Hantering av överskott 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 november 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 22 oktober 2010 (reviderat 2 november 2010)


Hantering av överskott 2010

Inledning

Styrelsen beslutade på styrelsemötet i september 2010 följande:

att uppdra åt sekretariatet att undersöka möjligheten att 2010 ge ett extra bidrag till den internationella rörelsen innebärande att sektionen totalt skänker ett frivilligt bidrag på minst 5% av sektionens prognostiserade intäkter 2010 och 2011,

att uppdra åt sekretariatet att undersöka möjligheten att 2010 ge ett frivilligt bidrag till BRICS Human Rights Initiative för 2011,

att uppdra åt sekretariatet att, vid behov, under 2010 ta kostnader utanför den i juni fastslagna budgeten i anspråk för investeringar i sektionens digitala plattformar

att uppdra till sekretariatet att undersöka möjligheten att ekonomiskt stödja den amerikanska sektionens arbete mot dödsstraff 2010-2011 och återkomma med ett underlag till styrelsens möte i november,

att uppdra åt sekretariatet att undersöka möjligheten att ge RGB ett extra ekonomiskt bidrag 2010, samt föra en dialog med Rådgivningsbyrån om deras framtida finansiering.

Intäktsprognos 2010

Den intäktsprognos som gjorts efter det andra tertialet 2010 visar på ett överskott på ca 11 900 tkr. Av detta bör minst ca 7 000 tkr omsättas i ändamålskostnader i den internationella rörelsen eller i Sverige 2010, så att SFIs nyckeltal uppnås. I förslaget nedan har sekretariatet föreslagit ca 8 100 tkr 7 350 tkr .

Förslag till hantering av överskottet 2010

Sekretariatet föreslår följande:

1. Drygt 5 500 tkr 4 750 tkr ges som ett extra bidrag till den internationella rörelsen och avser tillsammans med de tidigare bidragen 2010 ( 3 045 tkr 3 795 tkr ) vårt frivilliga bidrag motsvarande 5% av våra prognostiserade intäkter för åren 2010 och 2011, i enlighet med ICM-beslut 15/2009. Den svenska sektionens totala frivilliga bidrag till den internationella rörelsen blir då ca 8 600 tkr. Vi har stämt av detta med kassören i den internationella styrelsen, IEC, och det är fullt möjligt att göra en sådan förskottsbetalning av bidraget 2011. Med detta bidrag hörsammar vi även den internationella styrelsens upprop från oktober 2009 (ORG 53/003/2009) om att stödja den internationella rörelsen med frivilliga bidrag.

2. Ett extra bidrag ges till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (RGB) för att möjliggöra inrättandet av en ny tjänst. RGB är i behov av att få in ytterligare en jurist för att verksamheten ska kunna ske på en tillfredsställande nivå. Ett engångsbidrag från Amnesty år 2010 på 600 tkr (exklusive ordinarie bidrag på 230 tkr) skulle innebära en mer långsiktig lösning för verksamheten. Sektionen inväntar en formell förfrågan från RGB om extra bidrag.

3. 2 000 tkr ges som ett extra icke öronmärkt bidrag till BRICS Human Rights Initiatvie.

4. Övrigt överskott, i beräkningen ovan uppskattningsvis 3 800 tkr 4 550 tkr , läggs till sektionens reserver.

När det gäller ett eventuellt bidrag till den amerikanska sektionen har vi varit i kontakt med kassören i IEC och fått ett tydligt besked om att som sektion helt undvika sådana bilaterala bidrag (se svar från Bernard Sintobin 2010-10-13).

Förslag till beslut

Utifrån prognosen ovan föreslås styrelsen tillsvidare besluta

att sektionen 2010 ger ett extra bidrag till den internationella rörelsen via IS. Storleken på detta bidrag ska vara sådan att vårt totala bidrag i år motsvarar 5% av sektionens prognostiserade intäkter 2010 och 2011, för närvarande innebär detta ca 5 500 tkr 4 750 tkr ,

att sektionen 2010, och förutsatt att en formell förfrågan inkommer, ger ett extra ekonomiskt bidrag på 600 tkr till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar,

att sektionen 2010 ger ett icke öronmärkt bidrag på 2 000 tkr till BRICS Human Rights Initiative,

att eventuellt övrigt överskott 2010 läggs till sektionens reserver.