Dagordning/Beslutsunderlag 13-15 juni 2008 Dagordning för möte 1-2 juni 2008

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-15 JUNI 2008

Tid: Fredagen 13 juni klockan 11.00 - söndag 15 juni kl 15.00
Plats: Sekretariatet (fredag), Skärgårdshotellet, Nynäshamn (fredag kväll - söndag)
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Ida Burlin

HUVUDTEMAN:
- Styrelsens roll och uppgifter

UTBILDNING PÅ SEKRETARIATET

Fredag 13 juni

11.00-12.00 1. Lise Bergh presenterar sekretariatets nya organisation

12.00-12.45 Lunch (Danvikstulls Värdshus)

12.45-13.45 2. Sektionens ekonomi

13.45-14.00 Paus

14.00-16.00 3. Strategier för mångfald och ungdomsarbete [Beslut inför framtagandet av ungdomsstrategin] [Ungdomsstrategi OBS! Utkast (Powerpoint)] [Nulägesanalys: mångfaldarbete i svenska Amnesty] [Kartläggning - Amnesty ur ett mångfaldsperspektiv] [Mångfald i Amnesty - en sammanfattning (ppt)]

16.00-17.00 4. Amnesty Business Group (ABG)

19.00-20.00 Middag (Restaurang Kroken, Nynäshamn)

20.00- 5. Informella styrelseaktiviteter
- Det internationella arbetet (Skärgårdshotellet, Nynäshamn) [Förslag på process och förberedelser inför rådsmötet 2009]

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 14 juni

09.30-10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Insats
1.2 Val av vice mötesordförande till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 18 april 2008 [Möte med sektionens styrelse den 18 april 2008]
1.5 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 20 april 2008 [Konstituerande möte med sektionens styrelse den 20 april 2008]
1.6 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument]
1.7 Utvärdering av styrelsemötet den 18 april 2008 [Utvärdering från styrelsens möte den 18 april 2008]

10.15-10.45 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulambeslut]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från AIK
2.5 Rapport från Amnestyfonden

10.45–11.00 KAFFE

11.00–12.15 3. ÖVERLÄMNING OCH INTRODUKTION
- Styrelsens arbetsformer, möten och forum

12.15–13.15 LUNCH

13.15-15.15 4. GRUPPERNAS REDOVISNING [Gruppernas redovisning] [Förslag till direktiv för: Organisationsöversyn – Ett Amnesty]

15.15-15.30 PAUS

15.30-16.30 5. SEKTIONENS ETAPPMÅL
- Etappmålsrapport, 1:a tertialet 2008 [Etappmål 2008 - rapport januari-april]
- Förslag till etappmål 2009-2010 [Etappmål 2009-2010]

16.30-17.30 6. BUDGET 2008 OCH 2009
- Tertialrapport t o m april 2008 [Ekonomisk rapport för första tertialet 2008 (reviderad 2008-06-13)]
- Beslut om disponibla delar 2008 [Disponibelt efter beslut - junidelen]
- Direktiv för budgetarbetet 2009 [Direktiv för budgetarbetet 2009]
- Kostnader i samband med omorganisation [Ökade kostnader i samband med omorganisationen av sekretariatet]

18.00 MIDDAG

20.00- INFORMELLA STYRELSEAKTIVITETER

Söndag 15 juni

09.15-10.30 7. ÅRSMÖTET 2008
- Utvärdering av årsmötet i Västerås 2008 [Utvärdering av årsmötet 2008] [Jämförelse av deltagarnas utvärderingar vid årsmötet 2007 och 2008]
- Uppföljning av årsmötesbeslut [Uppföljning av årsmötesbeslut 2008]

10.30-12.30 8. STYRELSENS ARBETE 2008-2009
8.1 Arbetsordningen [Arbetsordning för styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International, antogs vid styrelsemötet den 18 april 2008]
8.2 Roller och ansvar
8.3 Ansvarsområden inom styrelsen [Förslag till ansvarsfördelning inom styrelsen 2008-2009]
8.4 Styrelsens visionsmöten
8.5 Distriktsansvar [Förslag till direktiv och fördelning av distriktsansvar]
8.6 Uppdrag under året
- Arbetet med ISP:n
- Internationell demokratiutredning - ICSD
- ICM 2009 [Förslag på process och förberedelser inför rådsmötet 2009]
- AIK
- Översyn av kommunikation

12.30-13.30 LUNCH

13.30-14.30 STYRELSENS ARBETE 2008-2009 (forts.)

14.30-15.00 9. ÖVRIGA FRÅGOR
- Ideell Arenas styrelsesymposium
- Utvärdering av styrelsemötet [Utvärderingsblankett]

Vänliga hälsningar,


Anna Nilsdotter Lise Bergh
Ordförande Generalsekreterare