Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 3-5 juni 2005 Dagordning för möte 1-2 juni 2005

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 3-5 JUNI 2005

Tid: Fredagen 3 juni klockan 10.00 - söndag 6 juni kl 16.00
Plats: Sekretariatet (fredag), Gustavsberg (fredag kväll-söndag)
Ordförande: Christine Pamp
Ordförandereserv: Lisa Moraeus

HUVUDTEMAN:
- Styrelsens roll och uppgifter
- Inför ICM 2005

UTBILDNING PÅ SEKRETARIATET

Fredag 3 juni

10.00-12.00 1. Sekretariatets organisation
- Möte med teamsamordnarna

12.00-13.00 2. Sektionens ekonomi och budgetprocess

13.00-14.00 3. Lunch

14.00-17.00 4. Den internationella rörelsen


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 4 juni

09.30-10.00 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 5-6 maj 2005 [Ojusterat: Möte med sektionens styrelse den 5-6 maj 2005]
1.5 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 8 maj 2005 [Konstituerande möte med sektionens styrelse 8 maj 2005]


10.00-11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från EU-föreningens årsmöte [Rapport från EU-föreningens rådsmöte]
2.5 Rapport från Amnestyfonden
2.6 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.7 Rapport om Face-to-face i egen regi
2.8 Rapport om "Projekt Allmänna arvsfonden" ["Allmänna arvsfonden-projektet"]
2.9 Ungdomsrådet/frivilligledarskapsprogrammet [Ungdomsrådet]

11.30-13.00 3. STRATEGI FÖR ATT ÖKA AKTIVISMEN [Rapport om arbetet med en strategi för att öka aktivismen]

13.00-14.00 LUNCH

14.00-16.00 4. BUDGET 2005 OCH 2006
- Tertialrapport t o m april 2005 [Ekonomisk rapport för första tertialet 2005]
- Beslut om disponibla delar 2005 [Disponibelt efter beslut - junidelen]
- Direktiv för budgetarbetet 2006 [Direktiv för budgetarbetet 2006]
- Budgetmötet [Förslag om budgetmötet]

16.00-18.00 5. ÅRSMÖTET 2005
- Utvärdering av årsmötet i Uppsala 2005 [Utvärdering av årsmötet i Uppsala 2005]
- Årsmötesbeslut och förslag på åtgärder [Årsmötesbeslut 2005 och förslag till åtgärder]
- Granskningskommitténs rekommendationer [Granskningskommitténs rekommendationer]

18.00- MIDDAG


Söndag 5 juni

09.00-12.00 6. STYRELSENS ARBETE 2005-2006
- Sektionens handlingsplan Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Svenska sektionens handlingsplan 2004-2010'
- Arbetsordningen Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Arbetsordning för styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International, antogs på styrelsemöte den 13 - 15 juni 2003'
- Styrelsens arbetsformer, möten och forum
- Styrelsens "vision och mission"
- Ansvarsområden inom styrelsen [Förslag till ansvarsfördelning inom styrelsen]
- Distriktsansvar [Förslag till direktiv och fördelning av styrelseledamöters distriktsansvar]
- Uppdrag under året [Pågående uppdrag maj 2005]
- Utvärdering av beredningsorganisationen [Utvärdering av beredningsorganisationen]

12.00-13.00 LUNCH

13.00-15.30 7. INFÖR ICM 2005
- Resolutioner till ICM Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Circular 17: Resolutions and Statute Amendments Submitted to the 2005 ICM' [Sammanfattningar på svenska av resolutionerna i olika "working parties"]

15.30-16.00 8. ÖVRIGA FRÅGOR
- Ideell Arena
- Utvärdering av styrelsemötet



Vänliga hälsningar,