Punkt: 5.2 Uppföljning ekonomi 2015 Underlag till styrelsemöte 4-5 december 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2015-11-20

Punkt: 5. Uppföljning ekonomi 2015

BESLUTSUNDERLAG

Disponibel budgetdel – frivilligt bidrag till internationella rörelsen

Bakgrund

Sektionens budget är uppbyggd så att delar av budgeten kan läggas som disponibla budgetdelar för beslut senare under året.

Den disponibla delen i budgeten för 2015 består av ett frivilligt bidrag till den internationella rörelsen på

10,5 miljoner kronor för beslut nu i december.

De ekonomiska förutsättningarna

Som underlag för beslutet om den disponibla delen i budgeten ligger den ekonomiska rapporten för tredje kvartalet 2015. I stället för det budgeterade nollresultatet visar prognosen i rapporten på ett överskott på 42 miljoner kronor, efter Amnestyfondens andel av arvet på 4 miljoner kronor. Överskottet beror på att sektionen under året mottagit ett stort arv. Arvet har i prognosen beräknats till värdet vid bouppteckningstillfället.

Med tanke på den positiva prognosen bedöms det inte finnas någon anledning att göra neddragningar i den disponibla delen av budgeten.

Styrelsen föreslås besluta

att den disponibla budgetdelen, avseende frivilligt bidrag 2015 till den internationella rörelsen på totalt 10 500 tkr, antas.