Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 juni 2005

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 27 maj 2005


Disponibelt efter beslut - junidelen
(1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar av budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. Vid styrelsemötet i december beslutades om den fasta verksamheten omfattandes 22 460 tkr och ett beslut om disponibla delar omfattandes 14 560 tkr. Nu är det dags att fatta beslut om junis disponibla del.

Detta är sista möjligheten att med de disponibla delarna göra neddragningar i budgeten. I september finns ingen disponibel beslutsdel.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni, totalt rör det sig om 1 819 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för tertial 1 2005. Sammanfattningsvis kan sägas att intäkterna för 2005 prognosticeras till 40 990 tkr vilket är 2 050 tkr mer än budget. Kostnaderna bedöms överstiga budget med 550 tkr. Prognosen visar på ett överskott om 740 tkr mot ett budgeterat underskott på 760 tkr. Prognosen skulle innebära att sektionen vid 2005 års slut har 1 360 tkr mer i reserver än man föresatt sig.

Med tanke på den positiva prognosen bedömmer vi att det inte finns någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.

Förslag till beslut

att juni månads disponibla del i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.