Dagordning/Beslutsunderlag 26 oktober 2008 Dagordning för möte 1-2 oktober 2008

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 26 OKTOBER 2008

Tid: Söndag 26 oktober klockan 9.15 - 16.00
Plats: Ersta Konferens & Hotell, sal "Biblioteket"
Erstagatan 1, Stockholm, 08-7146341
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Lisa Moraeus
Huvudtema: Etappmål och budget 2009

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.15 - 9.45
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse 13-14 september 2008 [Möte med sektionens styrelse den 12-13 september 2008 ]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument]
1.4 Utvärdering av styrelsemötet 13-14 september 2008 [Utvärdering från styrelsemötet den 13-14 september 2008]

2. RAPPORTER 9.45 - 10.15
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. ETAPPMÅL 10.15 - 11.30
- Etappmålsrapport 2008 [Etappmål 2008 - rapport maj-augusti (2:a tertialet)]
- Förslag Etappmål 2009-2010 [Förslag till etappmål 2009-2010]

4 INTERNATIONELLA HANDLINGSPLANEN (ISP) 11.30 - 12.30
- Internationella underlag och svenska sektionens sammanfattning [Underlag - den internationella handlingsplanen]

LUNCH 12.30 - 13.30

5. EKONOMI 13.30 - 15.30
- Ekonomisk rapport för andra tertialet 2008 [Ekonomisk rapport för andra tertialet 2008]
- Uppföljning budgetmötet
- Förslag till budget 2009 (rev 081013) [Sekretariatets förslag till budget 2009]
- Bilaga 1-4 [Budget 2009, bilaga 1-4]
- Budget 2010 [Förslag till budget 2010]
- Prognos 2008-2012 [Prognos 2008-2012]
- Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2008]

6. ÖVRIGA FRÅGOR 15.30 - 16.00
- Planer för utbildningsdag i samband med decembermötet
- Medlemssidor och intranät
- Årsmötesformer 2009 [Årsmötesformer 2009]
- Utvärdering av styrelsemötet [Utvärderingsblankett styrelsemöte]

7. MÖTET AVSLUTAS

Med vänlig hälsning - Anna Nilsdotter och Lise Bergh