Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 25-26 september 2004 Dagordning för möte 1-2 juni 2004

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 25-26 SEPTEMBER 2004

Tid: Lördag 25 september klockan 09.30 - söndag 26 september kl
14.30
Plats: Ersta Konferens, Erstagatan 1, Stockholm, 08-714 63 41
Ordförande: Christine Pamp
Ordförandereserv: Jeanette Irekvist

HUVUDPUNKTER:
- Uppdrag 2004/2005
- Möte med distriktsombuden
- Möte med valberedningen

TEMAN:
- Aktivister
- Styrelsens vision och mission

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 25 september

09:30 - 10:00 MORGONFIKA MED DISTRIKTSOMBUDEN (DO)

10.00 - 10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 5-6 juni 2004 [Protokoll från styrelsemöte 5-6 juni 2004]
1.5 Utvärdering av styrelsemötet 5-6 juni

10.15 - 11.00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

11.00 - 11.30 3. BESLUT HANDLINGSPLAN 2004-2010 [Handlingsplan för svenska sektionen 2004-2010 - arbetsdokument] [Förslag till bakgrundsavsnitt för sektionens handlingsplan 2004-2010]

11.30 - 12.30 4. FASTSTÄLLANDE AV DIREKTIV 2004/2005 [Förslag till rapportering av speciella ansvarsområden]
- Svenska Amnestys själ [Förslag till direktiv: Uppdragsgruppen ”Definiera svenska Amnestys själ”]
- Planering och utvärdering [Förslag till direktiv för planering och utvärdering av svenska sektionens handlingsplan 2004-2010]
- Sektionens ungdomsarbete [Förslag till direktiv: Ungdomsarbetet i sektionen]
- Utvärdera beredningsorganisationen [Förslag till uppdragsdirektiv för uppdraget att utvärdera beredningsorganisationen]
- Distriktsansvar inom styrelsen [Förslag till direktiv: Styrelseledamöters distriktsansvar]

12.30 - 13.30 GEMENSAM LUNCH MED DO

13.30 - 14.30 5. DISTRIKTSCENTREN I MALMÖ OCH GÖTEBORG [Riktlinjer för utlokaliserade samordnartjänster i distrikten Göteborg och Skåne-Blekinge, samt bilaga 1+2+3]

14.30 - 15.30 6. STYRELSENS VISION OCH MISSION

15.30 - 17.30 7. MÖTE MED DISTRIKTSOMBUDEN
- Distriktens roll
- Diskussion om åtagandet i distrikten

18.00 - MIDDAG PÅ REST. HARRAN BBQ & KOLGRILL

Söndag 26 september

09.00 - 09.30 8. STYRELSENS VISION OCH MISSION, forts. från lördagen

09.30 - 10.30 9. EKONOMI 2004
- Ekonomisk rapport t o m augusti 2004 [Ekonomisk rapport för andra tertialet 2004, samt bilaga 1-5]

10.30 - 12.00 10. KAMPANJARBETE
- Stoppa våldet mot kvinnor
- "Kampanjpaletten"
- Aktivisternas roll i kampanjarbetet

12.00 - 13.00 GEMENSAM LUNCH MED DO

13.00 - 13.30 12. MÖTE MED VALBEREDNINGEN
- Styrelsens kompetensbehov

13.30 - 14.30 13. ÖVRIGA FRÅGOR
- Inför ICM 2005 [27th International Council Meeting (Circular 1)] [Styrelsens förberedelser inför ICM, diskussionsunderlag] [Besök på andra sektioners årsmöten] [Tabell om resolutioner]
- Inför årsmötet 2005
- Medlemskap i dalitnätverk [Inbjudan att ingå i Nätverket för Solidaritet med Daliter – Sverige (DSN – S) ]
- Utvärdering av styrelsemötet [Formulär för utvärdering av styrelsemöte]



Med vänlig hälsning,






Christine Pamp Carl Söderbergh