Förhandsbeslut om budget 2011 Underlag till styrelsemöte 1-2 november 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 3 november 2011


Förhandsbeslut om budget 2011

Inledning

Sekretariatet vill uppmärksamma styrelsen på några områden i budgeten 2011 där vi vill ha ett förhandsbeslut redan på styrelsens novembermöte. Ett sådant förhandsbeslut innebär att sekretariatet inte behöver avvakta styrelsens beslut om budgeten i sin helhet i december, utan kan verkställa beslutet inom dessa områden omgående. Förhandsbeslutet rör face-to-face i Stockholm och Malmö, samt ökade hyreskostnader för sekretariatet i Stockholm.

Bakgrund

Face-to-face gäller två tjänster som koordinatorer i Stockholm respektive Malmö som fram tills nu varit visstidsanställningar (“projekttjänster”) under delar av året och där vi föreslår att de från 2011 övergår till tillsvidaretjänster på heltid. Anledningen till att vi vill ha ett förhandsbeslut angående detta är dels att vi vill erbjuda den som idag är visstidsanställd i Stockholm tjänsten och vill kunna ge besked om detta så fort som möjligt, dels att vi vill kunna starta rekryteringen av en person i Malmö så att den kan börja redan i januari. När det gäller tjänsten i Malmö så innebär den också att vi fr o m 2011 undviker att ha en ensamanställd vid Malmökontoret.

De ökade hyreskostnader vi föreslår för 2011 bygger på antagandet att vi byter lokal för sekretariatet i Stockholm. Styrelsen har fått information om detta. Det rör sig om en hyresökning på drygt 400 000 kr per år och vi vill kunna gå vidare i de pågående förhandlingarna med hyresvärden.

Vi föreslår därför att en tredje att-sats (kursiverad) fogas till de två som redan finns i underlaget om budget 2011 enligt nedan.

Förslag till beslut

Sekretariatet föreslår styrelsen

att tillsvidare anta den av sekretariatet föreslagna intäktsbudgeten 2011 på 85 145 tkr,

att styrelsen tillsvidare beslutar om en kostnadsbudget 2011 på 84 771 tkr,

att styrelsen fattar ett förhandsbeslut inom ramen för budgeten 2011 om kostnader för två koordinatorstjänster inom face-to-face samt en hyresökning för sekretariatet i Stockholm.