tidsplan blir tillgänglig, återkomma med förslag på var i styrelsekalendern en genomgång av sektionens självutvärdering och aktionsplan gällande Core Standards, bör införas
Maria Eklund kommer att vara behjälplig i arbetet med att ta fram en miljöpolicy. Underlag med tidsplan föreligger till styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________________________________________
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 30-31 JANUARI 2015
§ 112 Rapport om kommunikation kring Sexarbetspolicyn
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med Planeringsutskott ta fram en uppdragsbeskrivning för en utvärdering av sektionens arbete med “sexarbetsfrågan” under 2013/14 och att anlita en konsult för att utföra uppdraget.
Detta uppdrag tidsattes inte vid styrelsemötet men kommer att ske efter sommaren 2015 och när den slutgiltiga policyn är fattad.
____________________________________________________________________________
§ 115 Formen för övergång till nytt planeringssystem
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ettårsplan för 2016 och en 3-årsplan för 2017-2019.
Arbetet pågår och planen för såväl 2016 och 2017-2019 diskuteras i flera steg med styrelsen.
____________________________________________________________________________
§ 118 Arbetet med att utveckla distrikten
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens novembermöte ta fram en processplan för att se över våra organisatoriska mellanformer så som distrikten, i syfte att stärka det demokratiska inflytandet och aktivismen.
Enligt ordförande och GS omprioritering i september kopplas denna process ihop med den internationella styrningsdiskussionen och större årsmötesfrågor, vilket har senarelagts.
____________________________________________________________________________
§ 119 Läsarundersökning Styrelsen informerar
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att baserat på bl.a. styrelsens diskussion om medlemskommunikation vid junimötet och en läsarenkät, återkomma till styrelsens novembermöte med ett beslutsunderlag avseende sektionens strategi för medlemskommunikation, där frågan om Styrelsen informerar ingår.
På oktobermötet fattade styrelsen beslut om Styrelsen Informerar. Den delen av att-satsen är alltså genomförd. Sekretariatet föreslår att hela paragrafen stryks då den delen av att-satsen som handlar om en strategi för medlemskommunikation även behandlas i § 36 från styrelsens junimöte 2015. ____________________________________________________________________________
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 14-15 MARS 2015
§ 137 Rapport om per capsulambeslut
Följande beslut har fattats per capsulam (PC) sedan styrelsens senaste möte:
5 februari
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med AIK uppdatera AIKs direktiv så att de stämmer överens med styrelsens hantering av internationella frågor och återkomma med förslag till styrelsens forum senast den 30 juni;
att ge sekretariatet i uppdrag se över rekryteringsprocess för AIK inför 2015 och återkomma med förslag till styrelsens forum senast 30 juni.
Att-sats 1. Fysiskt möte med AIK, styrelsen och GS genomfördes den 2 oktober. Då diskuterades framförallt AIK:s direktiv men också ansvarfördelningen mellan IU och AIK samt uppföljning av ICM 2015. Underlag till beslut om AIKs nya direktiv har lagts upp i styrelsens forum.
Att-sats 2. Styrelsen beslutade i september 2015 (se PC-beslut 2015-09-14) att översynen av rekryteringsprocessen av AIK ska inkluderas i översynen av rutiner vid tillsättning av uppdrag i svenska sektionen. Underlag föreligger till styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________________________________________
§ 145 Granskningskommitténs preliminära rapport
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny modell för hantering av Öppna beslut som syftar till ökad transparens och följbarhet, för implementering senast vid novembermötet.
Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________________________________________
§ 148 Aktivismen i svenska sektionen
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens novembermöte föreslå hur rapporteringen till styrelsen och sektionen kring aktivismen i svenska sektionen ska ske framöver och att i detta inkludera hur styrelsen bör hantera aktivistenkäten i fortsättningen.
Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015.Frågan behöver också synkroniseras med utvecklingen av ett planeringssystem som ska tillse att styrelsen får relevant information på rätt nivå för att fatta beslut.
____________________________________________________________________________
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 7-8 MAJ 2015
6 april
Direktiv för volontärer ICM
Beslut
att svenska sektionen till varje ICM nominerar maximalt fyra volontärer samt bekostar deras resa och uppehälle under ICM
att vid antagning av volontärer till ICM ska, förutom de kriterier som ICM angett, följande kriterier gälla
- om möjligt minst en sökande som varit volontär tidigare och minst en sökande som inte varit volontär tidigare
- om möjligt geografisk spridning bland volontärerna
- volontären ska vara villig att redovisa sina erfarenheter från ICM vid lämpligt tillfälle (exempelvis gruppmöte/distriktsmöte/nästkommande årsmöte)
- gärna aktiv i grupp eller distrikt
att uppdra åt sekretariatet att tillse att information om möjligheten att söka som volontär samt vilka kriterier som gäller görs tillgänglig på lämpligt sätt inför varje ICM
att beslut om nomineringar av volontärer åligger sekretariatet
att styrelsen och ICM-delegationen på lämpligt sätt informeras om vilka volontärer som nominerats och vilka som blivit antagna
Volontärer till ICM 2015 är genomfört och de stående beslutssatserna kommer att tillföras ett system för regelbunden uppföljning så snart vi har tagit fram ett sådant.
___________________________________________________________________________
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 7-8 MAJ 2015
§ 177 Utredning om ersättning
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att utifrån styrelsens diskussion och rapporten från uppdragsgruppen om kostnadsersättning ta fram ett underlag med konkretiserade förslag om kostnadsersättning till styrelsens decembermöte.
Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________________________________________
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 14-15 JUNI 2015
§ 24 Styrelseåret
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att planera verksamhetsmötet i samråd med kommunikationsutskottet.
Genomfört. Sekretariatet föreslår att paragrafen stryks på styrelsens decembermöte 2015.
__________________________________________
§ 26 Arbetsordningen
Beslut
att uppdra till sekretariatet att till styrelsens januarimöte komma med förslag på övergripande uppdatering av styrelsens arbetsordning
Förslag på eventuella uppdateringar kommer att presenteras på styrelsens januarimöte 2016.
_________________________________________
§ 34 Riskanalys av sektionens intäkter
Beslut
att uppdra till sekretariatet att senast i oktober rapportera i styrelseforum om vilken krisberedskap vi har i svenska sektionen med kopplingen till riskhanteringen och hur den uppfyller externa krav på krishantering.
Rapport om sektionens krisberedskap har lagts upp i styrelsens forum.
________________________________________
§ 36 Syfte med medlemskommunikation
Beslut
att mot bakgrund av läsarundersökning och övriga underlag kring Styrelsen informerar uppdra åt sekretariatet att i samband med kommunikationsstrategin återkomma till novembermötet 2015 med ett förslag till ny form och distribution för styrelsens kommunikation (som idag sker i SI) - med beaktande av syftet att erbjuda transparens och med hög tillgänglighet väcka intresse för de frågor styrelsen (och rörelsen i stort) arbetar med samt sprida kunskap i dessa frågor till de mest intresserade av våra medlemmar;
att mot bakgrund av den kanalinventering sekretariatet genomfört i det fortsatta arbetet med strategi för
medlemskommunikation utgå från följande syftesformulering för medlemskommunikation: Syftet med medlemskommunikation är att erbjuda snabb, tillgänglig, relevant information samt dialog om verksamhetsfrågor med en tydlig kanalanpassning som tar hänsyn till mottagarens engagemangsgrad och intresse. Ett annat syfte är att förankra styrelsens arbete och skapa transparens i rörelsens beslutsprocesser, att erbjuda insyn och möjlighet att utkräva ansvar från förtroendevalda. Medlemskommunikation ska vidare inspirera till engagemang, aktivism och bygga lojalitet. För de mer aktiva medlemmarna ska kommunikationen få medlemmar att utbildas och utvecklas samt känna stolthet och delaktighet i en global MR-rörelse.
Att-sats 1. Genomfört. Sekretariatet föreslår att att-sats 1 stryks på styrelsens decembermöte 2015.
Att-sats 2.Övriga frågor kring medlemskommunikation är uppskjutna i avvaktan på ny kommunikationschef och långsiktig riktning.
_________________________________________
§ 37 Statligt stöd
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att bevaka frågan om statligt stöd internationellt löpande och återrapportera till styrelsen vid behov eller senast till junimötet 2017;
att uppdra åt sekretariatet att senast i november 2015 i styrelsens forum rapportera hur riktlinjerna för statligt stöd ser ut idag och vilka beslut som finns i svenska sektionen om mottagande av statligt stöd.
Informationsunderlag om statligt stöd har lagts upp i styrelsens forum.
____________________________________________
§ 40 Utvärdering VoteIT/personvalen
Beslut
att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att till oktobermötet återkomma med en lista med möjligheter att få fler delar av årsmötet 2016 online och som redovisar för- och nackdelar med detta
Genomfört. Sekretariatet föreslår att paragrafen stryks på styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________
§ 42 Uppföljning av årsmötesbeslut
§ 33 Motion gällande långsiktigt arbete för enskilda individer
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att öka den aktiva informationen till aktiva medlemmar om möjligheterna för grupper att arbeta med individfall och att under året erbjuda utbildningar i hur ett sådant arbete kan bedrivas;
att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens marsmöte 2016 om genomfört arbete gällande gruppers möjligheter till ett långsiktigt arbete för enskilda fall.
Föreligger underlag till decembermötet (uppföljning av årsmötesbeslut). Ytterligare återrapportering kommer att ske på styrelsens marsmöte 2016.
§ 34 Förslag från styrelsen angående Resolution om att stärka arbetet med individer
Beslut
att styrelsen återkommer till frågan om den internationella rörelsens arbete kring invidfall i samband med uppföljningen av ICM på styrelsens oktobermöte 2015.
Genomfört. Styrelsen uppdrog till sekretariatet att bevaka hur den internationella styrelsen implementerar beslut 2 ICM 2015 om att förstärka arbetet med individer och återkomma till styrelsens marsmöte 2016. Sekretariatet föreslår att paragrafen stryks på styrelsens decembermöte 2015.
§ 37 Förslag från styrelsen om valberedningens valberedning
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att vidta fortsatta förbättringsåtgärder gällande tillsättningen av valberedningens valberedning och återrapportera till styrelsens decembermöte 2015;
att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens marsmöte 2016 vilket stöd som sekretariatet har gett valberedningens valberedning och vilka effekter det har haft på deras arbete
Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015.
§ 38 Motion: En sektion, en röst
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med IU att i Governance Reform-processen verka för ett en översyn görs av det nuvarande systemets fördelningsgrunder för representation/rösträtt på internationella rådsmötet i syfte att se om det går att stärka det demokratiska systemet i förhållande till ekonomiskt svagare och/eller mindre sektioner på något annat sätt än genom "en sektion, en röst"
På ICM beslutades det att en konsultation med rörelsen kommer att genomföras v g rösträtt. Där avser den svenska sektionen att delta.
§ 40 Motion om ytterligare resurser till arbetet med ”flykting och migration” på sekretariatet
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att inför framtagandet av verksamhetsplanerna för 2016 analysera på vilket sätt och i vilken omfattning arbetet med flykting och migration kan ges ökad prioritet utifrån det ökade trycket på verksamheten och återrapportera till styrelsen senast på decembermötet 2015 om hur beslutet följts upp
Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015 (uppföljning av årsmötesbeslut).
§ 46 Motion: Sök intresserade medlemmar för uppdrag)
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte 2015 föreslå rutiner vid tillsättning av uppdrag i svenska sektionen.
Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015.
§ 47 Förslag från styrelsen om Resolution om långsiktig riktning
Beslut
att uppdra åt ICM-delegationen att på International Council Meeting 2015 verka för att Amnestyrörelsen arbetar fram en långsiktig riktning.
Genomfört.Sekretariatet föreslår att paragrafen stryks på styrelsens decembermöte 2015.
§ 49 Förslag från styrelsen angående de strategiska målen 2016-2019
Beslut
att uppdra till sekretariatet att på styrelsens decembermöte ge en rapport om hur arbetet med uppföljning av årsmötesbeslut från 2014-2015 fortskrider.
Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________
§ 43 GK:s rapport
Beslut
att uppdra till sekretariatet att senast i december 2015 återrapportera i styrelsens forum hur vi uppfyller de operativa rekommendationerna i Granskningskommitténs rapport.
Rapport kommer att presenteras i Forum senast i december 2015.
____________________________________________
PC-beslut mellan styrelsens junimöte och oktobermöte
Styrelsens beslut 2015-09-14
Att uppdra åt sekretariatet att inkludera översynen av rekryteringsprocessen av AIK i
översynen av rutiner vid tillsättning av uppdrag i svenska sektionen till styrelsens
novembermöte 2015.(4-5 december)
Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________________________________________
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 3-4 OKTOBER 2015
§ 60UPPFÖLJNING ICM
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att bevaka hur den internationella styrelsen implementerar beslut 2 ICM 2015 om att förstärka arbetet med individer och återkomma till styrelsens möte i mars 2016;
att uppdra åt sekretariatet att bevaka andra MR-policybeslut från ICM 2015 som kan få konsekvenser för/påverka svenska sektionen och återkomma till styrelsens möte i mars 2016;
att uppdra åt sekretariatet att kommentera den slutgiltiga versionen av policyn om staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för personer som säljer sex som en del av den allmänna konsultationen från ICM 2015;
att uppdra åt sekretariatet att implementera den nya distributionsmodellen enligt beslut 7 ICM 2015;
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med internationella utskottet se hur vi bäst kan delta i konsultationsprocessen kring Governance Reform.
Att-sats 1. Föreligger underlag till styrelsens decembermöte (uppföljning av årsmötesbeslut).
Att-sats 3. Den slutgiltiga versionen av policyn beräknas komma för kommentarer i januari 2016.
Att-sats 4. Sekretariatet kommer att använda övergångsreglerna enligt den nya distributionsmodellen i budgetarbetet 2016.
Att-sats 5. Den svenska sektionen kommer dels att avsätta tid på januarimötet till att diskutera governnce reform-processen med en representant från internationella styrelsen, dels att inkomma med skriftliga kommenterar på arbetsgruppernas förslag senast sista februari.
____________________________________________
§ 61 UPPFÖLJNING AV BESLUT OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM SÄLJER SEX
Beslut
att svenska sektionen tar avstånd från ICM-beslutet om en universell avkriminalisering av alla
aspekter av prostitution. Svenska sektionen kommer inte att arbeta för eller driva den
frågan i Sverige och tar heller inte ställning till den svenska sexköpslagen;
att bekräfta att svenska sektionens ståndpunkt bygger på årsmötesbeslutet från 2014 som bland annat säger att avkriminalisering av personer som säljer sex är ett viktigt steg för att respektera, skydda och stärka deras rättigheter och att stater har ett ansvar för att motverka strukturell diskriminering och bakomliggande orsaker till att människor hamnar i prostitution;
att bekräfta att svenska sektionens ståndpunkt är att stater, inklusive Sverige, är skyldiga att följa upp och utvärdera eventuella konsekvenser av lagar ur ett MR-perspektiv;
att uppdra till sekretariatet att i samråd med internationella utskottet och ICM-delegationen 2015 följa utvärderingen av “sexworkprocessen” och driva svenska sektionens perspektiv.
Sekretariatet har fått informaiton om att utkast till policy kommer att finnas för kommenterarer i januari 2016. Det ska sedan beslutas av internationella styrelsen. Vi har också tagit kontakt för att diskutera hur rörelsen lär från processen, men ännu inte fått återkoppling. På sekretariatet planeras en intern reflektion i november.
____________________________________________
§ 62 LÅNGSIKTIG RIKTNING
Beslut
att anta ramförslaget till disposition av “Amnesty 2027”.
Genomfört.Sekretariatet föreslår att paragrafen stryks på styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________
§ 66 MEDLEMSKOMMUNIKATION
Beslut
att “Styrelsen Informerar” från och med styrelsemötet i december 2015 byter format och blir en del av Insats;
att samma information publiceras på medlemssidorna;
att sekretariatet efter varje styrelsemöte skriver “Styrelsen Informerar” utifrån information som KU ger avseende vilka av mötets frågor som ska belysas och texten stäms sedan av med utsedd representant för KU före publicering.
Den nya rutinen för Styrelsen Informerar kommer att implementeras efter styrelsens decembermöte 2015.
____________________________________________
§ 69 BUDGET
Beslut
att intäkterna 2016 tillsvidare beräknas till 108 856 tkr;
att kostnadsbudgeten 2016 tillsvidare inte får överstiga intäkterna;
att eventuella beslut angående hantering av arvet som tas på styrelsemötet 3-4 oktober ska ingå i budget 2016, vilket i så fall påverkar storleken på både intäkter och kostnader;
att arbetet bedrivs i enlighet med den föreslagna tidsplanen;
att följande verksamheter ska ingå i budget 2016: Amnesty Press 4 nr samt avgift till Amnestys EU-förening.
Budgetarbetet pågår enligt styrelsens direktiv och kommer att presenteras på styrelsens januarimöte 2016.
____________________________________________
§ 70 HANTERING AV ARV
Beslut
att uppdra till sekretariatet att till styrelsens septembermöte 2016 ta fram en plan för hur arvet ska användas som inkluderar hur vi ska fördela arvet mellan den svenska och internationella rörelsen;
att uppdra till sekretariatet att göra strategiska investeringar 2015 som avser arbetsmiljö och teknik upp till 1 miljon kronor;
att avsätta upp till 4 miljoner kronor för strategiska investeringar under 2016 och uppdra till sekretariatet att integrera det i planerna för 2016.
Att-sats 1. En plan för hur arvet ska användas kommer att presenteras på styrelsens septembermöte 2016.
Att-sats 2. Höj- och sänkbara skrivbord har köpts in till kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö Lokalerna i Stockholm har fått ljuddämpande åtgärder. Fler åtgärder är på gång.
Att-sats 3. Budgetarbetet för 2016 pågår.
____________________________________________
§ 71 ÅRSMÖTET ONLINE
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att inkludera frågan om årsmötet online i översynen om större årsmötesfrågor och medlemskommunikation;
att uppdra åt sekretariatet att genomföra onlineval av förtorendevalda på årsmötet 2016;
att uppdra åt sekretariatet att till årsmötet 2016 genomföra mindre resurskrävande förbättringsåtgärder av årsmötet online utifrån styrelsens diskussion.
Att-sats 1. Frågan om årsmötet online kommer att inkluderas i översynen av större årsmötesfrågor. Frågan är senarelagd för att bättre synkronisera med den internationella styrningsdiskussionen samt sekretariatets kapacitet. Första steg är att ta fram en tidsplan. Övriga frågor kring medlemskommunikation är uppskjutna i avvaktan på ny kommunikationschef och långsiktig riktning.
Att-sats 2 och 3. Planering av årsmötet 2016 pågår i enlighet med beslutet.
____________________________________________
§ 72 JÄV
Beslut
att anta det omarbetade förslaget till Vägledande dokument om jäv i enlighet med förslaget;
att detta dokument ersätter Vägledande dokument om jäv som styrelsen antog på styrelsemötet
12-14 jun 2015;
att återkomma till frågan om en översyn av styrdokument gällande jäv i samband med styrelsens junimöte 2016;
att uppdra till valberedningens kontaktperson att ta upp frågan om jäv och intressekonflikter med valberedningen.
Medlemssidorna har uppdtaterats med det nu gällande vägledande dokumentet om jäv. Sekretariatet föreslår därmed att att-sats 1 och 2 stryks på styrelsens decembermöte 2015.
Att-sats 3. Enligt beslutet kommer denna att-sats att hanteras på styrelsens junimöte 2016.
Att-sats 4. Valberedningens kontaktperson i styrelsen har återrapporterat att hen har haft kontakt med valberedningen som meddelat att frågorna är reglerade i valberedningens riktlinjer och tydligt klarlagda i Valberedningens interna handbok.
____________________________________________