Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 12-13 juni 1999 Dagordning för möte 1-2 juni 1999

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 11-13 JUNI 1999

Tid: Kl 18.00 fredagen 11 juni (utbildning) - kl 16.00 söndagen 13 juni.
Plats: Foresta Hotell & Konferens, Herserudsvägen 22, Lidingö, tel. 08/765 27 00
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Hanna Roberts

UTBILDNING

Fredag 11 juni

18.00 - 21.00 SEKTIONENS KAMPANJARBETE [Sektionens kampanjarbete]
- En genomgång utifrån Action Planning Bulletin (APB)

Lördag 12 juni

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

09.00 - 09.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 6-7 maj 1999 [Möte med sektionens styrelse den 6-7 maj 1999]

09.30 - 10.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Ekonomisk rapport
2.3 Rapport från utskotten
2.4 Rapport från EU-föreningens årsmöte
2.5 Rapport från Amnestyfonden [Brev från C. Figueredo, Amnestyfonden]

10.30 - 11.30 3. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET [Resultat av utvärderingen av MR-konferensen och årsmötet 1999]

11.30 - 12.00 4. DISTRIKTSANSVAR INOM STYRELSEN [Förslag till fördelning av distriktsansvar i sektionsstyrelsen] [Styrelsens medverkan vid distriktsombudsmötet 25-26 september 1999]

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.00 5. UTSKOTTEN
- Utskottens arbete
- Direktiv för utskotten [Förslag till direktiv för A-utskottet] [Direktiv för B-utskottet 1998-99] [Förslag till direktiv för C-utskottet och organisationsfrågor utanför C-utskottet] [Förslag på direktiv för D-utskottet]
- Beslut om utskottsmedlemmar

14.00 - 15.30 6. RÅDGIVNINGSBYRÅN [Begäran från Rådgivningsbyrån om medel till inköp av datorutrustning] [Amnesty och Rådgivningsbyrån]

15.30 - 16.30 7. MR-FONDEN [Amnesty och Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter] [Kompletterande underlag inför diskussion om RGB och MR-Fonden]

16.30 - 17.30 8. ARBETSGIVARFRÅGOR
- Introduktionsplan för nya GS
- Översyn av sekretariatets organisation

17.30 - 18.30 MIDDAG

18.30 -21.00 UTBILDNING - STYRELSEARBETET
- Styrelsens arbetsformer och möteskalender [Möteskalender för sektionsstyrelsen och arbetsutskottet]
- Arbetsordning inom svenska sektionen [Arbetsordning inom sv sektionen av Amnesty International]
- Beslutsgång för styrelsen [Beslutsgång för styrelsen]
- Översynskommitténs rekommendationer [Åtgärdsplan avseende Översynskommitténs rekommendationer]
- Relationen mellan styrelse och sekretariat
(Board and staff relations - a guide) [Relationerna mellan styrelsen och sekretariatet]


Söndag 13 juni

09.00 - 9.30 9. KOSTNADSERSÄTTNING FÖR STYRELSEN [Angående bilersättning, kostnadsersättning, förlorad inkomst, resebeställning]

9.30 - 10.00 10. BREDDNING AV DEN FINANSIELLA BASEN [Breddning av den finansiella basen]

10.00 - 11.00 11. BUDGET 1999
- Budgetmodellen
- Ekonomisk rapport för första tertialet 1999 [Ekonomisk rapport för första tertialet 1999] [Ekonomisk rapport: bilagor 1 till 6]
- Beslut om disponibel del [Disponibelt efter beslut - junidelen. En bilaga]
- Annonsering i Amnesty Press [Annonsering i Amnesty Press]
- Spring för Amnesty [Spring för Amnesty]

11.00 - 12.00 12. DIREKTIV FÖR BUDGETARBETET 2000 [Riktlinjer för budgetarbetet avseende 2000] [Avsiktsförklaring - Aktivistcenter i distrikt Skåne-Blekinge]

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.30 13. RESURSER TILL DEMOKRATIUTREDNINGSGRUPPEN [Demokratiutredningsgruppens budget]

13.30 - 16.00 14. ÖVRIGA FRÅGOR

Med vänliga hälsningar

Jesús Alcalá Dan Grundin