Uppföljning öppna beslut juni 2015 Underlag till styrelsemöte 12-14 juni 2015

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 4 juni 2015

INFORMATIONSUNDERLAG

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

I enlighet med styrelsens beslutade nollvision gällande deras egen produktion av underlag ska uppdrag som regel åläggas sekretariatet. Om uppdrag i undantagsfall ges till hela eller delar av styrelsen tas det också upp i detta dokument. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.
____________________________________________________________________________

Uppdrag ålagda sekretariatet

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper och kommer pågå hela 2015. Inkomna svar på på offertförfrågan/kravspec från tänkbara leverantörerna har visat på större såväl implementeringskostnader som årliga licensavgifter än väntat. Projektet som därför ännu inte övergått i implementeringsfas jämför nu ytterligare med lösningar utvecklade inom rörelsen och eventuellt egen utveckling på plattform med öppen källkod.
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

Beslut

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

Delar av detta behandlades på junimötet 2014, men bitar om bland annat Amnesty som gräsrotsorganisation kommer lyftas under 2015. Dialog sker med planeringsutskottet.
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 16-17 MARS 2013

§ 157 Uppföljning av utredningen om Amnesty Press

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny grafisk profil som skiljer sig från Amnestys, eventuellt ett nytt namn och, om möjligt till rimlig kostnad, en förbättrad papperskvalitet till Amnesty Press,

Omgörningen av AP har inletts. Redesign och kvalitetssäkring kommer ske i samband med produktionen av första "nya" numret som är planerat till nr 2, ca 12 juni 2015. Format, formgivning och papperskvalitet kommer förändras medan namnfrågan tillsvidare landat i att AP fortsätter heta Amnesty Press. Tryckkostnader ökar men totalkostnaden förväntas åtminstone under 2015 att hamna rimligt nära ursprunglig budget pga andra justeringar.
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 OKTOBER 2013

§ 79 Rapport om per capsulambeslut

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.

Inväntar dels den kommande kommunikationsstrategin och även potentialen av VoteIT.
____________________________________________________________________________

§ 92 Statligt stöd

Beslut

att svenska sektionen i väntan på de internationella riktlinjerna kring mottagandet av offentliga medel, säger nej till IS eller andra sektioner som vill söka offentlig medel för bistånd och HRE i Sverige,

att uppdra åt sekretariatet att därefter återkomma till styrelsen, för diskussion och beslut nästa gång svenska sektionen får en förfrågan från IS eller annan sektion om att söka offentliga medel för bistånd och HRE i Sverige,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till februarimötet 2014 med plan för hur svenska sektionen internationellt tar vidare utestående frågor kring frågan om offentligt stöd,

Sekretariatet föreslår att en analys av nuläget inför ICM 2015 presenteras på junimötet i samband med övriga ICM-frågor.
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

§ 142 Förslag gällande styrelsens arbetsbörda

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septembermötet.

Ett underlag presenterades på styrelsens januarimöte 2015 och frågan kommer att följas upp på junimötet samt vid novembermötet, inom ramen för strategin för medlemskommunikation.

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembermöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.

Hanteras inom ramen för kommunikationsstrategin och står kvar tills dess att det är klart.
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-14 JUNI 2014

§ 25 Uppföljning av årsmötesbeslut

§ 43 Motion om arvodering av ledamöter i sektionsstyrelsen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet återkomma med direktiv för en sådan uppdragsgrupp senast september 2014, som skall inkomma med slutrapport senast januari 2015.

Rapporten kommer behandlas vid styrelsens majmöte.
____________________________________________________________________________

§ 50 Motion gällande utlokalisering av utredare vid det internationella sekretariatet (IS)

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att löpande bevaka utvecklingen av GTP-processen och verka för lösningar som motverkar kompetensförluster och risker samt återkoppla till styrelsen,

Beslutet följs upp löpande i kontakter med IS, på internationella möten etc. Kommer rapporteras i rapporten "Uppföljning av årsmötesbeslut 2014".
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 28-29 NOVEMBER 2014

§ 79 Processplan för större årsmötesfrågor

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att senast i februari ge förslag i styrelseforum på en processplan för en utredning av större årsmötesfrågor som ska komma med förslag som kan implementeras senast på årsmötet 2019.

Frågan kommer tas upp på styrelsens decembermöte.
____________________________________________________________________________

§ 80 Vägvalsunderlag gällande ägandeskapet för och organiseringen av årsmötet 2015

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att prägla Amnestys årsmöten med en tydlig aktivismkänsla,
____________________________________________________________________________

§ 86 Förslag till budget 2015

att uppdra åt sekretariatet att i samband med den tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2015 återkomma till styrelsen med förslag till beslut om den disponibla budgetdelen.

____________________________________________________________________________

§ 88 Nya planeringssystem

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att förbereda och planera förankring av formen för det nya planeringssystemet inför årsmötet 2015.
____________________________________________________________________________

§ 89 Strategiska mål tredje fasen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett diskussionsunderlag kring de internationella strategiska målen till årsmötet 2015,
____________________________________________________________________________

§ 92 Åtgärdsplan Core Standards

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med tidsplan för framtagande av miljöpolicy senast novembermötet 2015,

att uppdra åt sekretariatet att så snart information om IS tidsplan blir tillgänglig, återkomma med förslag på var i styrelsekalendern en genomgång av sektionens självutvärdering och aktionsplan gällande Core Standards, bör införas.
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 30-31 JANUARI 2015

§ 112 Rapport om kommunikation kring Sexarbetspolicyn

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med Planeringsutskott ta fram en uppdragsbeskrivning för en utvärdering av sektionens arbete med sexarbetsfrågan under 2013/14 och att anlita en konsult för att utföra uppdraget.

Detta uppdrag tidsattes inte vid styrelsemötet men kommer att ske efter sommaren 2015.
____________________________________________________________________________

§ 115 Formen för övergång till nytt planeringssystem

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ettårsplan för 2016 och en 3-årsplan för 2017-2019.
____________________________________________________________________________

§ 118 Arbetet med att utveckla distrikten

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens novembermöte ta fram en processplan för att se över våra organisatoriska mellanformer så som distrikten, i syfte att stärka det demokratiska inflytandet och aktivismen.
____________________________________________________________________________

§ 119 Läsarundersökning Styrelsen informerar

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte inkomma med ett beslutsunderlag kring syftet med styrelsens kommunikation direkt med medlemmarna,

att uppdra åt sekretariatet att baserat på bl.a. styrelsens diskussion om medlemskommunikation vid junimötet och en läsarenkät, återkomma till styrelsens novembermöte med ett beslutsunderlag avseende sektionens strategi för medlemskommunikation, där frågan om Styrelsen informerar ingår.
____________________________________________________________________________

§ 127 Revidering av styrelsens arbetsordning

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte se över punkt 33 i styrelsens arbetsordning.

Punkt 33 i arbetsordningen handlar om stående punkter i styrelsens möteskalender.
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 14-15 MARS 2015

§ 137 Rapport om per capsulambeslut

Följande beslut har fattats per capsulam (PC) sedan styrelsens senaste möte:

5 februari

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med AIK uppdatera AIKs direktiv så att de stämmer överens med styrelsens hantering av internationella frågor och återkomma med förslag till styrelsens forum senast den 30 juni.

att ge sekretariatet i uppdrag se över rekryteringsprocess för AIK inför 2015 och återkomma med förslag till styrelsens forum senast 30 juni.
____________________________________________________________________________

§ 145 Granskningskommitténs preliminära rapport

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny modell för hantering av Öppna beslut som syftar till ökad transparens och följbarhet, för implementering senast vid novembermötet.
____________________________________________________________________________

§ 147 Översyn relation Svenska sektionen - Amnestyfonden

Beslut

att uppdra åt sekretariatet i samråd med PU att föra diskutera en eventuell revidering av processen kring översynen av relationen mellan sektionen och Amnestyfonden, med Amnestyfonden, och återrapportera i forum innan majmötet.
____________________________________________________________________________

§ 148 Aktivismen i svenska sektionen

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens novembermöte föreslå hur rapporteringen till styrelsen och sektionen kring aktivismen i svenska sektionen ska ske framöver och att i detta inkludera hur styrelsen bör hantera aktivistenkäten i fortsättningen.
____________________________________________________________________________

§ 152 Förslag till årsmötesdagordning samt seminarier och anföranden

Beslut

att uppdra åt Internationella utskottet att förbereda och genomföra ett seminarium om ICM på årsmötet,

att uppdra åt sekretariatet att förbereda och genomföra seminarier om den långsiktiga inriktningen och om de strategiska målen på årsmötet tillsammans med styrelsen.
____________________________________________________________________________

§ 161 Förslaget till sexarbetspolicy

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med styrelsen genomföra en informationspass om policyförslaget om sexarbete på årsmötet 2015,

att uppdra åt sekretariatet att ta fram Q & A om förslaget till sexarbetspolicy till styrelsens majmöte,

att godkänna utkastet till årsmötesdagordning med ändringar efter styrelsen diskussion.
___________________________________________________________________________

NYA EFTER MAJMÖTET 2015 - obs, ej justerade
PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 7-8 MAJ 2015

§ 169 Rapport om per capsulambeslut

25 mars

Underlag kring jäv

Beslut

att uppdra till sekretariatet att, till styrelsens junimöte, ta fram ett kort beslutsunderlag kring jäv som innehåller

- en inledning med ett principiellt resonemang om vad jäv innebär och olika typer av jäv

- ett flertal konkreta exempel på vad som kan utgöra jäv i den svenska sektionens styrelse

och som har till syfte att, efter diskussion och beslut på styrelsens junimöte 2015, bifogas styrelsens arbetsordning till varje kommande junimöte för att komplettera arbetsordningens skrivningar kring jäv och utgöra styrelsens gemensamma förståelse av vad jäv innebär i svenska sektionens styrelse
____________________________________________________________________________

31 mars

Lån till fundraisinginvesteringar

Beslut

att styrelsen godkänner en löptid på fem år för lånen som enligt beslut på septembermötet 2014 skulle utbetalas till IS för fundraisinginvesteringar.
____________________________________________________________________________

6 april

Direktiv för volontärer ICM

Beslut

att svenska sektionen till varje ICM nominerar maximalt fyra volontärer samt bekostar deras resa och uppehälle under ICM

att vid antagning av volontärer till ICM ska, förutom de kriterier som ICM angett, följande kriterier gälla

- om möjligt minst en sökande som varit volontär tidigare och minst en sökande som inte varit volontär tidigare

- om möjligt geografisk spridning bland volontärerna

- volontären ska vara villig att redovisa sina erfarenheter från ICM vid lämpligt tillfälle (exempelvis gruppmöte/distriktsmöte/nästkommande årsmöte)

- gärna aktiv i grupp eller distrikt

att uppdra åt sekretariatet att tillse att information om möjligheten att söka som volontär samt vilka kriterier som gäller görs tillgänglig på lämpligt sätt inför varje ICM

att beslut om nomineringar av volontärer åligger sekretariatet

att styrelsen och ICM-delegationen på lämpligt sätt informeras om vilka volontärer som nominerats och vilka som blivit antagna
____________________________________________________________________________

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 7-8 MAJ 2015

§ 174 Rapport internationella frågor

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att starta diskussion i forum om Europakontorets framtid för att ge medskick till EDF den 26-28 maj snarast.

(Styrelsen har många synpunkter i frågan om Europakontorets framtid och den hinner inte komma överens. Tora föreslår att styrelsen fortsätter i forum och för att göra ett medskick till Anna inför EDF-mötet.)
_____________________________________________________________________________

§ 176 Gruppernas och distriktens redovisning

Beslut

att dra tillbaka Örebrodistriktets insamlingsrätt.
_____________________________________________________________________________
BORTTAGNA PARAGRAFER FRÅN ÖPPNA BESLUT UNDER MAJMÖTET 2015

§ 151 Processen för framtagande av långsiktig inriktning

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att göra ändringar i dokumentet ”Amnesty 2027 – Framtiden börjar nu” i enlighet med de medskick styrelsen har gett och stämma av den slutgiltiga texten med Planeringsutskottet innan årsmöteshandlingarna skickas ut.
_____________________________________________________________________________

§ 158 Styrelsens förslag till årsmötet 2015

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att hitta en alternativ formulering gällande stadgeändringen om anmälan till årsmötet och stämma av med Lars Gäfvert, Tora Törnquist och Anders Hällbom.
____________________________________________________________________________

§ 161 Förslaget till sexarbetspolicy

Beslut

att uppdra åt sekretariatet i samråd med ordförande att ta fram förslag på taktik för hanteringen av sexarbetsfrågan på Chairs Assembly och Directors Forum och återkomma i styrelseforum snarast.