Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2008

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 29 maj 2008


Disponibelt efter beslut - junidelen
(1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar av budgeten
vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut
om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni,
alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället infaller i september eller oktober.
På styrelsemötet i december beslutades om den fasta verksamheten omfattandes
27 698 tkr och ett beslut om disponibla delar omfattandes 31 171 tkr. Nu är det dags
att fatta beslut om junis disponibla del.

Detta är sista möjligheten att med de disponibla delarna göra neddragningar i budgeten
eftersom det i årets budget inte finns disponibla beslutsdelar förlagda till hösten.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni, totalt rör det sig
om 1 281 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten
för tertial 1 2008. Prognosen i rapporten visar på ett överskott om 1 783 tkr dvs 633 tkr
mer än budgeterat överskott på 1.150 tkr . Prognosen innebär att Amnestys egna kapital
beräknas vara tillräckligt stort för att tillgodose reservpolicyn. Den önskvärda reservnivån
överskrids dessutom med 4 595 tkr.

Med tanke på den positiva prognosen bedöms det inte finnas någon anledning att göra
neddragningar i de disponibla delarna.

Förslag till beslut

att juni månads disponibla del i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.








Bilaga:
1. Programbudget 2008 - disponibla delar för beslut i juni