- Skriv ut
- Uppdaterad 19 Sep 2013
Uppföljning av öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2012
Till:
Styrelsen
Från:
Sekretariatet
Datum:
9 mars 2012
Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument
Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.
Uppdrag ålagda styrelsen
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010
§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet
Beslut
att
styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6 NOVEMBER 2010
§ 85 Styrelsens kommunikation med medlemmarna
att
uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemskommunikationen med sekretariatet och återkomma med ett förslag till styrelsen.
Framtagandet av ett medlemsforum är påbörjat och förväntas presenteras till sommaren 2012 men allra senast till jul 2012.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011
§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut
att
uppdra åt SG1 att i det pågående arbetet med att föra en dialog om medlemskommunikationen med sekretariatet, ta hänsyn till GK:s kommentarer.
Behandlas tillsammans med beslutet under § 85 från styrelsemötet 6 nov 2010, se ovan.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011
§ 102 Återrapportering av gamla och nya årsmötesbeslut
Beslut
att
uppdra åt SG2 att lägga ut underlaget i styrelseforum och hänskjuta diskussionen dit.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 4-5 FEBRUARI 2012
§ 6 Rapport om per capsulambeslut
20 december
Beslut
att
uppdra åt SG2 att identifiera strategiska vägval för styrelsen i arbetsgivarstrategin och presentera dem till styrelsens februarimöte 2012.
Frågan kommer att behandlas på styrelsens majmöte.
§ 16 Insamling utanför 90-kontot
Beslut
att
uppdra åt SG3 att återkomma till marsmötet med ett förslag angående beloppsgränser för enheternas revision.
§ 18 Framtida arbete med abortfrågan
Beslut
att
SG2 återkommer till marsmötet med förslag på hur abortfrågan tas till årsmötet 2012.
§ 21 Styrelsens förslag till årsmötet
Beslut
att
uppdra åt SG2 att arbeta med ett förslag om begränsade mandatperioder för förtroendevalda som väljs på årsmötet, för att eventuellt lägga fram som årsmötesförslag,
att
uppdra till SG3 att återkomma till marsmötet med förslag angående eventuell ändring av kriterier för enheters revision samt eventuellt förslag om detta till årsmötet,
att
uppdra åt SG2 att till marsmötet ta fram ett årsmötesförslag om avskaffande av gruppröstningen.
Uppdrag ålagda sekretariatet
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010
§ 160 Rapportering gällande Nordkorea
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att fortlöpande följa frågan angående landprioriteringar och återrapportera till styrelsen.
Återrapportering ligger i styrelseforum.
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010
§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.
Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2012.
§ 57 Sekretessförbindelse
Beslut
att förbereda liknande avtal avseende Granskningskommittén och valberedningen i samband med styrelsens novembermöte 2010.
Denna fråga har bordlagts medan diskussionen om utformningen av dessa sker mellan sekretariatet, styrelsen, Granskningskommittén och valberedningen.
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 19-20 MARS 2011
§ 144 FRII:s kodrapport
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att fortsättningsvis lägga fram FRII:s kodrapport till februarimötet istället för till marsmötet samt att föra in justeringen i arbetsordningens punkt 32.
Det är inte möjligt att hinna färdigställa rapporten till februarimöte och den kommer därför att läggas till marsmötet som tidigare men då tre veckor före mötet istället.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 11–12 JUNI 2011
§ 24 Uppföljning av årsmötesbeslut
Årsmötesbeslut § 48 Motion om stöd till samordningar och specialgrupper
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att inom ramen för arbetet med handlingsplanen 2012-2013 utveckla och förstärka stödet till samordningar och specialgrupper och rapportera till styrelsen i samband med att den nya planen presenteras på februarimötet 2012, samt att i tertialrapporteringen ta upp hur arbetet organiseras och fortgår.
Frågan är hänskjuten till styrelseforum.
Årsmötesbeslut § 55 Motion om tillgång till interna data
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta fram uppgifter om sektionernas storlek, delegaternas fördelning vid rådsmötet och den aktuella strukturen och arbetsfördelningen vid internationella sekretariatet görs tillgängliga på den svenska interna hemsidan på svenska, senast i november 2011 och återrapportera när så har skett i styrelseforum.
Den första delen av beslutet är genomfört, men uppgifter om struktur och arbetsfördelning vid IS inväntas på grund av att det sker en stor omorganisering av just detta på IS.
Årsmötesbeslut § 60 Förslag från styrelsen om förändring av Granskningskommitténs direktiv och budgetmötet
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att efter ICM, vid det första styrelsemöte då beslut om rapporteringssystem för sektionerna föreligger, lämna förslag till styrelsen på en uppdatering av GK:s direktiv angående rapportering,
Frågan kommer att behandlas på styrelsens marsmöte 2012.
§ 31 Ungdomsrådet
Beslut
att sekretariatet rapporterar tillbaka till styrelsens junimöte 2012 om ungdomsrådets utveckling,
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 SEPTEMBER 2011
§ 59 Organisationsdialogen
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med berörda SG ta fram underlag för organisationsdialogen senast den 15 oktober 2011.
§ 61 Strategier
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG3 fortsätta processen kring centrala styrdokuments interna relation och återkomma med ett underlag senast till majmötet 2012.
att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG3 ta fram en strategi för tillväxt och en strategi för kommunikation och påverkan,
att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på färdiga strategier till styrelsens majmöte 2012, inklusive med förslag på utvärderingsprocess för strategierna.
Tredje att-satsen, presentation av strategin, kommer att behandlas på junimötet 2012.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 29 OKTOBER 2011
§ 75 Rapport om per capsulambeslut
10 oktober 2011
Direktiv för uppdragsgrupp om de lokala gruppernas utveckling inom Amnesty
Beslut
att uppdragsgruppens slutrapport presenteras för styrelsen på septembermötet 2012 samt att uppdragsgruppens rapport behandlas under mötet för aktiva på distriktsnivå samma helg.
§ 83 Uppföljning av ICM-beslut
1 Response to the interim independent review
Åtgärd: Beslutet gäller i första hand IS, men sektionen bör naturligtvis ta del av de riktlinjer för IEC och IS som tas fram för att se om några av dem bör och kan integreras i sektionens regelsystem. Samt uppdra åt sekretariatet ta hänsyn till ICM:s beslut 1:2011 i den riskanalys som tas fram till junimötet 2012.
3 Children
Åtgärd: Sektionen inväntar de kampanjer m m som IS initierar och där barns rättigheter specifikt tas upp.
5 Acceptance of government funds
Å tgärd: Sektionen ska agera för att ingå i den utvärdering/utredning som ska göras.
6 Strengthening partnerships between local groups
Åtgärd: Sektionen ska agera för att delta i pilotprogrammet med partnerskapet med Sierra Leone som exempel samt föreslå att landsamordningar och grupper som jobbar med IAR-fall ska ingå i pilotprogrammet.
21 International Executive Committee Compensation
Åtgärd: Att sekretariatet jämför IEC:s regler med sektionens regler för kompensation och återkomma till styrelsens marsmöte 2012 med eventuellt förslag på åtgärd.
22 Transparency on compensation
Åtgärd: Att sekretariatet till styrelsens marsmöte återkommer med förslag på hur vi redovisar motsvarande information.
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att bevaka att ovanstående åtgärder genomförs och där så erfordras återkomma till styrelsen med förslag på beslut,
§ 84 Direktiv för utredning om Amnesty Press (AP)
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att tillsätta uppdragsgruppen senast i november 2011,
På grund av svårigheter att hitta lämpliga personer för uppdraget har tillsättningen blivit försenad men är nu nästan färdigställd, kommer att avrapporteras i styrelseforum.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 DECEMBER 2011
§ 98 Presentation av verksamhetsplan 2012-2013
Beslut
att uppdra till sekretariatet att göra en slutlig språkgranskning av planen,
att kommunicera ut den slutliga planen i organisationen senast i samband med styrelsens februarimöte
2012,
§ 100 Förslag till budget 2012
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att återkomma i styrelseforum med en rapport om hur verksamhetsmötets förslag har implementerats i budget och verksamhetsplan senast i februari 2012.
Frågan kommer att behandlas i styrelseforum.
§ 101 Uppförandekod och whistle-blowing
Beslut
att uppdra till sekretariatet att till styrelsens majmöte 2012 ta fram förslag till policy för att motverka korruption och förslag till miljöpolicy, samt
att till samma tidpunkt ta fram ett förslag till uppförandekod för svenska sektionen innehållande en policy för whistle-blowing samt en plan för hur den ska kommuniceras.
Frågan kommer att behandlas på septembermötet 2012.
PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 4-5 FEBRUARI 2012
§ 7 Rapport från sekretariatet
Beslut
att uppdra åt sekretariatet återkomma till septembermötet med en rapport om vad CRM-systemet ska åstadkomma fram till 2016, utifrån de kritiska områden som är identifierade i februarimötets rapport.
§ 13 Sekretariatets rapportering
Beslut
att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett översiktligt förslag till möteskalender 2012/2013, med fokus på det huvudsakliga innehållet på respektive styrelsemöte samt en beskrivning av sektionens budgetprocess till styrelsens marsmöte.
§ 21 Styrelsens förslag till årsmötet
Beslut
att uppdra åt sekretariat att i samråd med SG1 till styrelsens marsmöte ta fram ett förslag på stadgeändringar i § 10, och i det se över eventuella ändringar i hanteringen av vakanser,
§ 22 Seminarier och anföranden på årsmötet
att uppdra åt sekretariatet att med hänsyn till den förda sektionen om seminarier och anföranden på årsmötet samråda med SG1 om dess utformning.