Dagordning/beslutsunderlag 17-18 mars 2012 Dagordning för möte 1-2 mars 2012

Förslag till dagordning

MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL

Tid: 17 – 18 mars 2012
Plats: Sekretariatet, Stockholm
Ordförande: Sofia Halth
Vice mötesordförande: Gustaf Löfgren
Justerare: Michael Falk

Lördag 17 mars

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 9.00 – 9.30
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från tidigare styrelsemöte [Protokoll februarimötet 2012]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut]
1.4 Utvärdering av tidigare styrelsemöte [Utvärdering februarimötet]

2. RAPPORTER 9.30 – 10.00
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från sekretariatet mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. EKONOMI OCH VERKSAMHET 10.00 – 12.00
3.1 Årsredovisning 2011 [Årsredovisning 2011]
3.2 Kommentar till det ekonomiska utfallet 2011 [Kommentarer till det ekonomiska utfallet 2011]
3.3 FRII:s kodrapport med bilaga [FRII:s kvalitetskod och styrelsens internkontroll]
3.4 Revisorernas rapport
3.5 Gruppernas redovisning [Gruppernas redovisning]
3.6 Måluppfyllelserapport för 2011 [Måluppfyllelserapport för verksamhetsåret 2011]

Lunch tillsammans med Amnestyfonden 12.00 – 13.00

4. INFÖR ÅRSMÖTET 2012 13.00 – 17.00
4.1 Förslag till beredningsgrupper och yttranden över inkomna motioner
4.2 Förslag till årsmötesdagordning samt seminarier och anföranden [Förslag på årsmötesdagordning 2012] [Seminarier och anföranden på årsmötet 2012 ]
- Abortfrågan
4.3 Livesändning
4.4 Uppföljning av årsmötesbeslut 2011

5. UPPFÖLJNING AV ICM-BESLUT 21 OCH 22 17.00 – 17.30 [Uppföljning av ICM-beslut 21:2011 och 22:2011]

6. FÖRSLAG PÅ NY MÖTESCYKEL OCH BUDGETPROCESS 17.30 – 18.00
- Mötescykeln och budgetprocessen [Förslag till mötescykel för sektionsstyrelsen 2012/2013]
- Granskningskommitténs riktlinjer [Förslag till uppdaterade direktiv för Granskningskommittén]

Paus 15.00 – 15.15
Middag 18.30


Söndag 18 mars

7. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2011 9.00 – 11.00
- Medlemsavgifternas storlek [Förslag om medlemsavgifternas storlek 2013]
- Förslag om att avskaffa gruppröstningen [Förslag om avskaffande av gruppröstning]
- Förslag om mandatperioder [Diskussionsunderlag och förslag om begränsade mandatperioder ]
- Förslag från styrelsen om uppdaterade riktlinjer för valberedningen [Förslag till förändringar av valberedningens riktlinjer samt ett förtydligande av sektionens stadgar § 10.2]
- Förslag om beloppsgränser revision
- Övriga förslag

9. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 11.00 – 11.15

10. VÄGVAL OCH PROCESS NYA STRATEGIN 11.15 – 12.15 [Process- och tidsplan för strategin] [Uppdaterat underlag om vägvalsfrågor till strategi]

Lunch 12.15 – 13.15

10. FORTS. VÄGVAL NYA STRATEGIN 13.15 – 14.15

11. RAPPORT OM VILANDE DISTRIKT 14.15 – 14.30 [Rapport om vilande distrikt]

12. ÖVRIGA FRÅGOR 14.30 – 15.00

13. INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN 15.00 – 15.30 [ styrelseintern ]

14. MÖTET AVSLUTAS 15.30

15. UTVÄRDERING [styrelseintern]